EyeOnChain

Một con cá voi khác vừa chuyển số tài sản trị giá 32,87 triệu USD trong $HYPE .
Một con cá voi khác đã nhận 557.902 HYPE (khoảng 32,87 triệu USD) từ FalconX cách đây khoảng 14 giờ.
Thay vì gửi các token lên sàn giao dịch, cá voi đã nạp toàn bộ số tiền vào Hyperliquid để staking.
Thêm: 0xD9B7B09eB1E2cCBfE293e96a2172A80A47a9582e
Đây là một vị thế HYPE khá lớn đang được đưa vào hoạt động thay vì bán ra.

$DEXE đã sụp đổ 96,8% chỉ trong 11 ngày... và dấu vết on-chain đặt ra một vài câu hỏi thú vị.
Dưới đây là dòng thời gian👇
12/7: #DEXE/USDT lập đỉnh mọi thời đại ở mức 49,43 USD.
13/7: Đợt bán tháo bắt đầu.
21/7: DEXE ghi nhận mức sụt giảm trong một ngày lớn nhất, lao dốc 88% từ 46,93 USD xuống còn 5,65 USD.
Hôm nay: Token giảm 96,8%, hiện giao dịch quanh 1,56 USD.

Xem xét dữ liệu on-chain, phần lớn các khoản chuyển tiền lớn đến từ ví hot của sàn tập trung, điều này không có gì quá bất thường.

Một địa chỉ nổi bật: Ceffu. Từ ngày 13/7, Ceffu đã chuyển tổng cộng 797.917 DEXE (trị giá khoảng 6,15 triệu USD tại thời điểm chuyển) đến Binance qua sáu giao dịch. Đây là thực thể duy nhất không thuộc sàn đã thực hiện các giao dịch DEXE trị giá hơn 1 triệu USD trên on-chain trong giai đoạn xảy ra cú sập.
Điều đáng chú ý là cách mô hình lưu ký MirrorX của Ceffu hoạt động. Các tài sản được lưu giữ có thể có một vị thế giao dịch “phản chiếu” 1:1 trên sàn, trong đó việc chuyển trên on-chain diễn ra sau như một cơ chế thanh toán (settlement). Nếu ai đó sử dụng cơ chế này để bán tháo DEXE một cách quyết liệt trước khi các khoản settlement on-chain xuất hiện, thì áp lực bán hiệu quả có thể đã lớn hơn nhiều.
Tại mức giá trước cú sập của DEXE, 797.917 DEXE đó lẽ ra có giá trị vào khoảng 39,4 triệu USD—đủ để tạo ra áp lực đáng kể lên thị trường.
Vậy ai đứng sau việc bán? Nhóm DEXE là một khả năng hiển nhiên, nhưng thông tin ví có sẵn công khai không cho thấy nhóm đã lưu ký token của mình qua Ceffu. Hầu hết các token do nhóm nắm giữ dường như vẫn nằm trong kho quỹ DAO và các hợp đồng vesting.
Một khả năng khác đến từ Falcon Finance—đơn vị đã hỗ trợ DEXE làm tài sản thế chấp và sử dụng Ceffu như một trong các đơn vị lưu ký. DWF Labs cũng được liệt kê là đối tác, khiến mối liên hệ này trở nên đáng chú ý, nhưng hiện không có bằng chứng on-chain cho thấy DWF Labs chịu trách nhiệm cho việc bán ra.
Ở giai đoạn này, dữ liệu on-chain sẵn có chỉ cho thấy một luồng chuyển DEXE bất thường đi qua Ceffu. Liệu điều này phản ánh hoạt động của DWF Labs, Falcon Finance, đội ngũ dự án, một market maker, hay một bên tham gia khác vẫn chưa được xác nhận.

