Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã chứng kiến ​​một chuyển động bất thường với hơn 15.000 Bitcoin chảy ra từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, Coinbase. Tuy nhiên, đây là trường hợp thứ bảy xảy ra trong năm nay khi một lượng BTC khổng lồ như vậy bị rút khỏi sàn giao dịch.

Coinbase chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra lớn

Theo báo cáo được Cryptoquant chia sẻ, đã có những đợt rút Bitcoin lớn tái diễn được ghi nhận kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2024. Giao dịch mới nhất được thấy có giá trị khoảng 989.561.227 USD. Trong khi đó, quy mô của các giao dịch này cho thấy chúng có khả năng được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân.

Đội điều tra đặc biệt Ấn Độ (SIT) đang điều tra vụ lừa đảo Bitcoin ở Karnataka đã đưa ra thông báo cho Tổng thanh tra cảnh sát (IGP) Sandeep Patil. Viên cảnh sát này đã được yêu cầu nộp bản làm rõ về cuộc điều tra được thực hiện chống lại một tin tặc vào thời điểm anh ta đang đảm nhiệm chức vụ. Patil là người đứng đầu Chi nhánh Tội phạm Trung ương (CCB) khi vụ lừa đảo tiền điện tử xảy ra.

SIT tìm kiếm bằng chứng

Theo báo cáo, FIR của SIT nộp vào ngày 24 tháng 1 đã nêu tên 4 cựu quan chức CCB. Cuộc kiểm phiếu bao gồm tên của Sridhar Poojar, và các thanh tra viên Prashanth Babu, Chandradhar SR và Lakshmikanthaiah. Tuy nhiên, chuyên gia mạng tư nhân KS Santhosh Kumar cũng bị liên lụy. Anh ấy đã hỗ trợ cuộc điều tra vụ án hacker vào năm 2020.

Theo báo cáo của Peckshjiled, trong giờ giao dịch châu Á vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, một giao thức cho vay không giam giữ Sonne Finance đã gặp phải một vụ hack do tin tặc đã rút hơn 20 triệu USD khỏi nền tảng này. Tuy nhiên, sau vụ hack và tổn thất lớn này, mã thông báo Sone Finance (SONNE) đã giảm giá lớn hơn 50% và giá giảm từ 0,064 USD xuống 0,024 USD chỉ sau vài giờ.

Hacker đã rút 20 triệu USD từ Sonne Finance

Sonne Finance biết được sự cố này chỉ 25 phút sau khi khai thác. Ngoài ra, hoạt động này còn tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ lên tới hơn 337% trong 24 giờ qua. Điều này làm nổi bật sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cũng như nhà giao dịch vào SONNE. Trong khi đó, vốn hóa thị trường hiện tại của token SONNE giảm mạnh xuống còn 2,08 triệu USD.

Trong những ngày gần đây, đồng meme lớn thứ ba thế giới, Pepe (PEPE), đã trở nên phổ biến rộng rãi nhờ mức giá tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang gặp khó khăn. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, một công ty phân tích chuỗi, Lookonchain, đã đăng một bài trên X (trước đây là Twitter) rằng một nhà giao dịch đã kiếm được 46 triệu đô la chỉ với 3.000 đô la đầu tư. Điều này có nghĩa là mức tăng khổng lồ 15.718 lần.

Cá voi bán đồng xu PEPE

Khi giá PEPE tăng trong vài ngày qua, nhà giao dịch này đã bán một lượng lớn 255 tỷ PEPE trị giá 2,3 triệu USD để kiếm lời. Lookonchain nhấn mạnh trong bài đăng của mình rằng nhà giao dịch này ban đầu chi 3.000 USD để mua token PEPE khổng lồ trị giá 4,9 nghìn tỷ USD vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Nhà giao dịch này đã bán 1,41 nghìn tỷ PEPE với giá 7,4 triệu USD và hiện đang nắm giữ 3,5 nghìn tỷ PEPE trị giá 38,9 triệu USD trong ví của họ. Ngoài ra, tổng lợi nhuận của họ trên đồng meme PEPE đã đạt 46,3 triệu USD.

Robinhood Crypto đã công bố một loạt tính năng dành riêng cho khách hàng châu Âu trong một đợt phát triển lớn. Sàn giao dịch đang mở cửa cho việc đặt cược tiền điện tử và phần thưởng cho khách hàng mới. Tuy nhiên, động thái này xảy ra khi Robinhood Markets (HOOD.O) nhận được thông báo hành động thực thi từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Robinhood ủng hộ Solana

Theo thông báo, Robinhood đang giới thiệu sản phẩm đặt cược tiền điện tử đầu tiên của chúng tôi nhưng chỉ dành cho khách hàng châu Âu. Nó đề cập rằng người dùng tiền điện tử sẽ có thể nắm giữ cổ phần Solana (SOL) của họ. Điều này sẽ cho phép họ nhận được phần thưởng với sự linh hoạt để hủy đặt cọc cổ phần của mình bất cứ lúc nào.

Trong tâm lý thị trường giảm giá này, đồng meme GameStop (GME) có trụ sở tại Solana đang thu hút được sự chú ý lớn từ những người đam mê tiền điện tử sau đợt tăng giá gần đây của nó. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, công ty phân tích chuỗi Lookonchain đã đăng một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) cho biết rằng hai ví mới được tạo đã mua 22,79 triệu mã thông báo GME khổng lồ trị giá 433 nghìn đô la với mức giá trung bình là 0,019 đô la.

Nhà giao dịch để mắt đến token meme GME

Tuy nhiên, Lookonchain cũng nhấn mạnh rằng những ví mới được tạo này đã rút số tiền khổng lồ 3.045 Solana trị giá 438 nghìn USD từ KuCoin trước khi mua token GME. Giá GME token meme dựa trên Solana này đã tăng hơn 3.000% trong đà tăng. Lý do đằng sau sự tăng giá lớn này là do một bài đăng của nhà giao dịch bán lẻ Keith Gill với tên X (trước đây là Twitter) @TheRoaringKitty.

Triều Tiên được cho là đã kiếm được hơn 147 triệu USD thông qua công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash vào tháng 3. Báo cáo bí mật của các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cho thấy điều này xảy ra sau khi tiền bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử vào cuối năm ngoái.

LHQ tiết lộ các cuộc tấn công tiền điện tử của Triều Tiên

Theo báo cáo, các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã đệ trình một tài liệu lên ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Nó trình bày chi tiết cuộc điều tra của họ về 97 cuộc tấn công mạng bị nghi ngờ của Triều Tiên nhằm vào các công ty liên kết với tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2024.

Michael Novogratz, người sáng lập Galaxy Digital Holdings Ltd., đang dự đoán một giai đoạn hợp nhất của Bitcoin trong quý hiện tại. Ông trích dẫn việc các gã khổng lồ tài chính lớn tiếp tục áp dụng tiền điện tử. Giá BTC đã tăng hơn 18% trong 90 ngày qua.

Novogratz đưa ra dự báo lớn

Theo báo cáo, trong cuộc gọi hội nghị được thực hiện sau khi công bố kết quả quý đầu tiên của Galaxy Digital, Novogratz đã đưa ra một dự đoán lớn. Ông tuyên bố rằng Bitcoin, cùng với các loại tiền điện tử hàng đầu khác như Ethereum và Solana sẽ giao dịch trong phạm vi hẹp. Ông gợi ý rằng BTC sẽ giao dịch trong khoảng từ 55.000 đến 75.000 USD cho đến khi có bất kỳ tin tức tích cực mới nào xuất hiện trên thị trường.

Cuộc tranh cãi pháp lý giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple đã chứng kiến ​​một vòng nộp đơn lên tòa án khác. Bị cáo đã nộp Kiến nghị yêu cầu niêm phong một số tài liệu nhất định được nộp liên quan đến kiến ​​nghị của ủy ban về Phán quyết và Biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, giá XRP chưa cho thấy bất kỳ khoảnh khắc tích cực nào.

Ripple thực hiện một bước đi mới

Theo báo cáo, ngày 13 tháng 5 chứng kiến ​​sự chú ý chuyển sang các thủ tục tố tụng tại tòa án liên quan đến việc niêm phong các biện pháp khắc phục liên quan đến tài liệu giao ban. Ripple, SEC và các bên thứ ba đã đệ trình các kiến ​​nghị bằng thư tổng hợp để niêm phong gợi ý về một bước thủ tục trong quy trình pháp lý.

Trong tâm lý giảm giá đang diễn ra này, nơi các nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư đang tìm kiếm tin tức tăng giá giúp thị trường thay đổi tâm lý trong bối cảnh quyết định của chính phủ Hà Lan đối với Alexey Pertsev đã khiến mọi người bị sốc. Alexey Pertsev, nhà phát triển chính của công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị thẩm phán Hà Lan tại tòa án s-Hertogenbosch kết tội rửa tiền. Người đàn ông Nga 31 tuổi bị kết án 64 tháng tù.

Quyết định của thẩm phán Hà Lan đối với nhà phát triển Tornado Cash

Trong cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, quan điểm của ứng cử viên tổng thống về Bitcoin và blockchain sẽ đóng một vai trò quan trọng. Gần đây, vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, Thượng nghị sĩ ủng hộ Bitcoin từ Wyoming Cynthia Lummis đã đưa ra tuyên bố rằng chính phủ Joe Biden hiện tại đã lên kế hoạch áp dụng luật Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và hình sự hóa các nhà phát triển Phần mềm Bitcoin.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tuyên bố về chính quyền Biden

Lummis tuyên bố, “Việc chính quyền Biden thay đổi cách giải thích FinCEN không chỉ đi chệch khỏi tiền lệ pháp lý mà còn làm suy yếu tinh thần kinh doanh vốn thúc đẩy sự nổi bật về kinh tế toàn cầu của Mỹ”.

Những thách thức pháp lý vẫn đang ám ảnh các tổ chức liên kết tài sản kỹ thuật số lớn. Giữa cuộc tranh cãi này, Giám đốc pháp lý của Coinbase một lần nữa tấn công Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Ông phát hiện ra rằng ủy ban đang đi chệch khỏi các hướng dẫn của chính mình.

Giám đốc pháp lý của Coinbase chỉ trích SEC

Paul Grewal tuyên bố rằng trong một thời gian ngắn, SEC đã tránh được việc bác bỏ vụ kiện chống lại Debt Box với thành kiến. Ông nói thêm rằng ủy ban bao gồm một sự thừa nhận đáng chú ý rằng họ đã không tuân theo quy trình Wells điển hình của chính mình khi từ chối cho chúng tôi biết tài sản nào sẽ được tính là chứng khoán.

Trong thị trường tiền điện tử đang gặp khó khăn, cá voi tiền điện tử coi tình hình hiện tại là một cơ hội và đang tích lũy rất nhiều tài sản kỹ thuật số hàng đầu do giá giảm gần đây. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2024, công ty phân tích chuỗi Lookonchain đã đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng hai con cá voi đã mua 791 Bitcoin khổng lồ trị giá gần 50 triệu USD.

Cá voi mua Bitcoin trong bối cảnh giá giảm

Lookonchain nhấn mạnh rằng giao dịch mua Bitcoin đáng kể này diễn ra khi giá Bitcoin ở mức thấp nhất hiện nay. Địa chỉ ví của hai con cá voi này là 1LXdAT và bc1qr4 và chúng đã tích lũy được số lượng lớn Bitcoin. Cá voi có địa chỉ ví 1LXdAT đã tích lũy được 4.736 Bitcoin trị giá 309 triệu USD, với mức giá trung bình là 65.264 USD kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Lĩnh vực tiền điện tử meme đã in các chỉ số màu xanh lá cây khắp nơi khi GameStop Corp (NYSE: GME) đạt mức tăng khổng lồ. Mức tăng 74% gần đây được GME ghi nhận đã bơm các loại tiền điện tử meme hàng đầu. Giá PEPE đang tăng cao và tăng thêm 25% trong 24 giờ qua.

Đồng xu meme bơm GameStop

Tiền điện tử meme hàng đầu nhận thấy mình đang gặp khó khăn khi các tài sản kỹ thuật số lớn nhất như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) bắt đầu chứng kiến ​​sự điều chỉnh lớn sau các đợt tăng giá lớn. Có vẻ như sự gia tăng GameStop đã xuất hiện như một sự bùng nổ đối với các đồng meme.

Trong cuộc đấu tranh đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Tether, đã thu hút được sự chú ý đáng kể sau hành động chống lại một nhóm lừa đảo. Theo nền tảng tuân thủ và theo dõi tiền điện tử MistTrack, Tether đã đóng băng khoảng 5,2 triệu USDT trên 12 địa chỉ. Những địa chỉ này được liên kết với những địa chỉ được MistTrack gắn thẻ là “địa chỉ bị cấm”.

Tether đóng băng 5,2 triệu USDT

Sau hoạt động này, SlowMist đã báo cáo rằng đây có thể là địa chỉ rửa tiền cho các nhóm lừa đảo. Những kẻ tấn công thường rút tiền sang nền tảng khác và sử dụng máy trộn tiền điện tử để rửa tiền. Ngoài ra, trong vài ngày qua, Tether đã đưa một số địa chỉ vào danh sách đen, mặc dù vẫn chưa rõ lý do.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ tính theo khối lượng giao dịch, Coinbase xác nhận rằng họ đang gặp phải tình trạng ngừng hoạt động trên toàn hệ thống. Sự gián đoạn dịch vụ dường như đã khiến thị trường tiền điện tử giảm nhẹ khi người dùng phàn nàn về việc không thể giao dịch tài sản.

Coinbase xác nhận ngừng hoạt động

Coinbase trong một bài đăng cho biết họ đang điều tra vấn đề này và tìm ra giải pháp cũng như đảm bảo rằng tiền của người dùng được an toàn.

Bài đăng mới nhất từ ​​​​sàn giao dịch thông báo rằng nó hiện đã được phục hồi hoàn toàn. Cuối cùng, họ đánh giá cao sự kiên nhẫn của khách hàng và xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trong thị trường tiền điện tử khó lường này, các nhà đầu tư và nhà bán lẻ cần làm rõ về việc nên tận dụng thời điểm giá giảm hay tránh xa trong tâm lý lẫn lộn này. Sau một tình huống hỗn hợp, một công ty phân tích chuỗi, Lookonchain, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) giao ngay ngày nay. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, tất cả chín tổ chức phát hành Bitcoin ETF đều trải qua đợt rút vốn 54,85 ​​triệu USD.

Dòng tiền ấn tượng của BlackRock với 205 Bitcoin

Trong các dòng Bitcoin ETF ngày nay, iShare Bitcoin Trust (IBIT) của gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock đã chứng kiến ​​một dòng tiền khổng lồ 205 Bitcoin trị giá khoảng 13 triệu USD. Với dòng tiền ròng này, tổng số nắm giữ của BlackRock trở thành 274.755 Bitcoin ròng trị giá 17,41 tỷ USD. Trong khi đó, Grayscale, người nắm giữ Bitcoin và nhà phát hành Bitcoin ETF lớn nhất, đã trải qua một đợt rút vốn lớn 706 Bitcoin trị giá khoảng 44,74 triệu USD. Với dòng tiền chảy ra gần đây, lượng Bitcoin nắm giữ của Grayscale trở thành 291.084 Bitcoin trị giá khoảng 18,45 tỷ USD.

Cổ phiếu của nhà bán lẻ trò chơi điện tử hàng đầu GameStop Corp (NYSE: GME) đã tăng vọt 70% sau khi một bài đăng được xuất bản bởi nhà giao dịch bán lẻ Keith Gill với tên X (trước đây là Twitter) @TheRoaringKitty. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cổ phiếu GME có biến động đáng kể như vậy chỉ trong một ngày. Bài đăng duy nhất của Keith Gill vào thứ Hai đã gây ra sự phục hồi của cổ phiếu GME cũng như các đồng meme có chủ đề về mèo. Tuy nhiên, giá của GameStop đã tăng tới 44% trước khi thị trường mở cửa.

Nguồn: GME dựa trên Google-finance Solana tăng vọt 1.530%

Bitfarms, một công ty khai thác Bitcoin lớn, được cho là đã sa thải chủ tịch và giám đốc điều hành tạm thời của mình trong bối cảnh tranh chấp pháp lý. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng của Geoffrey Morphy đến sớm hơn dự kiến ​​vì ban đầu anh ấy được cho là sẽ rời đi để chờ bổ nhiệm người thay thế.

Bitfarms có bước chuyển lớn

Việc chấm dứt hợp đồng diễn ra trong bối cảnh Geoffrey Morphy khởi động vụ kiện chống lại công ty đòi bồi thường thiệt hại 27 triệu USD do vi phạm hợp đồng. Bitfarms đã tận dụng tình hình và thành lập một ủy ban để nhanh chóng tìm ra CEO mới khi hành động pháp lý của Morphy dẫn đến việc ông bị sa thải ngay lập tức.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cuối cùng đã trả lời những bình luận mang tính suy đoán của Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse về việc chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới. Ông cho rằng những bình luận này chỉ đang gieo rắc nỗi sợ hãi về USDT.

Giám đốc điều hành Tether phản hồi

Theo báo cáo, Brad Garlinghouse trong một cuộc phỏng vấn đã tuyên bố rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi Tether (tổ chức phát hành USDT). Anh ấy nói thêm rằng anh ấy hiểu rõ điều đó và coi Tether là một phần rất quan trọng của hệ sinh thái. Giám đốc điều hành của Ripple tuyên bố thêm rằng ông không biết cách dự đoán tác động của nó đối với phần còn lại của hệ sinh thái.