estafas

⚠️ Cảnh báo P2P! Cẩn thận với phương thức "tài khoản bị khóa" và email Spam
#phishing #P2P #estafas
Cộng đồng, mình muốn chia sẻ một phương thức lừa đảo mà mình vừa gặp gần đây trong P2P để mọi người hết sức cảnh giác và đừng mắc bẫy.
📍 Cách thức lừa này hoạt động?
- Bạn mở một lệnh bán.
- Bên đối tác nhắn cho bạn qua chat nói rằng "không thể chuyển khoản" vì cho rằng tài khoản nhận của bạn (ví dụ: Zinli hoặc ngân hàng) đang bị khóa.
- Họ liên tục yêu cầu bạn kiểm tra thư mục Spam trong email.
- Trong Spam sẽ có một email giả mạo (giả danh bộ phận hỗ trợ của phương thức thanh toán) kèm một liên kết để "mở khóa" tài khoản.
- Liên kết đó dẫn bạn tới một trang giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu đăng nhập hoặc mã xác minh của Google/email.

💡 Nhớ luôn:
- Các nền tảng chính thức sẽ không bao giờ yêu cầu bạn mở khóa một tài khoản thông qua một liên kết trong Spam.
- Đừng giải phóng (release) crypto hay nhấp vào các liên kết đáng ngờ nếu chưa xác thực tính chính xác của người gửi.
- Hãy báo cáo ngay lệnh đó qua các kênh hỗ trợ chính thức của Binance.

Hãy bảo vệ quỹ của chúng ta và luôn giao dịch một cách thận trọng! 🛡️

#estafas en p2p .., xin vui lòng cẩn thận, có những người có điểm số cao nhưng là kẻ gian lận, họ nhấn thanh toán rồi không bao giờ trả, vậy nên hãy để người vô tội hiểu rằng họ đã làm như vậy và họ không bao giờ thực hiện nghĩa vụ của mình …, việc tố cáo là tốt để tất cả chúng ta luôn cảnh giác

​🚨 NGUY HIỂM! CẢNH BÁO LỪA ĐẢO ĐANG HOẠT ĐỘNG! 🚨

​Xin chào mọi người! Đây là việc khẩn cấp: biên lai thanh toán mà tôi nhận được hôm qua sau khi báo cáo lừa đảo là hoàn toàn giả mạo. Đừng tin!

​Họ đang sử dụng các mẫu thiết kế để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình ngân hàng và mức độ lừa đảo rất cao. Nhưng kẻ làm giả đã lộ mặt vì một sai sót của người mới: ảnh chụp ghi nguyên văn "Chuyển khoản của chủ tài khoản sang ngân hàng khác" (tức là chuyển khoản vào tài khoản của chính họ), trong khi thực tế hắn đang thực hiện thanh toán cho bên thứ ba tại các ngân hàng khác—cẩn thận với điều này.
Trong bài đăng trước của tôi, các bạn có thể xem báo cáo lừa đảo mà tôi đã làm bằng kênh này; ở đó sẽ thấy chi tiết và cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo.

​Cần nhấn mạnh rằng tôi không hề nhả tiền crypto vì tôi nhận ra biên lai là giả.

​Và bạn có biết cách phát hiện khi nào một ảnh chụp là giả không??

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

Hãy tố cáo người dùng này, họ yêu cầu bạn nhắn tin cho họ qua Telegram để được %% tốt hơn và họ lừa đảo nói rằng khoản thanh toán không bao giờ đến, sau đó chặn bạn và xóa các tin nhắn. Còn chờ, KẺ LỪA ĐẢO #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

⚠️ Sau trận động đất ở Venezuela, kẻ lừa đảo mạo danh người thân và tạo tài khoản giả để kêu gọi quyên góp. Hiện đã có cảnh báo, hãy xác minh trước khi chuyển tiền.

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

CHÚ Ý NHÉ.

Các trò lừa đảo trên Binance thường được thực hiện qua kỹ thuật xã hội, nơi tội phạm giả mạo danh tính của nền tảng hoặc lừa người dùng để đánh cắp thông tin, mã bảo mật hoặc quỹ của họ. Các phương pháp phổ biến nhất bao gồm phishing qua SMS, lừa đảo trên thị trường P2P và các khoản đầu tư giả mạo với lợi nhuận được đảm bảo.

Để nhận diện những chiến thuật này và tránh bị dính bẫy, quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động:

1. Phishing và SMS/Email Giả Mạo

SMS và cuộc gọi hỗ trợ: Kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản giả danh là hỗ trợ của Binance. Họ cảnh báo về "giao dịch khả nghi" và cung cấp một số điện thoại để giải quyết. Khi bạn gọi, họ thao túng bạn để cung cấp mã 2FA (xác thực hai yếu tố) của bạn và từ đó đánh cắp quỹ của bạn.

Mã QR giả mạo: Trong giao dịch P2P, một số kẻ lừa đảo gửi mã QR yêu cầu bạn quét để "nhận thanh toán". Thực tế, mã này sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn từ thiết bị của kẻ lừa đảo.

2. Lừa đảo trong Giao dịch P2P (Người với Người)

Chứng từ thanh toán giả mạo: Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa của một giao dịch chuyển tiền ngân hàng hoặc di động. Họ gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử trước khi xác minh xem tiền thực sự có sẵn trong ngân hàng của bạn không.

Lừa đảo tam giác: Hai kẻ lừa đảo cố gắng thực hiện hai đơn hàng riêng biệt với cùng một người bán. Họ gửi thanh toán không đầy đủ hoặc cố gắng làm bạn bối rối để bạn giải phóng tài sản trước khi nhận đủ số tiền.

Đơn hàng bị hủy: Kẻ lừa đảo trì hoãn thanh toán cho đến khi hệ thống hủy đơn hàng. Sau đó, họ giả vờ đã thực hiện chuyển khoản và gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử.

3. Chương trình Đầu tư Giả Mạo

Nền tảng "huyền bí" và mạng xã hội: Tài khoản giả mạo trên Telegram, WhatsApp hoặc X (Twitter) hứa hẹn nhân đôi tiền của bạn hoặc cam kết lợi nhuận hàng ngày không thực tế với rủi ro thấp. Khi bạn gửi tiền điện tử của mình đến ví của họ, họ sẽ biến mất.

#estafas #Binance

chào buổi sáng, cá nhân này đã thực hiện một giao dịch mua và đã báo cáo tôi với ngân hàng của họ, và họ đã đóng băng tài sản của tôi và khóa tài khoản của tôi, tôi đang làm các thủ tục cần thiết, tôi phải trả số tiền cho kẻ lừa đảo để họ mở khóa tài khoản của tôi, ngân hàng không cung cấp cho tôi một báo cáo về những gì đã xảy ra, để tôi có thể làm báo cáo với binance. bây giờ mỗi khi tôi bán USDT trên p2p, tôi sẽ yêu cầu biên nhận thanh toán và hình chụp CMND. #estafas #EstafaoresVenezuela

#estafa #estafas ojo với thằng này, có phương thức thanh toán thêm vào binance là thanh toán qua di động, khi một người thực hiện chuyển khoản và gửi ảnh chụp màn hình thì nói rằng ngân hàng của họ bị khóa, đang thực hiện kháng cáo, nhưng hãy cẩn thận, trước tiên hãy xem các bình luận TIÊU CỰC, trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào. @criptoMaar

🕵️‍♂️ Kẻ lừa đảo bị nghi ngờ của Bonzo hiện đã có 7 triệu đô la trong $eth.

Bonzo tố cáo bị mất trắng 9 triệu đô la.

Trong cùng một ví này, hơn 920 ETH đã được ghi nhận trong chưa đầy một giờ, và cách đây chưa đến 40 phút đã có thêm 77 ETH.

📈 Viện Chính sách Bitcoin đã tham gia cuộc chiến chống lại vụ việc ở New York, nơi sẽ cân nhắc việc «coi là bị bỏ rơi» những bitcoin trong tự lưu ký đã được giữ trong thời gian dài.

Nếu các đồng coin không được đụng tới trong 5 năm, chúng có được coi là bị bỏ rơi hay vẫn được giữ ở HODL?

🏦 IMF cảnh báo rằng các stablecoin được neo theo đồng đô la có thể gây ra một đợt rút vốn hàng loạt tương tự như tình trạng xảy ra ở các ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng. #stablecoin

💸 #hype Một “cá voi” chịu lỗ khoảng ~491,4 nghìn đô la trên Hyperliquid đang nắm giữ khoảng ~3,27 triệu đô la trong các vị thế long.

Vị thế long:
3,09 triệu đô la trong $eth (25x)
183 900 đô la trong $CASHCAT (3x)

Tài khoản đang ở 100% vị thế long, không còn ký quỹ tự do, trong khi ngưỡng thanh lý của $ETH chỉ thấp hơn giá hiện tại 3,16%.

Cược “all in” này có mang lại kết quả không?

#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE

Đang bị treo với các trò lừa đảo trong P2P, phải luôn cảnh giác!! #P2P #estafas

Xin chào mọi người, hôm nay tôi nhận được một email từ "Binance", tôi không biết đó có phải là thật hay là lừa đảo (phishing). Mọi người nghĩ sao? (Nội dung còn tiếp và dài, nhưng tôi chỉ có thể đăng tối đa 4 ảnh)
#dudas #estafas

#estafas cẩn thận, nhiều người dùng báo cáo lừa đảo, giờ không an toàn như trước nữa.

Không $PRL bản sao, tín hiệu của những người không biết giao dịch #estafas

**Tóm tắt cuộc gặp:**

* **Bối cảnh của chuyến thăm:**

Cuộc gặp chính thức và sự tiếp cận giữa chính quyền lâm thời Venezuela và phái đoàn Lực lượng Quốc phòng Israel diễn ra sau các trận động đất đã ảnh hưởng đến quốc gia vùng Caribe này, ban đầu tập trung vào việc đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch tái thiết hạ tầng.

* **Phản ứng mang tính phê phán và sự phản đối:** Các nhóm phản biện và dư luận đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các hoạt động phối hợp này, cho rằng chúng mâu thuẫn với lập trường chống đế quốc và truyền thống lịch sử mà phong trào chavismo đã duy trì suốt nhiều thập kỷ chống lại Nhà nước Israel.

* **Góc nhìn địa chính trị:** Các nhà phân tích cho rằng sự xích lại gần đột ngột này xuất phát từ những động lực của chủ nghĩa thực dụng chính trị và nhu cầu tồn tại của hệ thống thể chế đối với chính quyền lâm thời trong bối cảnh chuyển tiếp, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế, đồng thời tách khỏi lối hùng biện đối đầu mang tính truyền thống.

Nền tảng này nói như vậy nhưng thực tế thì phủ nhận điều đó: đối với Israel và cả Hoa Kỳ cũng không giúp ích gì, chỉ cướp bóc, bắt cóc, lừa đảo và thật ghê tởm.

#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL

Các công ty tiền điện tử của Anh phải đối mặt với trách nhiệm hình sự lên tới 14 năm vì sự chậm trễ trong việc xác định ví.

Một đạo luật của Anh có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 quy định trách nhiệm hình sự lên tới 14 năm đối với các công ty không xác định quyền sở hữu của các ví một cách kịp thời, kể cả khi sự thiếu sót đó đã xảy ra trong quá khứ.

Luật không đề cập rõ ràng đến tiền điện tử, nhưng áp dụng cho các công ty có liên quan đến Vương quốc Anh quản lý tài sản kỹ thuật số. Vì hành vi phạm tội tập trung vào những gì công ty “đã biết và vào thời điểm nào”, nên giờ đây các công ty được yêu cầu phải rà soát và tái lập các hồ sơ nhận diện ví trong lịch sử để chứng minh việc tuân thủ quy định. Các công ty không thể chứng minh rằng họ đã hành động kịp thời dựa trên thông tin sẵn có sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt theo các quy định mới.

Cách tiếp cận mang tính hồi tố là rủi ro chính: luật không chỉ điều chỉnh hành vi trong tương lai. Trên thực tế, các công ty tiền điện tử có liên quan đến Vương quốc Anh đang được yêu cầu kiểm toán các thực hành trong quá khứ theo một chuẩn mực mà về mặt hình thức chưa có hiệu lực khi các quyết định đó được đưa ra.

Nguồn

Hoạt động trên Binance

#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC

Ba người đàn ông đã bị giam giữ trong 28 năm vì lừa đảo tiền mã hóa 5 triệu bảng sử dụng danh tính cảnh sát giả

Tòa án tại Vương quốc Anh đã tuyên án ba người đàn ông tổng cộng 28 năm và chín tháng tù vì đứng sau một vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, thu về gần 5 triệu bảng khi giả làm các nhân viên cảnh sát và nhân sự của công ty.

Băng nhóm đã nhắm vào các nạn nhân qua điện thoại và Snapchat, thuyết phục họ rằng tài khoản của mình đã bị xâm nhập và ra lệnh cho họ giao nộp các tài sản tiền mã hóa. Những trang web giả mạo của cảnh sát đã được sử dụng để làm kế hoạch có vẻ hợp pháp. Các điều tra viên đã lần theo khoảng 1 triệu bảng từ số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời cũng tịch thu tiền mặt tại Dubai.

Vụ án được xét xử tại Tòa án Hoàng gia Southwark (Crown Court) và là một trong những kết quả quan trọng nhất của Vương quốc Anh đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, có sử dụng kỹ thuật lừa đảo xã hội và thủ thuật giả mạo danh tính.

Nguồn

Hoạt động trên Binance

#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC

Đài Loan lên án người đứng đầu BitShine 22 năm tù vì lừa đảo tiền mã hóa gây thiệt hại 39 triệu USD

Tòa án quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án Shi Qiren, người chịu trách nhiệm chính của sàn giao dịch tiền mã hóa BitShine, 22 năm tù giam vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Các công tố viên xác định Shi đã chỉ đạo một nhóm tội phạm hoạt động dưới thương hiệu BitShine. Nhóm này, sau khi được đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, đã lừa hơn 1.500 nạn nhân với số tiền vượt 1,27 tỷ đô la Đài Loan. Vụ việc liên quan đến việc rửa khoảng 75 triệu USD thông qua các giao dịch bằng USDT.

Nguồn

Giao dịch trên Binance

#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM