#ponzischeme
ponzischeme
419,801 lượt xem
152 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
·
--
Bài viết
«Ahmed Al-Rayan: Câu chuyện đầy đủ về người đã điều hành kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Ai Cập!»Ở những khu phố cổ của Cairo, đặc biệt là tại quận Al-Gamaleyya, Ahmed Mustafa Al-Rayan sinh năm 1956. Anh không lớn lên trong một cung điện hay trong một gia đình mang màu sắc huyền thoại; mà là một chàng trai luôn cháy bỏng đam mê chuyển động, cảm nhận được ánh hào quang của “cá mập” trước khi chạm đến nó.
Hành trình của anh bắt đầu từ sớm ở giai đoạn trung học với việc buôn bán huy hiệu/những đồng huy chương bằng gỗ và các huy chương bạc, rồi chuyển sang buôn bán đồ đổi chác bằng bạc và gia súc, cho đến khi đến giảng đường của Trường Y thuộc Đại học Cairo. Tại đó, giữa những cuốn sách y khoa, Al-Rayan nhận ra khát vọng của mình lớn hơn rất nhiều so với chiếc áo choàng trắng và chiếc mũ (màu sắc biểu tượng).
«Ahmed Al-Rayan: Câu chuyện đầy đủ về người đã điều hành kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử Ai Cập!»
Ở những khu phố cổ của Cairo, đặc biệt là tại quận Al-Gamaleyya, Ahmed Mustafa Al-Rayan sinh năm 1956. Anh không lớn lên trong một cung điện hay trong một gia đình mang màu sắc huyền thoại; mà là một chàng trai luôn cháy bỏng đam mê chuyển động, cảm nhận được ánh hào quang của “cá mập” trước khi chạm đến nó.
Hành trình của anh bắt đầu từ sớm ở giai đoạn trung học với việc buôn bán huy hiệu/những đồng huy chương bằng gỗ và các huy chương bạc, rồi chuyển sang buôn bán đồ đổi chác bằng bạc và gia súc, cho đến khi đến giảng đường của Trường Y thuộc Đại học Cairo. Tại đó, giữa những cuốn sách y khoa, Al-Rayan nhận ra khát vọng của mình lớn hơn rất nhiều so với chiếc áo choàng trắng và chiếc mũ (màu sắc biểu tượng).
Hành trình của anh bắt đầu từ sớm ở giai đoạn trung học với việc buôn bán huy hiệu/những đồng huy chương bằng gỗ và các huy chương bạc, rồi chuyển sang buôn bán đồ đổi chác bằng bạc và gia súc, cho đến khi đến giảng đường của Trường Y thuộc Đại học Cairo. Tại đó, giữa những cuốn sách y khoa, Al-Rayan nhận ra khát vọng của mình lớn hơn rất nhiều so với chiếc áo choàng trắng và chiếc mũ (màu sắc biểu tượng).
1
26
$4B KẺ LỪA PONZI NHẬN TỘI — TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN $BTC ? ⚡
Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội trong việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi lừa đảo thanh khoản tiền mã hóa trị giá 4 tỷ USD thông qua Goliath Ventures, bằng cách đưa ra các cam kết lợi nhuận giả để thu hút nhà đầu tư. Tiền đã được chi cho xe sang, biệt thự và các bữa tiệc thượng lưu, với tổng thiệt hại thực tế lên tới 2,5 tỷ USD. Vụ việc này nhấn mạnh những nguy cơ của các sản phẩm lợi suất không được xác minh trong crypto.