Worldcoin multisig đã chuyển nhượng 13,84 triệu $WLD cho hai ví mới được tạo khoảng 11 giờ trước. Thú vị là multisig này đã nhận 60 triệu #WLD từ một địa chỉ ở phía trên (upstream) nhưng mới chỉ phân phối 36,94 triệu WLD cho đến nay.
Cả hai ví nhận này vẫn chưa di chuyển hay bán các token. Tuy nhiên, một mẫu chuyển tương tự cách đây ba tháng đã được theo sau bởi các khoản nạp lên sàn giao dịch, vì vậy các ví này đáng để theo dõi.
Dưới đây là hai ví nhận đó:
0x2a33d2ded69F3170356Adc979F45BB42b81CD6F7
0x56CA462182Fb97Ed8adA8F4ad835Cb6bAEEAB972

Nhà giao dịch cá voi đang giao dịch ngắn hạn vừa đặt một cược khổng lồ vào BTC. Ví 0x854…c775e đã mở một lệnh long đòn bẩy 40x trên 603.71 $BTC , trị giá khoảng 38,67 triệu USD, vào khoảng 10:30 tối hôm qua.
Lệnh được mở ở mức giá vào lệnh trung bình 64.469 USD và hiện đang chịu lỗ chưa thực hiện khoảng 259.000 USD.
Nhưng con cá voi có thể chưa dừng lại ở việc mua.
Ví cũng đã đặt các lệnh mua giới hạn trị giá 31,44 triệu USD trong khoảng 63.500 đến 63.674. Nếu tất cả các lệnh này được khớp, tổng #BTC vị thế sẽ tăng lên khoảng 70,11 triệu USD.
Địa chỉ: 0x854b9d63fad3a8bf6dd73debbf2fe193699c775e .

Nhà giao dịch này được biết đến với các lệnh giao dịch ngắn hạn, đòn bẩy cao, hầu hết các vị thế chỉ kéo dài vài giờ. Ngay cả khi không tính các lệnh chờ, đây đã là một trong những vị thế long BTC lớn nhất được mở trong năm nay. Nếu được khớp đầy đủ, nó sẽ trở thành vị thế lớn nhất.

Đội ngũ của Trump đã chuyển thêm một lô lớn token TRUMP khác.
Khoảng 3 giờ trước, đội ngũ của Trump đã chuyển 10.84 triệu $TRUMP , trị giá khoảng 16.91 triệu USD. Các token dự kiến sẽ được gửi đến BitGo trước khi có thể tiếp tục được chuyển sang các sàn giao dịch.
Đây là lần chuyển khoản lớn thứ ba trong 5 tháng qua. Tính tổng cộng, đội ngũ đã chuyển 48.25 triệu #TRUMP token, trị giá khoảng 172.4 triệu USD.
Đáng chú ý, sau mỗi lần chuyển khoản trước đó, giá của TRUMP tiếp tục giảm. Trong cùng khoảng thời gian 5 tháng, token đã giảm hơn 66%, khiến các thao tác chuyển ví này được thị trường theo dõi sát sao.
Địa chỉ: arkm.com/explorer/entity/official-trump-meme

Cá voi bí ẩn này cứ tiếp tục “đánh liều” gấp đôi với lệnh short $CXMT của mình.
Ví 0xf292 đã tăng thêm cược giảm giá một lần nữa và hiện nắm giữ vị thế short #CXMT trị giá 1,45 triệu, khoảng 9,18 triệu USD.
Vị thế được mở với giá vào lệnh trung bình là 6,58139 USD, trong khi giá thanh lý nằm ở mức 15,09714 USD, tạo cho nhà giao dịch một khoảng trống lớn trước khi phải đối mặt với thanh lý.
Trong vài ngày qua, chiếc ví này liên tục bổ sung thêm vào vị thế short, khiến nó trở thành một trong những vị thế CXMT lớn nhất và được theo dõi sát sao nhất trên Hyperliquid.
address: 0xf2925cb0779a741fe33037cbd88fca5382e41244

Một khoản nắm giữ ETH trong 8 tháng đã kết thúc bằng một khoản lỗ đau đớn. .....😬.....
Sau khi không hoạt động trong 8 tháng, cá voi 0x446B cuối cùng đã bán 8.010 ETH, trị giá khoảng 15,11 triệu USD, cách đây khoảng 4 giờ.
Giao dịch này kết thúc với khoản lỗ đã hiện thực hóa khoảng 10,8 triệu USD (-37%), trở thành một trong những lần bán tháo (capitulation) lớn hơn được ghi nhận gần đây.
Sau khi nắm giữ qua nhiều tháng biến động, cá voi cuối cùng đã rời khỏi vị thế với một khoản lỗ nặng thay vì chờ một đợt phục hồi hoàn toàn.
Wallet: 0x446BC9fa32Bd0BE37C3039167A1a3ED049f93f17

