Trong trường hợp của Heather Morgan, một rapper Phố Wall "Razzlekhan", người đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền Bitcoin từ vụ hack Bitfinex khét tiếng vào đầu năm 2020, một bản án tù 18 tháng đang được xem xét. Nữ rapper được biết đến với cái tên Big Scree, một yếu tố bất thường khác của vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì số tiền liên quan và bản ngã rap khác của cô, cho biết cô hiện nhận ra việc xóa nhòa ranh giới giữa tiền điện tử, tội phạm và công nghệ là điều không thể hiểu nổi.
Cái nhìn thoáng qua về vụ hack Bitfinex năm 2016
Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Bitfinex đã bị hack vào năm 2016 khi khoảng 120.000 Bitcoin bị đánh cắp. Vào thời điểm đó, số Bitcoin bị đánh cắp lên tới khoảng 4,5 tỷ đô la nhưng đã tăng lên hơn 7 tỷ đô la theo giá trị hiện tại nhờ vào sự tăng giá của giá Bitcoin. Một trong những vụ hack lớn nhất trong tiền điện tử đã xảy ra và điều này dẫn đến nhiều năm điều tra về những kẻ tấn công.
Heather Morgan, mặc dù không trực tiếp tham gia vào vụ hack, đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền Bitcoin bị đánh cắp thông qua nhiều phương pháp tinh vi khác nhau. Chồng cô, Ilya Lichtenstein, là kẻ chủ mưu đằng sau vụ hack. Anh ta đã sử dụng các kỹ năng hack tiên tiến của mình để truy cập trái phép vào hệ thống của Bitfinex, chuyển Bitcoin bị đánh cắp vào các ví do anh ta kiểm soát.
Kế hoạch rửa tiền và sự tham gia của Morgan
Để làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, sau vụ hack, Lichtenstein đã nhờ Morgan che giấu số tiền đó. Sau đó, cặp đôi này sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để che giấu nguồn tiền, bao gồm sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, các trang web chợ đen và các dịch vụ trộn tiền điện tử như Bitcoin Fog, Helix và ChipMixer. Quan trọng nhất, các phương pháp trên nhằm mục đích làm lu mờ dấu vết, để cơ quan thực thi pháp luật không thể kết nối các giao dịch này với vụ hack ban đầu.
Vào năm 2020, các công tố viên cho biết, Morgan đã tham gia nhiều hơn sau khi cô biết rõ rằng số tiền đó đến từ hoạt động tội phạm. Với kiến thức này trong tay, cô tiếp tục xử lý các giao dịch, gửi Bitcoin đến nhiều altcoin khác nhau và mua vàng thỏi mà sau đó cô cất giữ tại các kho lưu trữ bí mật.
Bất chấp những nỗ lực tinh vi này, chính phủ đã có thể thu hồi hơn 95.000 Bitcoin từ sự kiểm soát của cặp đôi này vào năm 2022. Giá trị của tài sản thu hồi được vào thời điểm đó là khoảng 3,6 tỷ đô la. Vụ tịch thu này là một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Hợp tác và một bản án có khả năng khoan hồng
Heather Morgan đã thú nhận vào tháng 8 năm 2023 về các cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa đảo Hoa Kỳ. Cả hai cáo buộc đều có thể bị phạt tới 5 năm tù. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang đã yêu cầu giảm án 18 tháng cho Morgan vì cô đã hỗ trợ điều tra và tội ác của cô có quy mô nhỏ hơn so với Lichtenstein.
Các công tố viên đã gọi sự hợp tác của Morgan là "sự hỗ trợ đáng kể" cho cơ quan thực thi pháp luật, lưu ý rằng ban đầu cô không biết về vụ hack. Nhưng bên bào chữa của cô cho biết cô đã bị "đẩy" vào kế hoạch này vì lòng trung thành với chồng và mong muốn giữ cuộc sống của họ. Nhưng các công tố viên cho biết cô đã cố tình rửa tiền trong nhiều năm.
Họ cũng đang tìm cách tịch thu các tài sản tiền điện tử còn lại trong Bitfinex Hack Wallet, bao gồm 95.000 Bitcoin (BTC), cũng như Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Satoshi Vision và Bitcoin Gold. Những tài sản này, trị giá hơn 6 tỷ đô la ngày nay, được cho là sẽ được trả lại cho Bitfinex dưới dạng bồi thường.
Hậu quả pháp lý đối với Morgan và Lichtenstein
Mặc dù Morgan nhận được mức án nhẹ hơn, chồng cô, Ilya Lichtenstein, sẽ phải ngồi tù tới mười năm. Lichtenstein, người đã nhận tội chủ mưu vụ tấn công, có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Bản án dành cho cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, trong trường hợp của Lichtenstein và ngày 15 tháng 11 năm 2024, trong trường hợp của Morgan.
Trong một minh chứng nữa về mê cung pháp lý và hình phạt khắc nghiệt có thể bẫy những kẻ vi phạm tiền điện tử, các hành động đã được thực hiện đối với một cặp vợ chồng ở Nevada vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, mặc dù ngành công nghiệp tiền điện tử đã trưởng thành sau năm 2016, nhưng vẫn còn nhiều vụ hack, lừa đảo và các nỗ lực rửa tiền, trong đó các cải tiến về quy định và bảo mật ngày càng trở nên quan trọng.
Phần kết luận
Trường hợp kỳ lạ của "Razzlekhan", Heather Morgan, người đã bắt đầu sự nghiệp rap của riêng mình vào năm 2011, kết hợp những đặc điểm lập dị của một người phụ nữ phương Đông cổ điển chết người với sở thích được coi trọng trong khi sản xuất và quảng bá âm nhạc vô cùng lố bịch— đã làm sáng tỏ những yếu tố đen tối trong thế giới những người đam mê tiền điện tử. Sự hợp tác của Morgan với các công tố viên hỗ trợ thực thi pháp luật như Neff trong việc đảm bảo các bản án sẽ giúp làm dịu bất kỳ đòn giáng nào mà cô có thể phải nhận vì sự tham gia của cô vào một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từng xảy ra, nhưng sự tham gia là lời cảnh báo quá đủ đối với các nhà đầu tư tiềm năng muốn mạo hiểm vào vực sâu đen tối của các kẽ hở không được quản lý của thị trường tiền điện tử.
Trường hợp này cũng nêu bật những rủi ro của cả sự phức tạp về mặt tài chính và công nghệ — Ilya Lichtenstein có thể phải ngồi tù tới 20 năm. Còn nhiều hơn thế nữa và với sự phát triển của không gian tiền điện tử, có một lời cảnh báo trong câu chuyện của nó đã vang lên khắp nhiều tòa soạn khác, nhưng cũng trong khả năng và mong muốn điều chỉnh và có các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu trên khắp các bộ phận của lĩnh vực CNTT trẻ đầy phấn khích và bất ổn này.
Hãy theo dõi TheBITJournal, theo dõi chúng tôi trên Twitter và LinkedIn và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức.
