aml

Crypto #Compliance 2026 — dữ liệu không nói dối. 📊🧠

Hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đạt mức kỷ lục mới: ~$154–158B nhận được từ các địa chỉ crypto bất hợp pháp trong năm 2025 (+140–160% so với năm trước).

Tuy nhiên, như một phần của tổng khối lượng thị trường, nó đã giảm nhẹ (~1.2% so với 1.3% trong năm 2024) — một tín hiệu rõ ràng cho thấy các khung phát hiện đang trở nên thông minh hơn, không mềm mại hơn.

Hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt bùng nổ (+694% so với năm trước), trong khi dòng tiền crypto liên kết với nhà nước (Nga / Iran / Venezuela) đang tích cực định hình lại các mô hình rủi ro toàn cầu 🌍.

Các cơ quan quản lý đã phản ứng quyết liệt: Quy định về Quy tắc Du lịch FATF hiện là tiêu chuẩn toàn cầu, và các quy tắc AML/KYC đang được triển khai với hình phạt thực sự, không chỉ là hướng dẫn.
Các khoản phạt + giảm rủi ro không còn là lý thuyết — chúng là sự tồn tại ⚠️.

Kết quả: tuân thủ không còn là một ô kiểm, mà là một chiến lược cho sự tham gia của các tổ chức lâu dài 🏦.

Các thông tin chính (sẵn sàng để bình luận / thảo luận):

• Dòng tiền crypto bất hợp pháp đạt ~$158B trong năm 2025 — mức cao nhất trong 5 năm 📈

• Hoạt động trên chuỗi liên quan đến lệnh trừng phạt tăng ~694% so với năm trước 🚨

• Quy tắc Du lịch FATF + toàn cầu #aml /#kyc hiện đã trở thành chính thống, không còn là bên lề 🌐

• Tuân thủ mạnh mẽ = tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp thấp hơn giữa các VASP được quy định 🛡️

#ViralAiHub

South Korea has approved a major overhaul of its crypto licensing framework, significantly tightening rules for exchanges and their shareholders.
Under the amended AML law, regulators will now vet not only executives but also controlling shareholders, expanding checks to include serious economic crimes, tax evasion, fair-trade violations, and breaches of crypto user protection laws. The Financial Intelligence Unit (FIU) also gains broader discretion to assess a firm’s financial health, internal controls, and overall credibility.
Notably, authorities may issue conditional licenses, allowing exchanges to operate while addressing AML or user-protection risks. Lawmakers are also considering ownership caps of 15–20%, treating exchanges more like financial market infrastructure than private startups.
📊 Analyst view: This strengthens market integrity and investor confidence but raises entry barriers and may limit innovation. Long term, it favors compliant, well-capitalized players.

#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Rửa Tiền Tiền Điện Tử Đạt Kỷ Lục 82 Tỷ Đô La 🚨
Theo báo cáo mới nhất năm 2026 từ Chainalysis, rửa tiền bất hợp pháp trên chuỗi đã tăng vọt lên tới 82 tỷ đô la vào năm 2025; điều này đánh dấu một sự leo thang lớn từ chỉ 10 tỷ đô la vào năm 2020 📈.
$BNB
Dữ liệu tiết lộ rằng các mạng lưới ngầm tinh vi, đặc biệt là các tổ chức nói tiếng Trung, đang xử lý hàng tỷ đô la mỗi ngày; những nhóm này sử dụng các dịch vụ "Black U" phức tạp để vượt qua sự giám sát tài chính truyền thống 🕵️‍♂️.
$XRP
Sự tăng trưởng nhanh chóng này đặt ra thách thức đáng kể cho các cơ quan quản lý toàn cầu và các cơ quan thực thi pháp luật; các chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ kích hoạt các yêu cầu tuân thủ AML và KYC nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới ⚖️.
$DOT
Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số phát triển, nhu cầu về phân tích blockchain tiên tiến đang trở nên cần thiết; các tổ chức giờ đây phải theo dõi các bước nhảy qua chuỗi để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của thị trường 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity

🚨 HÀN QUỐC 2026: SỰ KIỂM SOÁT CỔ ĐÔNG TIỀN ẢO — TƯỜNG MINH BẠCH TĂNG CAO 🇰🇷⚖️
Điều này không phải là quy định nhỏ — đây là sự thắt chặt tuân thủ cấu trúc.

Dưới đây là bức tranh mà mọi người tham gia tiền ảo nên lưu ý 👇

🏛️ SỬA ĐỔI LUẬT MỚI ĐƯỢC THÔNG QUA
Quốc hội Hàn Quốc đã phê duyệt một quy tắc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) phải công bố hồ sơ hình sự của các cổ đông lớn.
Biên độ phiếu: 246 / 247 ủng hộ — sự ủng hộ chính trị gần như đồng thuận.

Đó không phải là hướng dẫn nhẹ nhàng — đó là sự giám sát có thể thực thi.

🔍 TẬP TRUNG: MINH BẠCH SỞ HỮU
Sự sửa đổi này nhắm đến những người đứng sau các nền tảng, không chỉ là các nền tảng tự thân.
• Thẩm định cổ đông lớn
• Công bố lý lịch
• Mong đợi cấp phép chặt chẽ hơn
• Tăng cường chuỗi trách nhiệm

Điều này chuyển sự giám sát từ hoạt động → cấu trúc sở hữu.

⚠️ ĐẨY MẠNH CHỐNG RỬA TIỀN
Mục tiêu chính là giảm:
• Các kênh rửa tiền
• Lạm dụng quyền sở hữu vỏ bọc
• Kiểm soát trao đổi gian lận
• Dòng vốn bất hợp pháp

Đây là một bộ lọc tính toàn vẹn phòng ngừa cho ngành.

📉 ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG & NGÀNH
• Các sàn giao dịch nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ
• Sự tự tin của các tổ chức có thể cải thiện
• Rào cản gia nhập tăng lên cho các nhà đầu tư không minh bạch
• Tập trung khu vực có khả năng xảy ra

Áp lực quy định thường siết chặt các cầu thủ yếu trong khi hợp pháp hóa những người mạnh hơn.

💡 BÀI HỌC VĨ MÔ
Minh bạch cổ đông nghiêm ngặt = chi phí tuân thủ cao hơn nhưng uy tín lâu dài mạnh mẽ hơn cho hệ sinh thái tiền ảo ở Hàn Quốc.
Ngắn hạn → ma sát & tái cấu trúc.
Dài hạn → thân thiện với tổ chức & giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Thị trường đang theo dõi chặt chẽ:
🪙 Token Sàn Giao Dịch
🏦 VASP Được Cấp Phép
📊 Công Ty Tuân Thủ & Công Nghệ Quy Định
🌐 Dòng Thanh Khoản Tiền Ảo Khu Vực

Khi minh bạch sở hữu thắt chặt…
ngành này trao đổi tính mờ ám để lấy tính hợp pháp.

$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #TàiSảnKỹThuậtSố

Crypto exchanges are using AI for KYC, AML, and risk monitoring 🔐🤖
AI helps verify user identities faster, detect suspicious transactions, and prevent money laundering in real time. This makes crypto trading more secure, transparent, and trustworthy for users worldwide.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML

⚡️ Ấn Độ Siết Chặt: "Tiền Tệ Bảo Mật" Gặp Khó Khăn
Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động với tiền điện tử có độ ẩn danh cao.
Điểm Nổi Bật của Các Quy Định Mới:
🔹 Không Còn Ẩn Danh: Các sàn giao dịch bị cấm hỗ trợ gửi hoặc rút tài sản che giấu nguồn gốc của tiền, dữ liệu sở hữu hoặc chi tiết giao dịch.
🔹 Giám Sát Ví: Các nền tảng hiện phải thu thập dữ liệu về các giao dịch chuyển tiền từ ví không giám sát.
🔹 Mục Tiêu: Tổng lực chống rửa tiền và nâng cao tính minh bạch của thị trường.
Ấn Độ tiếp tục xây dựng một trong những môi trường quy định nghiêm ngặt nhất thế giới cho tài sản tiền điện tử. Có vẻ như thời đại của các giao dịch "vô hình" trong khu vực chính thức đang đến hồi kết.
Bạn có nghĩ rằng các quốc gia khác sẽ theo bước Ấn Độ trong cuộc chiến chống lại sự riêng tư? 👇

#Regulation #Crypto #FIU #AML

TIN NÓNG: PHẢN ỨNG NGÀNH ĐỐI VỚI CUỘC TẤN CÔNG "WALLET KHÔNG ĐƯỢC GHI DANH" 🔥
Cộng đồng tiền điện tử đang phản ứng nhanh chóng trước những diễn biến này, với các nhà bảo vệ quyền riêng tư cảnh báo rằng việc giám sát quá mức có thể kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực danh tính tự chủ và DeFi. 📉
$POL
Các nhà phân tích thị trường cho rằng các quy định như vậy có thể dẫn đến chi phí tuân thủ gia tăng cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) và các nền tảng lưu ký giúp chuyển tiền đến các địa chỉ bên ngoài. 💸
$WCT
Bất chấp những trở ngại này, những người ủng hộ dự luật lập luận rằng một môi trường minh bạch và được quản lý là điều cần thiết cho việc áp dụng công nghệ blockchain của các tổ chức trong dài hạn. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity

CÂU CHUYỆN ĐANG PHÁT TRIỂN: TƯƠI LAI CỦA QUYỀN SỞ HỮU KHÓA RIÊNG 🔍
Khi cuộc thảo luận chuyển sang sàn lập pháp, sự cân bằng giữa tự chủ của người dùng và sự giám sát của chính phủ vẫn là chủ đề tranh cãi nhất trong lộ trình tài sản số năm 2026. 🕰️
$BNB
$DOT
Các bên liên quan đang theo dõi chặt chẽ tính khả thi kỹ thuật của việc thực hiện những quy định này mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn mã hóa của các mạng lưới cơ sở. 📡
$XRP
Hãy theo dõi để nhận cập nhật thêm khi chúng tôi theo dõi cách mà những luật tiềm năng này sẽ định nghĩa lại ranh giới của tự do tài chính trong kỷ nguyên số. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity

Giải thích thể chế — Hạ tầng tài sản kỹ thuật số

Từ góc nhìn #institutional , tài sản kỹ thuật số được đánh giá ít hơn qua những câu chuyện và nhiều hơn qua độ trưởng thành của hạ tầng. Điều quan trọng không phải là sự biến động hay tiềm năng tăng trưởng, mà là liệu các hệ thống có hành xử một cách dự đoán được dưới áp lực hay không.

Các tổ chức tìm kiếm ba đặc tính cấu trúc. Đầu tiên, logic thanh toán rõ ràng: quyền sở hữu phải được giải quyết một cách xác định, ngay cả trong các trường hợp biên. Thứ hai, tính liên tục trong hoạt động: các bản nâng cấp, sự cố và các nhánh phải tuân theo các con đường quản trị đã được xác định trước. Thứ ba, khả năng kiểm toán: mọi hành động quan trọng đều nên có thể quan sát, tái tạo và xác minh sau đó.

#Compliance không được coi là ma sát, mà là một lớp tín hiệu. #kyc , #aml , và các khung báo cáo cho thấy liệu một hệ sinh thái có tương thích với vốn được quản lý hay không, chứ không phải liệu nó có “thân thiện” với người dùng hay không. Các thị trường nội tâm hóa điều này sớm thường thu hút thanh khoản chậm hơn, nhưng bền vững hơn.

Tín hiệu dài hạn là tinh tế: hạ tầng ưu tiên sự rõ ràng hơn sự tăng trưởng thường mở rộng sau, không phải sớm hơn. Các tổ chức không theo đuổi các hệ sinh thái hứa hẹn tốc độ; họ cam kết với các hệ thống có thể được lý luận, thử nghiệm áp lực và tích hợp vào quy trình tài chính hiện có.