Con cá voi $MU này đã quay trở lại với một kèo khổng lồ khác. Nhà giao dịch có thành tích gần như hoàn hảo trên #Micron (MU) đã mở thêm một lệnh long 3x nữa, lần này mua 30,154 MU trị giá xấp xỉ 27,85 triệu USD.
Cho đến nay, cá voi đã hoàn thành bốn giao dịch long MU và tất cả đều có lãi, tạo ra tổng lợi nhuận thực hiện xấp xỉ 2,28 triệu USD.
Với một vị thế đòn bẩy lớn khác hiện đã nằm trong sổ sách, mọi ánh nhìn đang hướng đến việc liệu nhà giao dịch có thể kéo dài chuỗi thắng lên năm lệnh liên tiếp hay không.
Địa chỉ: 0xC8b527864ef2AD6DC49de7e99943a3a76aD48891

Dầu đã tống anh ta ra khỏi cuộc chơi... nhưng anh ấy đã quay lại để “ăn một nhát” nữa 😬.
Cú tăng giá dầu gần đây đã buộc loracle.hl rời khỏi một lệnh giao dịch quy mô rất lớn.
Vị thế short của anh ấy là 104,848 $CL , trị giá khoảng 9,68 triệu USD, đã bị thanh lý hoàn toàn, dẫn đến khoản lỗ xấp xỉ 680.000 USD.
Thêm: 0x8def9f50456c6c4e37fa5d3d57f108ed23992dae
Nhưng thay vì lùi bước, anh ấy lại gấp đôi canh cược cho quan điểm giảm giá của mình.
Nhà giao dịch này đã mở thêm một lệnh short khác trên dầu và hiện đang nắm giữ vị thế short 38,631 #CL , trị giá khoảng 3,49 triệu USD.
Có vẻ như anh ấy đang cược rằng đà tăng của dầu sẽ không kéo dài.

Kẻ khai thác lỗ hổng của Drift Protocol vẫn đang rửa tiền ETH bị đánh cắp.
Kẻ đứng sau vụ hack Drift Protocol trị giá 285 triệu USD đã chuyển thêm 23.095 ETH (khoảng 44,4 triệu USD) vào Tornado Cash vào hôm nay.
Mặc dù có giao dịch chuyển tiền mới nhất, kẻ khai thác vẫn nắm giữ 107,165 $ETH , trị giá khoảng 201 triệu USD, cho thấy vẫn còn một lượng lớn tiền bị đánh cắp chưa được chuyển đi.
Việc tiếp tục sử dụng Tornado Cash cho thấy kẻ tấn công vẫn đang trong quá trình rửa các tài sản bị đánh cắp.
address: arkm.com/explorer/entity/drift-protocol-exploiter

Nhà giao dịch này hiện đang nắm giữ vị thế CXMT lớn nhất trên Hyperliquid.
Địa chỉ 0xf29…41244 đã trở thành vị thế #1 của $CXMT trên Hyperliquid, với vị thế short hiện tại trị giá khoảng 7,88 triệu USD.
Nhà giao dịch hiện đang short 1,23 triệu CXMT với giá vào lệnh trung bình là 6,615 USD, qua đó ngụ ý định giá khoảng 44,85 RMB/cổ phiếu và vốn hóa thị trường khoảng ~3 nghìn tỷ RMB cho CXMT.
Vị thế có thể còn mở rộng lớn hơn.
Bổ sung: 0xf2925cb0779a741fe33037cbd88fca5382e41244
Ví vẫn còn một lệnh bán theo TWAP giới hạn cho thêm 420,000 #CXMT ở mức 6,4284 USD, hiện mới được khớp 34,39%. Nếu toàn bộ lệnh còn lại được thực hiện đầy đủ, tổng vị thế short sẽ tăng lên khoảng 9,65 triệu USD, qua đó tiếp tục nới rộng khoảng cách khi vẫn là vị thế CXMT lớn nhất trên Hyperliquid.

Machi đã bị thanh lý… thêm lần nữa. 😬. Để giữ cho vị thế ETH của anh ấy còn sống, machibigbrother đã bán tháo một phần bộ sưu tập NFT của mình với giá lỗ.
Chỉ cách đây 2 giờ, anh ấy đã bán Bored Ape #6801 với giá 8.61 $ETH . Ban đầu anh ấy mua nó cách đây 3 năm với giá 23.5 ETH, ghi nhận khoản lỗ 14.89 ETH (khoảng $28K).
Dù đã bị thanh lý, Machi vẫn đang nắm giữ một vị thế ETH đòn bẩy khá lớn.
Vị thế hiện tại👇
Long: 4,400 ETH (25x Cross), Giá trị vị thế: $8.24M, Giá vào lệnh: $1,894.28, Giá thanh lý: $1,854.18, PnL chưa thực hiện: -$98,389 (-29.86% ROE), Ký quỹ: $329,457.92, Phí funding đã trả: -$98,926.59 .

Với giá thanh lý hiện tại thấp hơn giá #ETH chỉ 18 đô la, vị thế vẫn đang chịu áp lực nặng nề.

Địa chỉ: 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

Trong 24 giờ qua, 19 ví ... có thể được điều khiển bởi cùng một “cá voi”, đã nạp tổng cộng 2,93 triệu $HYPE , trị giá khoảng 172 triệu USD, vào Hyperliquid và đặt cược toàn bộ số tiền.
Cá voi đã tích lũy 2,93 triệu HYPE khoảng 9 tháng trước với giá mua trung bình 44 USD. Ở mức giá hiện tại, vị thế này đang có lợi nhuận chưa thực hiện ước tính 44,5 triệu USD.
Thay vì chuyển các token sang sàn giao dịch, cá voi đã chọn đặt cược, cho thấy sự tin tưởng tiếp diễn vào triển vọng dài hạn của HYPE.
Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy tất cả các địa chỉ tại đây: arkm.com/explorer/entity/b4507cea-de43-43d8-a886-605b776fa55d

Con cá voi này đang đặt cược lớn vào $CXMT.
Ví 0x2b6…32f6c đã mở một lệnh long 1x trên 751,734.8 #CXMT với giá vào lệnh trung bình là $6.7815, tạo ra một vị thế trị giá xấp xỉ $4,95 triệu.
Giao dịch được mở vào khoảng 8:30 tối và hiện đang chịu khoản lỗ chưa thực hiện khoảng $154.000. Dù vậy, nó đã là vị thế CXMT lớn thứ ba trên Hyperliquid.
Con cá voi không chỉ đặt cược vào CXMT. Nó còn nắm giữ một vị thế long trị giá 4,04 triệu USD trong SK Hynix (SKHX), thể hiện quan điểm tăng mạnh đối với lĩnh vực chip nhớ AI.
Địa chỉ: 0x2b61e63b11295c0a1dda2875ac3af00669732f6c

Abraxas Capital dường như đang chốt lời.
Trong 8 giờ qua, Abraxas Capital đã chuyển một lượng crypto đáng kể trở lại các sàn giao dịch, nạp:
2,211 $BTC (khoảng 143,88 triệu USD) vào Kraken30,825 $ETH (khoảng 59,19 triệu USD) vào Binance
Sau nhiều tuần tích lũy mạnh mẽ, các khoản nạp lớn lên sàn giao dịch này có thể cho thấy Abraxas đang chuẩn bị hiện thực hóa lợi nhuận hoặc tái cân bằng danh mục đầu tư. Những dòng tiền quy mô lớn từ tổ chức như vậy đáng được theo dõi, vì chúng có thể tạo ra tác động đáng kể đến thanh khoản thị trường và tâm lý.

Cá voi liên tục tích lũy $ETH and $WBTC kể từ tháng 7 đã bổ sung thêm 17,75 triệu USD giá trị crypto trong 7 giờ qua.
Các giao dịch mua mới nhất bao gồm 4.998 ETH và 75 WBTC, được rút trực tiếp từ các sàn giao dịch. Kể từ khi bắt đầu tích lũy, cá voi đã xây dựng được vị thế 56.400 ETH và 700 WBTC, hiện có giá trị vào khoảng 148 triệu USD.
Giá vào lệnh trung bình vào khoảng 1.742 USD mỗi #ETH và 64.205 USD mỗi #WBTC , khiến ví hiện có lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 11,42 triệu USD.
Địa chỉ: 0x268448f31594F4636D03cBB4E813b94801E47643 .

Đây vẫn là một trong những ví tích lũy ETH/WBTC lớn nhất và được theo dõi sát sao nhất trên chuỗi.

Vậy là HÔM NAY, các hacker đang “ăn mừng” tưng bừng... Chỉ trong một ngày, ba vụ khai thác (exploits) tiền mã hóa lớn đã dẫn đến việc bị đánh cắp hơn 35,5 triệu USD.
Nạn nhân mới nhất là cầu Ethereum của VerusCoin, bị khai thác và mất 7,55 triệu USD. Kẻ tấn công nhanh chóng đổi toàn bộ số tiền bị đánh cắp lấy 3,916 $ETH (trị giá xấp xỉ 7,52 triệu USD) và chuyển toàn bộ số tiền đó vào Tornado Cash, một tuyến đường rửa tiền phổ biến cho tiền mã hóa bị đánh cắp.
Cho đến nay, trong hôm nay, ba vụ khai thác lớn là:
AFX Trade = 24,15M USD bị đánh cắp
Cầu Ethereum của VerusCoin = 7,55M USD bị đánh cắp
BsQUAREDNETWORK = 3,86M USD bị đánh cắp

Tổng cộng là mức thiệt hại khoảng 35,55 triệu USD trong một ngày.

Dù sao thì đây là địa chỉ của kẻ khai thác Verus: 0xCFd0A20703cD11E0b9f665e1C3F1Ef989C142D54

Anh chàng đã giao dịch swing trading khoảng 930K USD với 19.300 ETH vào tháng 4 vừa quay trở lại sau hai tháng tạm nghỉ. Chỉ cách đây 11 đến 12 giờ, ví đã bắt đầu một vòng tích lũy mới, mua 2.657 $ETH trị giá khoảng 5,14 triệu USD với giá trung bình 1.935 USD.
Ví: 0x8Ad459048c798b7435887184D81d7Dd8CF2Ab818 .

Với thành tích giao dịch vững chắc của nhà đầu tư, đợt tích lũy mới này chắc chắn là một diễn biến đáng theo dõi nếu #ETH tiếp tục xu hướng tăng cao.

KHÁC NỮA: CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY? SAU KHI AFX Trade bị khai thác với số tiền 24,15M! GIỜ “BSquaredNetwork cũng bị khai thác với 3,86M quá”🥶.
BSquaredNetwork bị khai thác, với 8,59 triệu $B2 token trị giá khoảng 3,86 triệu USD bị đánh cắp. Kẻ tấn công nhanh chóng bán toàn bộ 8,59 triệu B2 lấy 5,409 $BNB (khoảng 3,01 triệu USD), sau đó chuyển số tiền đó qua cầu sang Ethereum.
Khi đã lên Ethereum, BNB được đổi sang ETH và USDT, trước khi số tiền được nạp vào NEAR Intents và HOT Protocol, có lẽ như một phần của quy trình rửa tiền.

Dưới đây là địa chỉ: 0xEc443f7D79835B464FBEAC798d3f92B62d6Ff433

Arthur Hayes vẫn chưa dừng việc mua ETH. Anh ấy đã mua thêm 644,34 ETH, trị giá khoảng 1,25 triệu USD, cách đây khoảng 8 giờ.
Trong 8 ngày qua, Hayes đã tích lũy tổng cộng 3.270 ETH, đầu tư khoảng 6,27 triệu USD với giá mua trung bình vào khoảng 1.917 USD. Anh ấy tiếp tục đều đặn bổ sung vào vị thế $ETH của mình, củng cố quan điểm lạc quan của mình về Ethereum.