zachxbt

🚨 ZachXBT công khai kêu gọi hỗ trợ: đang truy tìm một nhóm tình nghi là rửa tiền của hacker Triều Tiên, nhóm này liên quan đến vụ tấn công trị giá 387 triệu USD liên quan đến Bitget.

#加密货币 #区块链安全 #ZachXBT #Bitget

ZACHXBT JUST TURNED ONCHAIN INVESTIGATION MODE. 💀

ZachXBT cáo buộc tài khoản Mr Austin Fine (@xmrfine) đã giúp chuyển đổi tài sản crypto bị đánh cắp của một nạn nhân thành hàng hiệu, sau đó sử dụng số tiền này để thu lợi.

ZachXBT cho biết họ đã lần theo một phần dòng tiền on-chain, qua Monero (XMR) rồi được sử dụng để mua xe sang tại một đại lý ở Los Angeles.

ZachXBT cũng tuyên bố sẽ gây áp lực lên các hợp tác thương hiệu của người bị cáo buộc cho tới khi nạn nhân được bồi thường.

Lưu ý: đây là cáo buộc từ ZachXBT, chưa phải kết luận pháp lý.

Crypto privacy: “Follow the money.”
ZachXBT: “Say less.” 💀

Anh em nghĩ on-chain investigation đang trở thành vũ khí mạnh nhất để truy dòng tiền crypto bị đánh cắp?

#zachxbt #Monero #Crypto

ZachXBT lại nhắm mũi giáo vào một mục tiêu mới.

Lần này, người bị cáo buộc là “Mr Austin Fine” ( @xmrfine ), với cáo buộc hỗ trợ rửa 2,45 triệu USD tiền bị đánh cắp của chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền mã hóa Malone Lam bằng cách biến tài sản chiếm đoạt thành hàng xa xỉ. Điều đáng cảnh giác hơn là “lộ trình” — dòng tiền trên chuỗi được chuyển qua Monero, cuối cùng chảy vào tài khoản của một đại lý xe xa xỉ ở Los Angeles là TBTFW, để thanh toán việc lấy xe.

Tiền ẩn danh một lần nữa trở thành trọng tâm trong tranh cãi về các kênh rửa tiền. Mức độ khó để loại bỏ tính ẩn danh của $XMR , một cách khách quan, khiến việc theo dõi kiểu này trở nên đặc biệt khó khăn. ZachXBT có thể lần ra được đến bước này là nhờ liên kết dữ liệu chéo trên chuỗi với thông tin thực thể ngoài đời.

Một chi tiết khác: ZachXBT tuyên bố rằng trước khi nạn nhân được bồi thường, ông ta sẽ phá hoại toàn bộ các hợp tác kinh doanh hiện tại và trong tương lai của Austin Fine. Nếu cáo buộc được xác nhận là đúng, các bên thương hiệu liên quan sẽ phải chịu áp lực kép về danh tiếng và kênh phân phối.

Ẩn danh trên chuỗi không đồng nghĩa với “ẩn mình” ngoài đời. Khi dòng tiền cuối cùng đổ bộ vào thế giới thực — một chiếc xe, một sự kiện, một hợp đồng — dấu vết sẽ vẫn tồn tại.

#ZachXBT #Theo dõi trên chuỗi

📰 ZachXBT lần này đã trực tiếp nêu tên người dùng “Mr Austin Fine”, cáo buộc rằng ông ta đã đổi các tài sản tiền mã hóa bị nạn nhân Malone mất cắp để lấy hàng xa xỉ, đồng thời thu phí từ đó, và còn nói rằng đối phương “có thể đã tiết lộ thông tin”.

🔥 Sự việc này bùng nổ không chỉ vì một khoản tiền bị đánh cắp, mà còn vì có người bị cáo buộc hỗ trợ xử lý tài sản của nạn nhân. ZachXBT cho biết rằng, trước khi Malone nhận được bồi thường, ông sẽ xem đối phương như “cắt đứt quan hệ”.

Thực lòng mà nói, việc công khai nêu đích danh kèm với việc gây áp lực thông qua hợp tác thương hiệu đã nặng rồi. ZachXBT cũng cho biết, việc này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hợp tác thương hiệu hiện tại và trong tương lai của người đó.

💡 Sau đó, ông bổ sung rằng đã truy vết được một phần dòng tiền trên chuỗi: sau khi qua Monero, tiền chảy về một nhà buôn xe hạng sang ở Los Angeles là TBTFW để mua xe. Tuy nhiên hiện tại, nội dung công khai chủ yếu là các cáo buộc và phần chia sẻ truy vết của ZachXBT; phản hồi của các bên liên quan không được nhắc đến trong tư liệu.

