Iris Ramaya Au, bạn gái cũ của doanh nhân tiền điện tử gây tranh cãi Adam Iza, được biết đến với cái tên "Ông trùm", đã nhận tội trong một vụ gian lận thuế lớn.
Theo một vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba, Au, 35 tuổi, đã thừa nhận không báo cáo 2,6 triệu đô la thu nhập có được từ các hoạt động tội phạm của bạn trai cũ. Vụ án này là một phần của cuộc điều tra liên bang rộng lớn hơn tại California nhắm vào các kế hoạch tài chính gian lận của Iza.
Cô hiện đối mặt với án tù lên tới ba năm vì hỗ trợ trốn thuế và thao túng quỹ bất hợp pháp.
Lối sống xa hoa được tài trợ bởi tội phạm
Giữa năm 2020 và 2023, Au đã tích cực sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền và tài trợ cho một lối sống xa hoa cùng với Iza.
🔹 Hàng triệu đã được chi cho ô tô sang trọng, bất động sản và tiền điện tử.
🔹 Au đã chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân mà không báo cáo với cơ quan thuế.
🔹 Các công tố viên cho rằng cô hoàn toàn nhận thức được rằng số tiền đó xuất phát từ các hoạt động tội phạm.
Khi các nhà điều tra liên bang phát hiện ra các hoạt động gian lận của cặp đôi này, rõ ràng rằng nghi phạm chính, Adam Iza, đã tham gia vào các hoạt động gian lận rộng rãi, thao túng công nghệ và các tội phạm tài chính có hệ thống.
Chuỗi tội phạm của Ông trùm tiền điện tử
Adam Iza (24 tuổi) đã bị bắt vào tháng 9 năm 2024 và đối mặt với các cáo buộc về âm mưu, gian lận và trốn thuế.
📌 Các hoạt động gian lận chính của Adam Iza:
Tích lũy được 16 triệu đô la trong tiền điện tử thông qua các giao dịch gian lận.
Đã sử dụng nền tảng giao dịch của mình, Zort, để thực hiện các trò lừa đảo quy mô lớn, bao gồm vụ gian lận 37 triệu đô la của Meta (Facebook) bằng cách thao túng các tài khoản quảng cáo.
Tham gia vào một vụ cướp tiền điện tử bạo lực trong một cuộc xâm nhập nhà không thành công vào năm 2022.
Giả mạo là một đặc vụ FBI vào năm 2018, đã giữ một nạn nhân và bạn gái của anh ta làm con tin, và yêu cầu truy cập vào một laptop chứa tiền điện tử.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý không chỉ vì số tiền khổng lồ mà còn bởi những phương pháp cực đoan mà Iza bị cáo buộc đã sử dụng.
Tham nhũng và Lạm dụng Quyền lực
Trong lời khai của mình, Iza thừa nhận có mối quan hệ với một phó cảnh sát trưởng Los Angeles, người mà anh ta đã lợi dụng để đe dọa đối thủ và giải quyết các tranh chấp cá nhân.
🔹 Đã thao tác các lệnh khám xét để hạ bệ đối thủ kinh doanh.
🔹 Eric Chase Saavedra, một phó cảnh sát trưởng, bị cáo buộc đã giúp Iza đánh cắp dữ liệu bí mật của cơ quan thực thi pháp luật.
🔹 Các cơ quan liên bang tuyên bố Iza dựa vào tống tiền và gian lận để xây dựng đế chế của mình.
Trong khi Iza đối mặt với án tù lên tới 35 năm, bạn gái cũ của anh ta Au đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra, có thể giảm án cho cô.
Khi nào thì bản án sẽ được công bố?
⚖️ Phiên tòa của Iza dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2025.
⚖️ Iris Ramaya Au sẽ bị tuyên án cùng với anh ta, mức độ nghiêm trọng của hình phạt của cô phụ thuộc vào mức độ hợp tác của cô với các cơ quan liên bang.
💬 Bạn nghĩ gì về vụ án này? Ông "trùm tiền điện tử" có phải chịu án 35 năm không?
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #bitcoin , #fraud , #blockchain
Luôn đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem xét như là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.