Tâm lý thị trường thường phản ứng tiêu cực trước các cáo buộc lừa đảo quy mô lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thanh khoản vào các tài sản như $BTC . Bạn có đang rà soát các kiểm soát rủi ro của mình đối với các quỹ lợi suất cao không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
$4B KẺ LỪA PONZI NHẬN TỘI — TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN $BTC ? ⚡
Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội trong việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi lừa đảo thanh khoản tiền mã hóa trị giá 4 tỷ USD thông qua Goliath Ventures, bằng cách đưa ra các cam kết lợi nhuận giả để thu hút nhà đầu tư. Tiền đã được chi cho xe sang, biệt thự và các bữa tiệc thượng lưu, với tổng thiệt hại thực tế lên tới 2,5 tỷ USD. Vụ việc này nhấn mạnh những nguy cơ của các sản phẩm lợi suất không được xác minh trong crypto.
Tâm lý thị trường thường phản ứng tiêu cực trước các cáo buộc lừa đảo quy mô lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thanh khoản vào các tài sản như $BTC . Bạn có đang rà soát các kiểm soát rủi ro của mình đối với các quỹ lợi suất cao không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội trong việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi lừa đảo thanh khoản tiền mã hóa trị giá 4 tỷ USD thông qua Goliath Ventures, bằng cách đưa ra các cam kết lợi nhuận giả để thu hút nhà đầu tư. Tiền đã được chi cho xe sang, biệt thự và các bữa tiệc thượng lưu, với tổng thiệt hại thực tế lên tới 2,5 tỷ USD. Vụ việc này nhấn mạnh những nguy cơ của các sản phẩm lợi suất không được xác minh trong crypto.
Tâm lý thị trường thường phản ứng tiêu cực trước các cáo buộc lừa đảo quy mô lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thanh khoản vào các tài sản như $BTC . Bạn có đang rà soát các kiểm soát rủi ro của mình đối với các quỹ lợi suất cao không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BTC #ScamAlert #CryptoNews #PonziScheme
⚡
39
·
--
Giám đốc điều hành của Goliath Ventures nhận tội với âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 250 triệu USD
Một tòa án liên bang tại New York đã chấp nhận lời nhận tội của CEO Goliath Ventures, người đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo quy mô lớn 250 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa. Vụ việc này được xem là một trong những mô hình Ponzi lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số, khi các khoản tiền được cho là đã bị chuyển hướng sang các khoản mua sắm xa xỉ cá nhân thay vì lợi nhuận đầu tư như đã hứa.
Vụ án này nêu bật những rủi ro dai dẳng trong việc huy động vốn tiền mã hóa không được quản lý, nơi những lời hứa về lợi nhuận vượt trội che giấu bản chất lừa đảo. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi các token và thuật ngữ blockchain thường bỏ qua thẩm định cơ bản, khiến những kẻ xấu có thể hoạt động trong nhiều năm trước khi bị cơ quan quản lý can thiệp. Quy mô của âm mưu lần này—250 triệu USD trong vài năm—cho thấy cách các cơ chế Ponzi truyền thống được “biến tấu” để phù hợp với câu chuyện tiền mã hóa.
Nhà đầu tư cần những biện pháp bảo vệ nào khi đánh giá các kế hoạch huy động vốn tiền mã hóa? Hãy để lại quan điểm của bạn bên dưới. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
Giám đốc điều hành của Goliath Ventures nhận tội với âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 250 triệu USD
Một tòa án liên bang tại New York đã chấp nhận lời nhận tội của CEO Goliath Ventures, người đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo quy mô lớn 250 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa. Vụ việc này được xem là một trong những mô hình Ponzi lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số, khi các khoản tiền được cho là đã bị chuyển hướng sang các khoản mua sắm xa xỉ cá nhân thay vì lợi nhuận đầu tư như đã hứa.
Vụ án này nêu bật những rủi ro dai dẳng trong việc huy động vốn tiền mã hóa không được quản lý, nơi những lời hứa về lợi nhuận vượt trội che giấu bản chất lừa đảo. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi các token và thuật ngữ blockchain thường bỏ qua thẩm định cơ bản, khiến những kẻ xấu có thể hoạt động trong nhiều năm trước khi bị cơ quan quản lý can thiệp. Quy mô của âm mưu lần này—250 triệu USD trong vài năm—cho thấy cách các cơ chế Ponzi truyền thống được “biến tấu” để phù hợp với câu chuyện tiền mã hóa.