🤔 Nếu bạn là phía nhãn hàng, khi đối mặt với các cáo buộc dạng này trên chuỗi, bạn sẽ tạm dừng hợp tác trước hay đợi đầy đủ bằng chứng và phản hồi từ các bên liên quan?

#ZachXBT #链上调查 #加密安全 #资金追踪

ZachXBT vừa châm ngòi một cơn bão lửa trong giới crypto.
Anh ấy nói rằng mình dự định ra mắt một trang web có thể chặn quyền truy cập từ những nơi mà anh gọi là “các quốc gia chất lượng thấp”, sau nhiều lần gặp vấn đề với các báo cáo nạn nhân lừa đảo và yêu cầu hỗ trợ.
Những khu vực pháp lý xếp hạng thấp hơn của anh được cho là gồm:
Canada,UK,India,Nigeria,Morocco,Algeria,
Bangladesh
ZachXBT cho biết anh dự định ưu tiên hỗ trợ cho người dùng từ “các quốc gia chất lượng cao”.
Tranh luận lớn hơn không chỉ xoay quanh một nhà điều tra crypto.
Mà là liệu việc truy cập các công cụ báo cáo gian lận và điều tra blockchain có bao giờ được phép phụ thuộc vào nơi nạn nhân sinh sống hay không.
Lừa đảo crypto là toàn cầu.
Nạn nhân của lừa đảo cũng là toàn cầu.
Và nếu ai đó mất sạch tiền tiết kiệm cả đời vào một vụ lừa đảo, liệu địa lý có quyết định rằng hồ sơ của họ có xứng đáng được giúp đỡ hay không?
Chuyện này có thể trở thành một trong những cuộc tranh cãi gây tranh cãi nhất của cộng đồng crypto trong năm.
#Crypto #Bitcoin #ZachXBT #Blockchain #Cybersecurity

⚠️ Lại một “đại hộ” bị nhắm tới sao?

Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT vừa có tiết lộ mới nhất: một con cá voi “khổng lồ” giai đoạn đầu trên Solana có vẻ đã bị tấn công, khoảng **180.900 SOL** đã bị chuyển ra bất thường. Tính sơ theo giá hiện tại thì đây không phải con số nhỏ, đủ gây ra một cú chấn động đáng kể.

Những điểm đáng chú ý:
1) Cá voi giai đoạn đầu thường nắm giữ lâu, mức độ lộ địa chỉ cao; nếu có sự cố ở khâu khóa riêng hoặc chữ ký thì thiệt hại thường là “một phát là mất sạch”;
2) Gần đây, các vụ lừa đảo nhắm vào địa chỉ giá trị cao, chữ ký độc hại và chiếm quyền clipboard (truy cập clipboard) rõ ràng gia tăng— hệ sinh thái Solana không phải là trường hợp đơn lẻ;
3) SOL số lượng lớn nếu đi vào sàn giao dịch hoặc theo các tuyến đường qua trộn (trộn coin) thì áp lực bán trong ngắn hạn và tâm lý thị trường đều có thể bị khuếch đại; những người đang nắm giữ lưu ý theo diễn biến sổ lệnh.

Ba nhắc nhở cho người dùng phổ thông:
- Ví lạnh + ký phần cứng là “ngưỡng an toàn” tối thiểu, đừng vì phiền mà bỏ qua;
- Định kỳ rà soát và dọn dẹp quyền ủy quyền, mọi dApp lạ đều phải kiểm tra hợp đồng trước;
- Tài sản lớn nên phân tán lưu trữ, đừng nhét tất cả “trứng vào một giỏ” với cùng một cụm từ ghi nhớ.

An toàn luôn là suất sinh lợi cao nhất trong thế giới crypto. Sau sự kiện lần này, dòng tiền sẽ đi về đâu—đáng để tiếp tục theo dõi.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT

🚨 NHÀ ĐIỀU TRA CRYPTO ĐƯỢC SỢ HÃI NHẤT ĐÃ BỊ DOXX

Có báo cáo cho rằng ai đó đã điều tra và công khai danh tính cá nhân của ZachXBT.

Dù bạn có đồng ý với mọi kết luận mà anh ấy đưa ra hay không, một sự thật khó mà tranh cãi:

Ít người đã làm nhiều hơn để vạch trần các trò lừa đảo, khai thác, mạng lưới lừa đảo và tiền bị đánh cắp trong thế giới crypto.

Trong nhiều năm, những kẻ xấu đã hoạt động dưới giả định rằng sự ẩn danh là vũ khí mạnh nhất của họ.

Những nhà điều tra như ZachXBT đã thay đổi phương trình đó.

Nếu các nhà nghiên cứu blockchain nổi bật có thể trở thành mục tiêu vì đã phơi bày gian lận, điều đó đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của an ninh và trách nhiệm trong Web3.

Điều này không chỉ liên quan đến một người.

Nó liên quan đến những rủi ro mà những người theo dõi hoạt động tội phạm phải đối mặt trong một ngành công nghiệp được xây dựng trên nền tảng minh bạch và bí danh.

Một hệ sinh thái crypto an toàn hơn phụ thuộc vào những người sẵn sàng theo dõi dòng tiền.

Nếu những người đó trở thành mục tiêu, mọi người nên chú ý.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

⚠️ Thám tử on-chain ZachXBT vừa công bố một thông tin cực kỳ quan trọng: một gã “cá voi” Solana giai đoạn đầu nghi dường như đã bị tấn công, khoảng 180.900 SOL đã bị chuyển ra bất thường, ước tính theo giá hiện tại trị giá ở mức hàng chục triệu USD.

Từ góc nhìn của tôi, điều đáng cảnh giác nhất trong các sự kiện “ví cũ” như thế này không phải là số tiền, mà là bề mặt tấn công:
1. Các địa chỉ nắm giữ từ sớm thường vẫn còn dùng thói quen quản lý ví/mnemonic (mã ghi nhớ) từ vài năm trước hoặc ví nóng; việc cấp quyền ký (authorization), chiếm quyền clipboard, mở rộng độc hại đều là những lối vào hay gặp;
2. Khi một lượng lớn SOL được đưa vào trộn coin hoặc cầu nối cross-chain, thị trường thường phản ứng trước—áp lực bán ngắn hạn cộng với tâm lý hoảng loạn dễ dẫn đến những cú sụt giảm nhanh (flash drop);
3. Sự cố bị đánh cắp của “cá voi” từ trước đến nay luôn là khoảnh khắc nổi bật trong hành trình truy vết của “Sherlock on-chain”, và hướng đi của dòng tiền sau đó đáng được theo dõi chặt.

Nhắc nhở cho chính mình:
· Ví lạnh mới là điểm đến cho khoản nắm giữ dài hạn, ví nóng chỉ để phục vụ nhu cầu giao dịch
· Định kỳ dùng công cụ thu hồi để dọn sạch các quyền (authorization) hợp đồng cũ
· Với mọi liên kết kiểu “nhận airdrop”/“nâng cấp node”, hãy giữ nguyên tắc không tin tưởng (zero trust)

Thị trường luôn có một đợt tiếp theo, nhưng khóa riêng chỉ có một. Đừng để bao năm tích lũy bị hủy hoại chỉ vì một lần bấm chuột.

#Solana #链上安全 #ZachXBT
$SOL

🚨 $LAB GÂY SỐC THỊ TRƯỜNG CRYPTO! 💥
Các báo cáo cho biết một ví được liên kết với nhà điều tra on-chain ZachXBT đã bán ra hàng triệu $LAB token, khiến giá sụp đổ mạnh mẽ.
📉 Giảm gần 97% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Trước những lo ngại về việc nắm giữ token bổ sung và khả năng sẽ bán thêm trong tương lai, mọi ánh nhìn giờ đều hướng đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đôi khi bài học lớn nhất trong crypto không phải là cách kiếm tiền—mà là cách bảo vệ nó. 👀
#LAB #Crypto #DeFi #ZachXBT

Nhà nghiên cứu on-chain nổi tiếng ZachXBT đã chỉ trích ví phần cứng

Theo ông, các loại ví này không phù hợp để lưu trữ các khoản tiền lớn do những lỗ hổng, khả năng sử dụng kém và thường xuyên gặp sự cố khi cập nhật ứng dụng

Ledger đã được gọi là lựa chọn tệ nhất vì các bản cập nhật của chương trình Ledger Live thường làm hỏng các chức năng cơ bản

Để đảm bảo an toàn, ông khuyên nên sử dụng một chiếc iPhone riêng, chỉ dùng cho mục đích quản lý tiền mã hóa

#HardwareWallet #ZachXBT #Ledger

🤯 ZachXBT đã cáo buộc Arthur Hayes thao túng thị trường.

🔸 Theo lời của thám tử on-chain, Hayes đã nhiều lần công khai đẩy mạnh các token mà anh ta đã nắm giữ vị thế tăng giá, rồi thoát ra sau khi giá tăng, điều này giống như một kế hoạch Pump & Dump.

