estafas

Cách KHÔNG bị lừa khi giao dịch P2P ở Argentina 🇦🇷

Mình đã gặp chuyện này với pixx1.shop và suýt mất trắng.

3 quy tắc giúp bảo vệ tiền của bạn:

1. Nếu họ nói “bạn phải cược thêm X mới rút được tiền” thì đó là LỪA ĐẢO.
2. Trên Binance P2P, đừng bao giờ nhả USDT khi chưa thấy tiền trong MercadoPago.
3. Kiểm tra tên người thanh toán có trùng với tên trên Binance không.
Bạn từng gặp chuyện tương tự chưa? Kể mình nghe ở phần bình luận nhé

#P2P #Argentina #Estafas #BinanceP2P

$USDT $BNB $ETH

🚨 Đừng mắc bẫy này! Chiêu lừa đảo phổ biến nhất trên Binance P2P và cách tâm lý có thể khiến bạn mất cảnh giác.
Giao dịch Binance P2P là một công cụ tuyệt vời giúp bạn đổi tiền mã hóa sang tiền tệ địa phương một cách an toàn. Hệ thống ký quỹ (Escrow) của Binance giữ tiền để không ai có thể chiếm đoạt tiền của người khác. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo luôn tìm cách khiến bạn mắc lỗi bên ngoài hệ thống.
Sai lầm khiến bạn phải trả giá đắt ở đây là giải phóng tiền mã hóa trước khi xác nhận tiền thực sự đã vào tài khoản ngân hàng, vì nhượng bộ trước áp lực từ người mua.
Thủ đoạn lừa đảo trên P2P:
• Biên lai giả: Chúng gửi cho bạn ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa qua khung chat Binance, trông giống như biên lai chuyển khoản ngân hàng hợp lệ.
• Chiêu trò “Tin nhắn văn bản”: Bạn nhận được SMS giả mạo ngân hàng thông báo có tiền được chuyển vào, nhưng khi mở ứng dụng ngân hàng, số dư thực tế vẫn không thay đổi.
• Gây áp lực tâm lý: Chúng nhắn những tin tuyệt vọng như: “Làm ơn giải phóng ngay đi, con tôi đang nằm viện” hoặc “Hệ thống ngân hàng của tôi bị chậm, nhưng tôi đã chuyển khoản rồi. Nếu bạn không giải phóng, tiền của tôi sẽ bị khóa”.
Cách bảo vệ tiền của bạn:
1. Đăng nhập vào ngân hàng: Đừng tin ảnh chụp màn hình, email hay SMS. Hãy mở ứng dụng ngân hàng và xác nhận tiền đã được cộng vào số dư khả dụng.
2. Xác minh tên: Tên người chuyển tiền cho bạn trong tài khoản ngân hàng phải khớp chính xác với tên đã xác minh mà Binance hiển thị trong lệnh. Nếu tên không khớp, bạn có thể đang bị cuốn vào một vụ luân chuyển tiền qua bên thứ ba (lừa đảo).
3. Không bao giờ hủy lệnh nếu bạn đã thanh toán, và không bao giờ giải phóng tiền mã hóa nếu bạn chưa nhận được tiền. Nếu có vấn đề, hãy nhấn nút Khiếu nại và để bộ phận hỗ trợ Binance can thiệp.
Hãy giữ an toàn cho tiền của bạn và đừng để đồng hồ đếm ngược gây áp lực! 🛡️
#BinanceP2P #SeguridadCripto #P2PTrading #estafas $PEPE $DOGE $LAB

🇻🇪 Cụ ông suýt bị lừa ở Los Teques khi kẻ gian giả danh Cristiano Ronaldo

Một công dân 70 tuổi đã tránh bị lấy mất 20.000 bolívar ở Los Teques, bang Miranda, sau khi nhận ra cuộc gọi video qua ứng dụng Telegram là màn giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo, sao chép hình ảnh cầu thủ Cristiano Ronaldo để trao một giải thưởng giả.

Vụ lừa đảo bắt đầu khi những kẻ gian liên hệ với cụ ông, mạo danh ngôi sao người Bồ Đào Nha để thông báo rằng ông được cho là đã trúng 100.000 đô la. Trong lúc xác minh trực tiếp, những kẻ này chiếu hình ảnh vận động viên nói tiếng Anh, nhưng đột ngột ngắt cuộc gọi khi người dùng đề nghị giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

🔗Román Camacho

🇻🇪Cines Unidos ra mắt combo bắp rang với một hũ Mavesa khổng lồ.

🇻🇪COMBO MAVESA TẠI CINES UNIDOS

🇻🇪Cuộc tranh luận trên mạng xã hội về sự cạnh tranh hiện nay giữa các thương hiệu mayonnaise.

➡️Mọi người đang bàn luận xem sản phẩm mới nào có chất lượng tốt và liệu điều này có khiến các công ty có tiếng phải giảm giá hay không.

#estafas #Telegram #Cinema #venezuela #venezolanos $BZ $CL $BTC

Hãy chú ý, hãy luôn cảnh giác.
Binance đang giám sát nhưng chúng ta không cần phải canh chừng lẫn nhau.
Không bao giờ đưa dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả ở đây hay nơi nào khác.
Có ứng dụng nhắn tin là nơi trú ẩn của kẻ lừa đảo.
$BTC $ETH
#estafas

⚠️ Sau trận động đất ở Venezuela, kẻ lừa đảo mạo danh người thân và tạo tài khoản giả để kêu gọi quyên góp. Hiện đã có cảnh báo, hãy xác minh trước khi chuyển tiền.

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

chào buổi sáng, cá nhân này đã thực hiện một giao dịch mua và đã báo cáo tôi với ngân hàng của họ, và họ đã đóng băng tài sản của tôi và khóa tài khoản của tôi, tôi đang làm các thủ tục cần thiết, tôi phải trả số tiền cho kẻ lừa đảo để họ mở khóa tài khoản của tôi, ngân hàng không cung cấp cho tôi một báo cáo về những gì đã xảy ra, để tôi có thể làm báo cáo với binance. bây giờ mỗi khi tôi bán USDT trên p2p, tôi sẽ yêu cầu biên nhận thanh toán và hình chụp CMND. #estafas #EstafaoresVenezuela

#estafa #estafas ojo với thằng này, có phương thức thanh toán thêm vào binance là thanh toán qua di động, khi một người thực hiện chuyển khoản và gửi ảnh chụp màn hình thì nói rằng ngân hàng của họ bị khóa, đang thực hiện kháng cáo, nhưng hãy cẩn thận, trước tiên hãy xem các bình luận TIÊU CỰC, trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào. @criptoMaar

CHÚ Ý NHÉ.

Các trò lừa đảo trên Binance thường được thực hiện qua kỹ thuật xã hội, nơi tội phạm giả mạo danh tính của nền tảng hoặc lừa người dùng để đánh cắp thông tin, mã bảo mật hoặc quỹ của họ. Các phương pháp phổ biến nhất bao gồm phishing qua SMS, lừa đảo trên thị trường P2P và các khoản đầu tư giả mạo với lợi nhuận được đảm bảo.

Để nhận diện những chiến thuật này và tránh bị dính bẫy, quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động:

1. Phishing và SMS/Email Giả Mạo

SMS và cuộc gọi hỗ trợ: Kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản giả danh là hỗ trợ của Binance. Họ cảnh báo về "giao dịch khả nghi" và cung cấp một số điện thoại để giải quyết. Khi bạn gọi, họ thao túng bạn để cung cấp mã 2FA (xác thực hai yếu tố) của bạn và từ đó đánh cắp quỹ của bạn.

Mã QR giả mạo: Trong giao dịch P2P, một số kẻ lừa đảo gửi mã QR yêu cầu bạn quét để "nhận thanh toán". Thực tế, mã này sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn từ thiết bị của kẻ lừa đảo.

2. Lừa đảo trong Giao dịch P2P (Người với Người)

Chứng từ thanh toán giả mạo: Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa của một giao dịch chuyển tiền ngân hàng hoặc di động. Họ gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử trước khi xác minh xem tiền thực sự có sẵn trong ngân hàng của bạn không.

Lừa đảo tam giác: Hai kẻ lừa đảo cố gắng thực hiện hai đơn hàng riêng biệt với cùng một người bán. Họ gửi thanh toán không đầy đủ hoặc cố gắng làm bạn bối rối để bạn giải phóng tài sản trước khi nhận đủ số tiền.

Đơn hàng bị hủy: Kẻ lừa đảo trì hoãn thanh toán cho đến khi hệ thống hủy đơn hàng. Sau đó, họ giả vờ đã thực hiện chuyển khoản và gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử.

3. Chương trình Đầu tư Giả Mạo

Nền tảng "huyền bí" và mạng xã hội: Tài khoản giả mạo trên Telegram, WhatsApp hoặc X (Twitter) hứa hẹn nhân đôi tiền của bạn hoặc cam kết lợi nhuận hàng ngày không thực tế với rủi ro thấp. Khi bạn gửi tiền điện tử của mình đến ví của họ, họ sẽ biến mất.

#estafas #Binance

⚠️ Cảnh báo P2P! Cẩn thận với phương thức "tài khoản bị khóa" và email Spam
#phishing #P2P #estafas
Cộng đồng, mình muốn chia sẻ một phương thức lừa đảo mà mình vừa gặp gần đây trong P2P để mọi người hết sức cảnh giác và đừng mắc bẫy.
📍 Cách thức lừa này hoạt động?
- Bạn mở một lệnh bán.
- Bên đối tác nhắn cho bạn qua chat nói rằng "không thể chuyển khoản" vì cho rằng tài khoản nhận của bạn (ví dụ: Zinli hoặc ngân hàng) đang bị khóa.
- Họ liên tục yêu cầu bạn kiểm tra thư mục Spam trong email.
- Trong Spam sẽ có một email giả mạo (giả danh bộ phận hỗ trợ của phương thức thanh toán) kèm một liên kết để "mở khóa" tài khoản.
- Liên kết đó dẫn bạn tới một trang giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu đăng nhập hoặc mã xác minh của Google/email.

💡 Nhớ luôn:
- Các nền tảng chính thức sẽ không bao giờ yêu cầu bạn mở khóa một tài khoản thông qua một liên kết trong Spam.
- Đừng giải phóng (release) crypto hay nhấp vào các liên kết đáng ngờ nếu chưa xác thực tính chính xác của người gửi.
- Hãy báo cáo ngay lệnh đó qua các kênh hỗ trợ chính thức của Binance.

Hãy bảo vệ quỹ của chúng ta và luôn giao dịch một cách thận trọng! 🛡️

💥Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket đã ra mắt các thị trường dự đoán biến động Bitcoin trong 15 phút theo hướng tăng hoặc giảm cho thị trường Mỹ, cho phép người dùng giao dịch dựa trên các biến động giá ngắn hạn. 🐻 ₿ 🐮

Một nhóm lừa đảo đã đánh cắp một lượng token ETH từ một cầu nối (bridge) sang một blockchain GIWA giả mạo mà sàn giao dịch phi tập trung DYORSWAP ban đầu cho biết đã nhầm lẫn với mainnet của dự án. Kẻ lừa đảo đã dựng lên một hạ tầng Capa 2 hoàn toàn giả mạo, bắt chước GIWA Chain—một dự án gắn với Dunamu, đơn vị vận hành Upb1t—sử dụng định danh mạng đúng mà cộng đồng kỳ vọng.

Tổng cộng có 1.335 người dùng đã chuyển tiền của họ thông qua cây cầu lừa đảo, tích lũy khoảng 766,25 ETH, tương đương 2 triệu USD. Sau khi thu thập tiền gửi, kẻ tấn công đã sửa đổi mã của cổng (portal) cầu nối và rút cạn toàn bộ quỹ trong một giao dịch duy nhất.

#ETH #BTC #Polymarket #estafas #EEUU $ETH $BTC

​🚨 NGUY HIỂM! CẢNH BÁO LỪA ĐẢO ĐANG HOẠT ĐỘNG! 🚨

​Xin chào mọi người! Đây là việc khẩn cấp: biên lai thanh toán mà tôi nhận được hôm qua sau khi báo cáo lừa đảo là hoàn toàn giả mạo. Đừng tin!

​Họ đang sử dụng các mẫu thiết kế để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình ngân hàng và mức độ lừa đảo rất cao. Nhưng kẻ làm giả đã lộ mặt vì một sai sót của người mới: ảnh chụp ghi nguyên văn "Chuyển khoản của chủ tài khoản sang ngân hàng khác" (tức là chuyển khoản vào tài khoản của chính họ), trong khi thực tế hắn đang thực hiện thanh toán cho bên thứ ba tại các ngân hàng khác—cẩn thận với điều này.
Trong bài đăng trước của tôi, các bạn có thể xem báo cáo lừa đảo mà tôi đã làm bằng kênh này; ở đó sẽ thấy chi tiết và cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo.

​Cần nhấn mạnh rằng tôi không hề nhả tiền crypto vì tôi nhận ra biên lai là giả.

​Và bạn có biết cách phát hiện khi nào một ảnh chụp là giả không??

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

Hãy tố cáo người dùng này, họ yêu cầu bạn nhắn tin cho họ qua Telegram để được %% tốt hơn và họ lừa đảo nói rằng khoản thanh toán không bao giờ đến, sau đó chặn bạn và xóa các tin nhắn. Còn chờ, KẺ LỪA ĐẢO #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa