Tether đã đóng băng 30 triệu trong số $USDT được liên kết với một tổ chức Trung Quốc đang bị điều tra
Xinbi Guarantee được các công ty an ninh nhận diện là một trong những mạng lưới hạ tầng tài chính phi pháp lớn nhất.
Công ty phát hành stablecoin USDT, Tether, đã chặn tổng cộng 39.273.713 USDT trên mạng Tron vào ngày 8 tháng 9 năm 2026. Các khoản tiền thuộc về những địa chỉ được liên kết với Xinbi Guarantee, một sàn/kho dịch vụ lưu ký phi chính thức (escrow) có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Việc chuyển dịch được phát hiện bởi MistTrack, một nền tảng phân tích on-chain và theo dõi dòng tiền do công ty an ninh mạng SlowMist phát triển. Công cụ này đã phát hiện sự bị “đóng băng”/tạm giữ của số vốn được phân bổ trong một nhóm gồm 10 địa chỉ trên Tron.
Theo các bảng số liệu được công ty phân tích công bố, số dư bị chặn không được phân bổ đồng đều. Địa chỉ TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS nắm giữ hơn 10,7 triệu USDT, trong khi nhiều địa chỉ bổ sung khác xuất hiện với số dư xấp xỉ 8 triệu.
Tether có năng lực kỹ thuật để đưa các địa chỉ vào danh sách đen trong hợp đồng thông minh của USDT. Hành động này ngăn mọi loại chuyển tiền đi từ các tài khoản được đánh dấu. Bên phát hành đã tuyên bố rằng trong năm 2026 họ đã đóng băng 4,2 tỷ USD do các liên quan đến hoạt động phi pháp.
Xinbi Guarantee hoạt động như một nền tảng thị trường và dịch vụ lưu ký phi chính thức, chủ yếu vận hành thông qua các kênh Telegram và các nền tảng trực tuyến. Hệ thống được thiết kế để làm trung gian cho các giao dịch giữa các bên ẩn danh bằng tiền mã hóa, với trọng tâm đặc biệt vào $USDT .
Dù tự giới thiệu như một bên trung gian trung lập để đảm bảo thanh toán giữa người mua và người bán, nhiều công ty phân tích mạng như Chainalysis, TRM Labs và Elliptic lại xếp Xinbi Guarantee vào nhóm những mạng lưới hạ tầng tài chính phi pháp lớn nhất trên thị trường.
#noticias #viral #USDT