🔸 Làm ví dụ, anh ta đã đề cập đến HYPE, NEAR, ZEC và WLD.

🔸 Lời chỉ trích xuất phát từ tuyên bố của Hayes rằng anh ta đã hoàn toàn bán hết số lượng WLD, mặc dù trước đó anh đã nhiều lần thể hiện sự lạc quan về token này và kỳ vọng giá sẽ tăng lên $10.

🔸 Arthur Hayes đã bác bỏ cáo buộc của ZachXBT, khẳng định rằng anh chỉ bán tài sản theo giá thị trường và hành động theo chiến lược giao dịch của mình.

🔸 Đáng chú ý, vài ngày trước, Hayes đã thông báo bán toàn bộ khối lượng HYPE, sau đó token này đã giảm hơn 20%. Hôm nay, anh lại mua 33,978 HYPE với số tiền $2,1 triệu.

#News #zachxbt

Thám tử on-chain ZachXBT lại phát hiện điều mới!🔍

Vừa xuất hiện dấu hiệu trộn lẫn dòng tiền trong hai vụ bị đánh cắp của Humanity Protocol và Kelp DAO, điều này cho thấy rất có khả năng thủ phạm là cùng một nhóm.

Sự xuất hiện của bằng chứng mới này cũng cơ bản đã rửa sạch nghi ngờ về việc có người nội bộ trong Humanity Protocol đứng sau vụ việc. Có vẻ đây không phải chuyện “giặc trong nhà khó phòng”, mà là một nhóm hacker chuyên nghiệp thực hiện chuỗi hành động.

Gần đây các sự cố an ninh DeFi diễn ra liên tục, mọi người vẫn nên chú ý nhiều hơn đến an toàn tài chính.

#ZachXBT #DeFi安全 #Phân tích on-chain

ZachXBT cáo buộc Hayes thực hiện nhiều đợt thanh lý
15 ngày, 4 đồng: $NEAR , $HYPE , $ZEC , $WLD
Quy trình giao dịch rất nhất quán, công khai kêu gọi tăng giá, âm thầm thanh lý

ZEC: Sau khi lỗ hổng của hồ bơi Orchard bị phơi bày, đã thanh lý hết mà không cảnh báo cho fan về rủi ro.
WLD: Liên kết với ý tưởng IPO của SpaceX, đã thanh lý trong 24 giờ, giá ngay lập tức giảm 25%.

Hayes phản hồi: "Đã bán cho những người mua tự nguyện với giá hợp lý"

Câu này từ góc độ pháp lý không có lỗ hổng, thị trường crypto không bị ràng buộc bởi luật giao dịch nội bộ, KOL kêu gọi tăng giá rồi bán ra không vi phạm pháp luật. Nhưng có một câu hỏi mà anh ta không trả lời: Nếu lý do mà những "người mua tự nguyện" mua vào, là do bạn tạo ra thì sao?

Ảnh hưởng là đòn bẩy, khi một tweet của bạn có thể thúc đẩy hàng chục triệu đô la chảy vào, việc "chia sẻ quan điểm" bản thân đã không còn là một cách thể hiện thông thường nữa, nó trở thành tín hiệu vào lệnh, trong khi bạn đã nắm giữ trước

ZEC chính thức xác nhận rằng lỗ hổng không bị khai thác, sau khi nâng cấp Ironwood vào cuối tháng 7 sẽ thực hiện toàn bộ nguồn cung có thể kiểm toán trên chuỗi, đã phục hồi đáng kể từ đáy. Đồng không chết, nhưng lòng tin bị tổn hại sẽ không tự động được phục hồi chỉ vì giá tăng trở lại

Thị trường không có luật giao dịch nội bộ, nhưng thời gian sẽ định giá cho mỗi KOL
Fan không nợ ai trong việc rút thanh khoản

DYOR, bao gồm cả việc đánh giá từng người bạn theo dõi. Không phải lời khuyên đầu tư

#ArthurHayes #ZachXBT #ZachXBT指控Hayes连环清仓

Thám tử on-chain lại phát hiện điều mới!🔍

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng ZachXBT vừa tiết lộ một manh mối quan trọng: Humanity Protocol và Kelp DAO—hai vụ tiền bị đánh cắp gần đây—đang được trộn lẫn, điều này cho thấy rất có thể kẻ đứng sau hai sự việc tấn công này là cùng một băng nhóm!

Phát hiện này còn mang một ý nghĩa quan trọng khác: nghi ngờ rằng vụ trộm của Humanity Protocol có liên quan đến “nội bộ gây án” giờ gần như đã được loại trừ.

Hóa ra hacker cũng sẽ “gộp tiền cướp được”? Cuộc chiến công thủ trong thế giới crypto luôn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng.

Liên kết bài gốc: https://t.me/investigations/347

#区块链安全 #链上分析 #ZachXBT

ZachXBT vạch rõ ranh giới điều tra: năm ngưỡng cứng

Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT vừa đăng bài mới, nêu rõ tiêu chuẩn nhận vụ. Những yêu cầu không đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây, anh sẽ không còn phản hồi:

· Vụ việc đã xảy ra gần đây
· Số tiền thiệt hại của nạn nhân đơn lẻ vượt quá 250.000 USD
· Thẩm quyền pháp lý nơi nạn nhân cư trú có thái độ thuận lợi với công tác điều tra
· Sự kiện xảy ra trên các blockchain công khai mà anh ủng hộ cho việc điều tra
· Không liên quan đến tranh chấp về đồng Meme hoặc các vấn đề liên quan đến thị trường dự đoán

Quan điểm cá nhân: Cơ chế lọc này thực ra phát đi hai tín hiệu. Thứ nhất, nguồn lực của các “nhà điều tra công khai miễn phí” đang bị chèn ép nghiêm trọng, khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể tìm đường khác để đòi quyền lợi; thứ hai, các trò lừa đảo trong lĩnh vực Meme và thị trường dự đoán đã lan tràn đến mức ngay cả ZachXBT cũng chọn cách chủ động né tránh, cho thấy chi phí gian lận ở hai mảng này cực thấp và giá trị truy vết cũng rất nhỏ.

Đối với người tham gia phổ thông, đừng trông chờ sau khi có chuyện sẽ có ai đó đứng ra “bảo trợ”. Kiểm soát rủi ro chỉ có thể dựa vào phòng ngừa trước. Bạn nghĩ sao về các ngưỡng này?

#ZachXBT #链上安全 #chống_lừa_đảo_crypto

【Cảnh báo trên chuỗi】ZachXBT phát hiện một cá mập khổng lồ thời kỳ đầu trên Solana có vẻ đã bị tấn công, khoảng 180,900 SOL đã bị chuyển bất thường, ước tính theo giá hiện tại trị giá hơn hàng trăm triệu USD.

Các địa chỉ nắm giữ từ sớm thường trở thành mục tiêu trọng điểm của hacker do việc bảo quản khóa cá nhân lỏng lẻo, hoặc ví cũ chưa được chuyển đổi. Những vụ trộm số tiền lớn như vậy trong ngắn hạn có thể gây áp lực bán, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tự lưu trữ:

· Nên phân tán tài sản giá trị lớn vào ví lạnh
· Thường xuyên luân chuyển cụm từ ghi nhớ và các ủy quyền
· Cẩn thận với airdrop giả mạo và chữ ký mồi câu

Trong thế giới on-chain, an toàn luôn là lợi suất số một. Bạn vẫn đang dùng ví cũ từ vài năm trước à? Đến lúc làm một buổi kiểm tra sức khỏe rồi.

#Solana #ZachXBT #链上安全 $SOL

😮 ROBIN HOOD (ROBPHIN) QUAY LẠI — ĐÓNG BĂNG $93K CHO CÁC VỤ CƯỚP CÓ VŨ TRANG

ZachXBT đã giúp cơ quan chức năng Pháp phong tỏa 93 nghìn USD liên quan đến hai vụ cướp có vũ trang trị giá 667 nghìn USD. Anh ấy theo dõi luồng tiền trên chuỗi (on-chain), xác định được một tội phạm mạng địa phương đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua tiền mã hóa. Giờ thì kẻ đó đối mặt với vụ điều tra hình sự.

Kế hoạch có vẻ đơn giản: lấy tiền mặt, chuyển sang crypto, rồi sống yên ổn. Nhưng không tính đến một điều—có một người đọc blockchain như đọc một cuốn sách mở và làm điều đó hoàn toàn miễn phí, vì đam mê.

Zach đã giúp vạch trần hàng chục mô hình tương tự trên khắp thế giới—từ các vụ scam hàng tỷ đến các đường dây rửa tiền ở cấp khu vực. Không huy hiệu, không quyền hạn—chỉ có dữ liệu on-chain và thời gian.

#zachxbt #crypto #security #Onchain

Đăng ký đi — tôi theo dõi công việc của thám tử crypto giỏi nhất trong ngành 🔔