Cách đây vài ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Một bài học thực sự mà tôi sẽ không bao giờ quên được 😭

Họ yêu cầu tôi đến để giải thích một khoản tiền lớn đã xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của tôi từ một giao dịch Binance P2P.

Tim tôi như rơi xuống.

Tôi đã bán USDT và nhận tiền, nhưng vì vội vàng tôi đã quên kiểm tra một chi tiết quan trọng:

“liệu tên trên tài khoản ngân hàng của người gửi có khớp với tên KYC của người mua trên Binance hay không.”

Không khớp.

Tôi đã mất hàng giờ để chuẩn bị giấy tờ, ảnh chụp màn hình của đơn hàng, lịch sử trò chuyện và các bản ghi giao dịch. May mắn là số tiền đó sạch và mọi thứ cuối cùng cũng được làm rõ. Tôi được giữ lại số tiền.

Nhưng căng thẳng là có thật.

Hôm đó tôi đã tự hứa với mình:

“mình sẽ không bao giờ bỏ qua việc kiểm tra tên nữa. Dù đơn hàng có lớn đến đâu hay mình có vội cỡ nào.”

Trong P2P, việc khớp tên không chỉ là một chi tiết nhỏ—đó là một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất. Chỉ một khoảnh khắc thiếu cẩn thận cũng có thể gây ra rắc rối không đáng có với cơ quan chức năng.

Hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm của tôi. Luôn xác minh tên trước khi bạn xác nhận bất cứ điều gì.

Hãy cẩn thận nhé.

#BinanceP2PAnToan #binancep2pantoan @Binance Vietnam