gafi

#SouthKoreaProposesBroaderCryptoTravelRuleHàn Quốc đã đề xuất trong khuôn khổ GAFI (tổ chức toàn cầu chống rửa tiền) mở rộng Quy tắc Travel cho TẤT CẢ các giao dịch bằng tiền điện tử, bất kể giá trị của chúng. Điều này có nghĩa là ngay cả những khoản gửi nhỏ nhất của bạn cũng có thể bị theo dõi.
📜 Quy tắc Travel là gì?
Đây là một quy định quốc tế yêu cầu các sàn giao dịch phải chia sẻ thông tin cá nhân (tên, tài khoản, địa chỉ) của người gửi và người nhận trong một giao dịch. Tên gọi của quy tắc này xuất phát từ ngành ngân hàng truyền thống, nơi mà những dữ liệu này "di chuyển" cùng với giao dịch.