Vụ án hối lộ Infraud Bitcoin đã kết thúc với việc tòa án Moscow tuyên án cựu thám tử liên bang Marat Tambiev 16 năm tù. Tòa án thành phố Balashikha tuyên bố Tambiev và trợ lý của ông, Kristina Lyakhovenko, phạm tội nhận hối lộ từ những kẻ gian lận thẻ tín dụng, theo báo cáo của Izvestia.
Một vụ bê bối hối lộ mang tính bước ngoặt
Các chuyên gia pháp lý đã gọi vụ án này là "vụ hối lộ lớn nhất trong lịch sử Nga hiện đại". Tổ chức Infraud hoạt động quốc tế từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 2 năm 2018, chuyên về gian lận thẻ tín dụng, thường được gọi là "carding".
Tambiev sẽ thụ án tại một trại giam an ninh tối đa, trong khi Lyakhovenko nhận bản án chín năm tù tại một trại giam chung. Tòa án tiết lộ rằng Tambiev đã nhận hối lộ 1.032 BTC từ một thành viên của băng đảng Infraud để đổi lấy việc không tịch thu số Bitcoin mà nhóm này nắm giữ.
Sự phủ nhận và hậu quả
Mặc dù phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình bị gài bẫy, Tambiev vẫn bị kết tội. Tòa án cũng tước bỏ cấp bậc chính thức của ông và phạt hơn 5 triệu đô la. Các công tố viên tuyên bố rằng Tambiev đã đồng ý cho phép các thành viên Infraud giữ lại tài sản Bitcoin thu được bất hợp pháp của họ, nhận một nửa số tài sản đó vào ngày 7 tháng 4 năm 2022.
“Bây giờ là lúc chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao, có thể là chống lại Nga, có thể là chống lại Trung Quốc, nhưng về cơ bản đây là cuộc đụng độ giữa các quốc gia.”
Trong chương trình “The Intelligence”, tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trò chuyện với @shashj về việc chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới https://t.co/jLMxBtwGYQ
— The Economist (@TheEconomist) ngày 9 tháng 10 năm 2024
Lyakhovenko, người cũng bị giáng chức và cấm giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ trong tám năm, đã bị kết tội làm giả bằng chứng và hối lộ. Tòa án lưu ý rằng Tambiev đã thông đồng với Lyakhovenko để thao túng bằng chứng trong vụ án.
Sự tham gia của Luật sư
Trong quá trình tố tụng, người ta tiết lộ rằng vào năm 2020, Tambiev đã hối lộ một luật sư, Roman Meyer, người đại diện cho các thành viên Infraud. Để đổi lấy khoản hối lộ này, Tambiev đã tạo điều kiện cho một vụ án hình sự chống lại những cá nhân đã đột nhập vào căn hộ của Meyer, giúp che giấu những tin tặc khỏi bị giam giữ.
Động thái cấm Discord của Nga, một nền tảng nhắn tin tức thời phổ biến trong giới game thủ và lập trình viên, đã gây ra phản ứng dữ dội từ các blogger quân sự, những người cho rằng nền tảng này được các nhà điều hành máy bay không người lái sử dụng ở mặt trận trong cuộc chiến ở Ukraine https://t.co/segRz7czGs
— Bloomberg (@business) ngày 9 tháng 10 năm 2024
Các nhà điều tra sau đó đã phát hiện ra chìa khóa riêng để mở kho Bitcoin của Tambiev trên máy tính làm việc của anh ta, được giấu trong một thư mục có nhãn "Pension".
Một mối quan tâm ngày càng tăng
Các công tố viên cho biết trong quá trình điều tra, 5.212 BTC đã bị tịch thu. Tambiev đề xuất chia số tiền bị tịch thu với các đồng nghiệp của mình và chỉ đạo nhân viên cấp dưới tránh tịch thu tài sản của tin tặc.
Khi các vụ án hình sự liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác tiếp tục gia tăng, các chuyên gia pháp lý dự đoán sẽ có nhiều vụ án tương tự hơn trong tương lai, báo hiệu xu hướng mà tòa án nên chuẩn bị trong những tháng và năm tới.
Bài đăng Lừa đảo hối lộ bằng Bitcoin: Đặc vụ liên bang Nga bị kết án 16 năm tù xuất hiện đầu tiên trên Baffic.