Nhà đầu tư cần những biện pháp bảo vệ nào khi đánh giá các kế hoạch huy động vốn tiền mã hóa? Hãy để lại quan điểm của bạn bên dưới. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
Một tòa án liên bang tại New York đã chấp nhận lời nhận tội của CEO Goliath Ventures, người đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo quy mô lớn 250 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa. Vụ việc này được xem là một trong những mô hình Ponzi lớn nhất trong lĩnh vực tài sản số, khi các khoản tiền được cho là đã bị chuyển hướng sang các khoản mua sắm xa xỉ cá nhân thay vì lợi nhuận đầu tư như đã hứa.
Vụ án này nêu bật những rủi ro dai dẳng trong việc huy động vốn tiền mã hóa không được quản lý, nơi những lời hứa về lợi nhuận vượt trội che giấu bản chất lừa đảo. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi các token và thuật ngữ blockchain thường bỏ qua thẩm định cơ bản, khiến những kẻ xấu có thể hoạt động trong nhiều năm trước khi bị cơ quan quản lý can thiệp. Quy mô của âm mưu lần này—250 triệu USD trong vài năm—cho thấy cách các cơ chế Ponzi truyền thống được “biến tấu” để phù hợp với câu chuyện tiền mã hóa.
Nhà đầu tư cần những biện pháp bảo vệ nào khi đánh giá các kế hoạch huy động vốn tiền mã hóa? Hãy để lại quan điểm của bạn bên dưới. 👇
#CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection
24
·
--
**SỐC NẶNG! Kế hoạch Ponzi Crypto 400 TRIỆU ĐÔ LA BỊ LẬT TẨY BỞI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU!**
Cộng đồng crypto lại một lần nữa chấn động trước thông tin mới nhất từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Một vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn, lên tới 400 triệu USD, vừa bị phanh phui, cho thấy mức độ phức tạp và rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Đây là những điểm chính bạn cần nắm:
* **Vụ kiện đình đám:** Hai cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã cùng nhau đệ đơn kiện Goliath Ventures.
* **Kế hoạch Ponzi trị giá 400 triệu USD:** Goliath Ventures bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi tinh vi trong không gian tiền điện tử với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên đến con số khổng lồ 400 triệu đô la.
* **Mánh khóe lừa đảo:** Công ty này được cho là đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao "bất khả thi" từ các pool thanh khoản crypto. Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận thực sự, họ lại sử dụng tiền của những nhà đầu tư mới để chi trả cho các nhà đầu tư cũ và đặc biệt, tài trợ cho lối sống xa hoa của người sáng lập.
**Góc nhìn cá nhân (Takeaway):**
**Bạn nghĩ sao về vụ việc chấn động này? Liệu nó có ảnh hưởng đến niềm tin của bạn vào thị trường crypto không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới!**
**Đừng quên bấm Theo Dõi kênh của mình để không bỏ lỡ những tin tức crypto nóng hổi và phân tích chuyên sâu nhất!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
**SỐC NẶNG! Kế hoạch Ponzi Crypto 400 TRIỆU ĐÔ LA BỊ LẬT TẨY BỞI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU!**
Cộng đồng crypto lại một lần nữa chấn động trước thông tin mới nhất từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Một vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn, lên tới 400 triệu USD, vừa bị phanh phui, cho thấy mức độ phức tạp và rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Đây là những điểm chính bạn cần nắm:
* **Vụ kiện đình đám:** Hai cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã cùng nhau đệ đơn kiện Goliath Ventures.
* **Kế hoạch Ponzi trị giá 400 triệu USD:** Goliath Ventures bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi tinh vi trong không gian tiền điện tử với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên đến con số khổng lồ 400 triệu đô la.