Dưới lăng kính này, sự chấp nhận không phải là một sự kiện lan truyền. Đó là một sự đồng bộ dần dần giữa các đảm bảo kỹ thuật, khả năng giải thích pháp lý và kỷ luật hoạt động.

#ViralAiHub

Phần 2: WhiteBIT tập trung vào bảo mật: Nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Giữa những mối đe dọa đang gia tăng này, WhiteBIT đã định vị mình là một trong những sàn giao dịch tập trung an toàn nhất. Với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài sản của người dùng, nền tảng này sử dụng nhiều lớp bảo mật để chống lại các vi phạm.

Các tính năng bảo mật cốt lõi của WhiteBIT bao gồm:

Xác thực hai yếu tố (2FA): Đây là biện pháp quan trọng bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản người dùng. Nó đảm bảo rằng ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm, tin tặc vẫn không thể truy cập vào tài khoản mà không có yếu tố xác minh thứ hai.
Lưu trữ lạnh: WhiteBIT lưu trữ 96% tiền của người dùng trong ví lạnh ngoại tuyến, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công. Lưu trữ lạnh là biện pháp bảo mật được công nhận rộng rãi giúp giảm thiểu khả năng xảy ra các vi phạm trên diện rộng.
Kiểm toán bảo mật thường xuyên: WhiteBIT cam kết đi trước các mối đe dọa mạng bằng cách tiến hành kiểm toán bảo mật thường xuyên. Các đánh giá này giúp xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, cho phép nền tảng xử lý chúng trước khi chúng bị tin tặc khai thác.
Tuân thủ AML và KYC: Việc tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và thực thi các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) giúp WhiteBIT ngăn chặn gian lận và các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng. Cam kết tuân thủ này củng cố thế trận bảo mật tổng thể của sàn giao dịch.
Tường lửa ứng dụng web (WAF): Việc sử dụng công nghệ WAF cho phép WhiteBIT phát hiện và chặn lưu lượng truy cập độc hại, bảo vệ nền tảng khỏi các cuộc tấn công bên ngoài.

Trước khoản lỗ 120 triệu đô la gần đây trong ngành tiền điện tử, WhiteBIT nổi bật với các hoạt động bảo mật mạnh mẽ, mang lại sự an tâm cho người dùng. Sự tận tâm của sàn giao dịch đối với vấn đề bảo mật được tăng cường hơn nữa thông qua các cuộc kiểm toán độc lập, giúp xác minh hiệu quả của các biện pháp bảo mật. Những nỗ lực kết hợp này khiến
WhiteBIT trở thành một trong những nền tảng an toàn nhất để giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Đừng quên vấn đề an toàn, điều này rất quan trọng!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

Coinbase bị phạt 24,6 triệu đô la bởi Ngân hàng Trung ương Ireland


Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Châu Âu 21,4 triệu euro (24,6 triệu đô la) vì không đáp ứng các nghĩa vụ giám sát phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ cho khủng bố trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.


Vi phạm này liên quan đến các lỗi trong hệ thống giám sát giao dịch của Coinbase, khiến hơn 30 triệu giao dịch bị giám sát không đúng cách trong một khoảng thời gian 12 tháng. Việc tuân thủ bị chậm trễ đã dẫn đến việc báo cáo 2.708 Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR) đến Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia để điều tra thêm.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

#aml Tác động của các quy định toàn cầu đối với thị trường tiền điện tử
Các quy định của chính phủ vẫn là một chủ đề nóng và có ảnh hưởng trong thị trường tiền điện tử, và Binance liên tục tương tác với những phát triển này. Các chính phủ trên toàn thế giới đang tìm cách thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các sàn giao dịch như Binance và cách họ cung cấp dịch vụ, cũng như giao dịch các loại tiền như $XRP đã gặp phải thách thức về quy định. Những quy định này ảnh hưởng đến các khía cạnh như chống rửa tiền (AML), quy trình biết khách hàng của bạn (KYC), thuế và niêm yết tiền điện tử. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy tắc này là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và an toàn của nó trong thị trường toàn cầu đang thay đổi.
#aml
$XRP

Singapore siết chặt quy định về tiền điện tử 💣!

Singapore đang siết chặt các công ty tiền điện tử! 🔩 Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang thực hiện các bước đi, đặt ra hạn chót vào ngày 30 tháng 6 cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương ngừng cung cấp dịch vụ token kỹ thuật số (DT) ra thị trường nước ngoài. 🚫

Điều này có nghĩa là các công ty có trụ sở tại Singapore giao dịch với token kỹ thuật số ở nước ngoài cần phải ngừng hoạt động hoặc xin cấp phép. Những người vi phạm có thể bị phạt lên đến 200.000 đô la và thậm chí phải ngồi tù. 🚨

MAS lo ngại về việc các lỗ hổng quy định bị khai thác, đặc biệt liên quan đến Phòng chống rửa tiền (AML) và Tài trợ khủng bố (CFT). Họ đang đảm bảo rằng mọi người tuân thủ quy tắc, ngay cả khi hoạt động ngoài Singapore.

Đây là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm giải quyết các rủi ro xuyên biên giới trong không gian tiền điện tử! 🔥

Bạn nghĩ gì về động thái này của Singapore?
Theo dõi để nhận thêm thông tin!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M RỬA TIỀN TIỀN ĐIỆN TỬ BỊ PHÁ VỠ Điều này thay đổi mọi thứ!

“Họ đã sử dụng điểm rơi, công ty ma & xe cổ điển để rửa hàng triệu thành tiền điện tử.”

Úc vừa triệt phá một trong những đường dây rửa tiền tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay và đó không phải là một hoạt động trên mạng tối.
Đó là một công ty an ninh làm thêm công việc rửa tiền điện tử.

$190,000,000+ AUD đã được chuyển
Được rửa qua $USDC & $ETH
Đứng sau là các xe sang & doanh nghiệp hợp pháp
Liên quan đến các cựu giám đốc thể thao, bất động sản và ví offshore



Bốn người bị bắt, nhiều người khác đang bị điều tra

Tại sao Điều này QUAN TRỌNG với Bạn:
Chính phủ đang theo dõi tiền điện tử chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy
Các cuộc đàn áp AML đang đến NHANH
Bất kỳ địa chỉ nào liên quan đến dòng tiền khả nghi? Có thể bị đánh dấu tiếp theo.

Nếu bạn không theo dõi ví, theo dõi dòng tiền vào, và chuẩn bị cho những thay đổi quy định, bạn đang chơi trong bóng tối.

Tiền điện tử đang trưởng thành.
Và cùng với nó là sự giám sát, theo dõi, và hậu quả nghiêm trọng.

Bạn Nghĩ Gì?
Điều này có phải là tín hiệu tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử hay tín hiệu tiêu cực cho sự riêng tư?

Bình luận ý kiến của bạn 👇
Lưu bài viết này để bạn không bị bất ngờ
Chia sẻ nó trước khi nhóm alpha của bạn làm
Theo dõi để nhận thông tin tiền điện tử chính xác, thời gian thực

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

🚨 *Cảnh báo Crypto: Chính sách của Trump và rủi ro tài trợ khủng bố ở Pakistan!


Liệu cách tiếp cận thân thiện với crypto của Trump có vô tình giúp tài trợ khủng bố ở Pakistan? 🤔

- Pakistan đang tận dụng tiền điện tử để củng cố mối quan hệ với chính quyền Trump của Mỹ.

- Mối quan ngại gia tăng về việc thực thi luật phòng chống rửa tiền yếu kém và khả năng tài trợ khủng bố.

- Mục tiêu của Pakistan: phù hợp với quy định về tiền điện tử của Mỹ nhưng có thể vượt qua sự giám sát của FATF và IMF.

Liệu crypto có trở thành một rủi ro hay một cuộc cách mạng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP