Đội điều tra đặc biệt Ấn Độ (SIT) đang điều tra vụ lừa đảo Bitcoin ở Karnataka đã đưa ra thông báo cho Tổng thanh tra cảnh sát (IGP) Sandeep Patil. Viên cảnh sát này đã được yêu cầu nộp bản làm rõ về cuộc điều tra được thực hiện chống lại một tin tặc vào thời điểm anh ta đang đảm nhiệm chức vụ. Patil là người đứng đầu Chi nhánh Tội phạm Trung ương (CCB) khi vụ lừa đảo tiền điện tử xảy ra.

SIT tìm kiếm bằng chứng

Theo báo cáo, FIR của SIT nộp vào ngày 24 tháng 1 đã nêu tên 4 cựu quan chức CCB. Cuộc kiểm phiếu bao gồm tên của Sridhar Poojar, và các thanh tra viên Prashanth Babu, Chandradhar SR và Lakshmikanthaiah. Tuy nhiên, chuyên gia mạng tư nhân KS Santhosh Kumar cũng bị liên lụy. Anh ấy đã hỗ trợ cuộc điều tra vụ án hacker vào năm 2020.

Quá trình tố tụng của tòa án tiết lộ rằng đội đặc biệt đã tiếp tục tranh luận về việc cấp bảo lãnh cho Chandradhar. Họ trích dẫn sự khác biệt trong cuộc điều tra của Chi cục Tội phạm. Điều đáng chú ý là Chi nhánh Tội phạm tuyên bố rằng họ đã thu hồi được 31 Bitcoin (trị giá khoảng ₹9 crore) từ hacker 

Điều quan trọng cần lưu ý là không thể tìm thấy những Bitcoin này, trong khi SIT đã thông báo cho Tòa án rằng Chandradhar đã không điều tra kỹ lưỡng cách thức, lý do và thời điểm hacker bị cáo buộc giả mạo ứng dụng lõi Bitcoin.

Sự phát triển lớn này xảy ra khi Chính phủ Ấn Độ vẫn đang lựa chọn phương pháp chờ đợi và theo dõi các quy định được thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số. Từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đến Bộ trưởng Tài chính Liên minh đều bày tỏ sự hoài nghi về bản chất không được kiểm soát, không biên giới và dễ biến động của tiền điện tử. Tuy nhiên, việc thiếu các quy định rõ ràng đã gây ra sự bất ổn trên thị trường.

Chuyện gì đang xảy ra ở Ấn Độ?

Trở lại năm 2018, RBI đã cấm các ngân hàng và tổ chức tài chính giao dịch với tiền điện tử. Họ viện dẫn những lo ngại về bảo vệ người tiêu dùng và rửa tiền.

Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, Binance đã được đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ. Điều này xảy ra khi sàn giao dịch muốn tiếp tục hoạt động trong nước.

Binance đã bị cấm hoạt động tại quốc gia này vào tháng 12 do không tuân thủ các quy định của Ấn Độ. Đây là một phần trong hành động của cơ quan giám sát tài chính được thực hiện đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được cho là đang hoạt động trong nước và cũng không đăng ký.

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Tư. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 2,28 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nó tăng hơn 5% lên mức 70 tỷ USD.