* **Mánh khóe lừa đảo:** Công ty này được cho là đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao "bất khả thi" từ các pool thanh khoản crypto. Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận thực sự, họ lại sử dụng tiền của những nhà đầu tư mới để chi trả cho các nhà đầu tư cũ và đặc biệt, tài trợ cho lối sống xa hoa của người sáng lập.
**Góc nhìn cá nhân (Takeaway):**
**Bạn nghĩ sao về vụ việc chấn động này? Liệu nó có ảnh hưởng đến niềm tin của bạn vào thị trường crypto không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới!**
**Đừng quên bấm Theo Dõi kênh của mình để không bỏ lỡ những tin tức crypto nóng hổi và phân tích chuyên sâu nhất!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
Cộng đồng crypto lại một lần nữa chấn động trước thông tin mới nhất từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Một vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn, lên tới 400 triệu USD, vừa bị phanh phui, cho thấy mức độ phức tạp và rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Đây là những điểm chính bạn cần nắm:
* **Vụ kiện đình đám:** Hai cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã cùng nhau đệ đơn kiện Goliath Ventures.
* **Kế hoạch Ponzi trị giá 400 triệu USD:** Goliath Ventures bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi tinh vi trong không gian tiền điện tử với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên đến con số khổng lồ 400 triệu đô la.
* **Mánh khóe lừa đảo:** Công ty này được cho là đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao "bất khả thi" từ các pool thanh khoản crypto. Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận thực sự, họ lại sử dụng tiền của những nhà đầu tư mới để chi trả cho các nhà đầu tư cũ và đặc biệt, tài trợ cho lối sống xa hoa của người sáng lập.
**Góc nhìn cá nhân (Takeaway):**
**Bạn nghĩ sao về vụ việc chấn động này? Liệu nó có ảnh hưởng đến niềm tin của bạn vào thị trường crypto không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới!**
**Đừng quên bấm Theo Dõi kênh của mình để không bỏ lỡ những tin tức crypto nóng hổi và phân tích chuyên sâu nhất!**
#CryptoNews #TrendingNews #ScamAlert #PonziScheme $SEC $CFTC
15
Bài viết
⚖️ CEO Goliath Ventures Nhận Tội trong Vụ Ponzi Tiền Điện Tử 400 Triệu USDNgành công nghiệp tiền điện tử lại một lần nữa đang đối mặt với sự giám sát gia tăng sau khi CEO của Goliath Ventures được cho là đã nhận tội vì vai trò của mình trong một âm mưu Ponzi tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD. Vụ việc là một lời nhắc khác về tầm quan trọng của tính minh bạch, tuân thủ quy định và thẩm định của nhà đầu tư trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Theo các cơ quan chức năng, kế hoạch này bị cáo buộc đã huy động hàng trăm triệu đô la bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hấp dẫn, trong khi sử dụng tiền từ những người tham gia mới để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó—một dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi. Những mô hình kinh doanh như vậy là không bền vững và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng đầu tư mới chậm lại, thường khiến nhiều người tham gia phải gánh chịu những tổn thất tài chính đáng kể.
⚖️ CEO Goliath Ventures Nhận Tội trong Vụ Ponzi Tiền Điện Tử 400 Triệu USD
Ngành công nghiệp tiền điện tử lại một lần nữa đang đối mặt với sự giám sát gia tăng sau khi CEO của Goliath Ventures được cho là đã nhận tội vì vai trò của mình trong một âm mưu Ponzi tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD. Vụ việc là một lời nhắc khác về tầm quan trọng của tính minh bạch, tuân thủ quy định và thẩm định của nhà đầu tư trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Theo các cơ quan chức năng, kế hoạch này bị cáo buộc đã huy động hàng trăm triệu đô la bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hấp dẫn, trong khi sử dụng tiền từ những người tham gia mới để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó—một dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi. Những mô hình kinh doanh như vậy là không bền vững và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng đầu tư mới chậm lại, thường khiến nhiều người tham gia phải gánh chịu những tổn thất tài chính đáng kể.
