Giám đốc điều hành Binance cho biết chỉ một số lượng tài khoản người dùng có liên quan đến tiền bất hợp pháp bị chặn thực hiện các giao dịch.
Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance. Nguồn: Bankless/YouTube.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã chặn một số tài khoản không được tiết lộ của người Palestine. Việc phong tỏa có liên quan đến cuộc chiến giữa Iran và Israel.
Câu chuyện bắt đầu với việc Ray Youssef, đồng sáng lập Paxful và Giám đốc điều hành của Noones App, tuyên bố rằng Binance đã tịch thu tiền của tất cả người Palestine trên sàn giao dịch.
“Binance đã tịch thu tất cả tiền từ tất cả người Palestine theo yêu cầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Họ từ chối trả lại tiền. Mọi kháng cáo đều bị từ chối,” Youssef viết, nhân cơ hội này để quảng cáo cho công ty môi giới P2P của mình. “Tuy nhiên, tiền của bạn vẫn an toàn trên Ứng dụng Noones.”
Dòng tweet được đăng vào thứ Hai (26) tiếp tục với thông tin pháp lý về việc thu giữ số tiền, lưu ý rằng đây là một hành động chống khủng bố.
CEO Binance lên tiếng về việc tịch thu
Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance, đã trả lời những lời cáo buộc vào thứ Tư tuần này (28). Theo giám đốc điều hành, câu chuyện này là một “FUD”, tức là một lời nói dối của các đối thủ cạnh tranh nhằm làm mất tinh thần của nhà môi giới.
“Chết tiệt. Chỉ một số tài khoản người dùng hạn chế, có liên quan đến tiền bất hợp pháp, bị chặn thực hiện giao dịch. Đã có một số sai sót trong việc này.”
“Là một nhà môi giới tiền điện tử toàn cầu, chúng tôi tuân thủ luật chống rửa tiền được quốc tế chấp nhận, giống như bất kỳ tổ chức tài chính nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn người dùng cách giao dịch an toàn trên nền tảng của chúng tôi”, Teng tiếp tục và lưu ý rằng “quan trọng nhất là chúng tôi hy vọng hòa bình lâu dài trên toàn khu vực”.
Tweet của Richard Teng, CEO của Binance, về việc chặn tài khoản của người Palestine trên Binance. Nguồn: X.
Không có tuyên bố chính thức nào từ nhà môi giới ngoài dòng tweet của Teng.
Người đồng sáng lập Paxful cho biết ngày càng có nhiều nhà môi giới làm theo
Tiếp tục với lời cáo buộc của mình, Ray Youssef tuyên bố rằng Binance không phải là đơn vị duy nhất chặn tiền từ người dùng Palestine. Người đồng sáng lập Paxful viết: “Sắp có bằng chứng cho thấy OKX và mọi sàn giao dịch lớn khác đang thực hiện CÙNG các đợt thu giữ trên diện rộng”.
Cuộc tranh cãi trở nên gay gắt hơn khi Youssef gọi Richard Teng là “đồ khốn nạn”.
"Chúa ơi! Đây là vụ giết người! Binance đã bàn giao tất cả thông tin KYC về người Palestine cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)! Đây là tin nhắn từ một người Palestine ở Gaza về người bạn của anh ấy đã bị giết. IDF nhắm vào nhà của anh ấy, anh ấy có số dư lớn trên Binance. Người gửi bức thư này muốn giấu tên vì tên của họ cũng có trong danh sách!”
“Bạn Ahmed của tôi, anh ấy chưa bao giờ tham gia vào chính trị, tôi đang nói rằng sai lầm của anh ấy là mua tiền điện tử và đầu tư chúng vào Binance. Khi Binance chia sẻ tất cả thông tin của mình với IDF, IDF có tất cả địa chỉ của chúng tôi và biết mọi thứ về chúng tôi. Họ đã phá hủy ngôi nhà của anh ấy bằng tên lửa”, một nguồn tin giấu tên nói với Youssef và lưu ý rằng tên anh ấy cũng có trong danh sách này.
Ray Youssef xúc phạm Giám đốc điều hành Binance trong khi tuyên bố sàn giao dịch đang chuyển giao thông tin khách hàng cho Israel. Nguồn: X.
Theo Youssef, thông tin về hơn 500 nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng Binance đã được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Israel.
Về Paxful, do Youssef đồng sáng lập, nó đã ngừng hoạt động vào năm 2023. Ngay từ tháng 7 năm 2024, Artur Schaback, một người đồng sáng lập khác của Paxful, đã nhận tội ở Hoa Kỳ trước cáo buộc tội phạm sử dụng công ty môi giới của mình.