Theo các cơ quan chức năng, kế hoạch này bị cáo buộc đã huy động hàng trăm triệu đô la bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hấp dẫn, trong khi sử dụng tiền từ những người tham gia mới để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó—một dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi. Những mô hình kinh doanh như vậy là không bền vững và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng đầu tư mới chậm lại, thường khiến nhiều người tham gia phải gánh chịu những tổn thất tài chính đáng kể.
199
CƠ QUAN DỰ LUẬT TỐ CÁO KẺ LỪA ĐẢO CRYPTO — 20 TRIỆU USD VỎ PONZI — $BTC 🔥
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang vừa công bố 29 cáo buộc đối với một người điều hành mô hình Ponzi crypto trị giá 20 triệu USD thông qua tám công ty “ma”. Hắn đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các khoản cũ, đồng thời chuyển dòng tiền vào các tài khoản cá nhân.
Loại “sóng gió” quản lý này thường khiến dòng tiền nhà đầu tư nhỏ thận trọng và tạo áp lực bán ngắn hạn lên các tài sản chịu tác động bởi tâm lý. Ngày hầu tòa 15 tháng 9 sẽ giữ cho câu chuyện này tiếp tục lan rộng suốt mùa hè.
Bạn cân nhắc các vụ việc như thế nào khi xác định quy mô giao dịch tiếp theo?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
CƠ QUAN DỰ LUẬT TỐ CÁO KẺ LỪA ĐẢO CRYPTO — 20 TRIỆU USD VỎ PONZI — $BTC 🔥
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang vừa công bố 29 cáo buộc đối với một người điều hành mô hình Ponzi crypto trị giá 20 triệu USD thông qua tám công ty “ma”. Hắn đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các khoản cũ, đồng thời chuyển dòng tiền vào các tài khoản cá nhân.
Loại “sóng gió” quản lý này thường khiến dòng tiền nhà đầu tư nhỏ thận trọng và tạo áp lực bán ngắn hạn lên các tài sản chịu tác động bởi tâm lý. Ngày hầu tòa 15 tháng 9 sẽ giữ cho câu chuyện này tiếp tục lan rộng suốt mùa hè.
Bạn cân nhắc các vụ việc như thế nào khi xác định quy mô giao dịch tiếp theo?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang vừa công bố 29 cáo buộc đối với một người điều hành mô hình Ponzi crypto trị giá 20 triệu USD thông qua tám công ty “ma”. Hắn đã dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các khoản cũ, đồng thời chuyển dòng tiền vào các tài khoản cá nhân.
Loại “sóng gió” quản lý này thường khiến dòng tiền nhà đầu tư nhỏ thận trọng và tạo áp lực bán ngắn hạn lên các tài sản chịu tác động bởi tâm lý. Ngày hầu tòa 15 tháng 9 sẽ giữ cho câu chuyện này tiếp tục lan rộng suốt mùa hè.
Bạn cân nhắc các vụ việc như thế nào khi xác định quy mô giao dịch tiếp theo?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro.
#BTC #CryptoNews #PonziScheme #MarketCaution
🔥
1
66
Cựu CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo crypto Ponzi 400 triệu USD
- Christopher Delgado, cựu CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền.
- Vụ án liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado đã đồng ý tịch thu nhiều tài sản, bao gồm bất động sản, xe cộ, hàng hóa xa xỉ và các ví tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
Cựu CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo crypto Ponzi 400 triệu USD
- Christopher Delgado, cựu CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền.
- Vụ án liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado đã đồng ý tịch thu nhiều tài sản, bao gồm bất động sản, xe cộ, hàng hóa xa xỉ và các ví tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- Christopher Delgado, cựu CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền.
- Vụ án liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado đã đồng ý tịch thu nhiều tài sản, bao gồm bất động sản, xe cộ, hàng hóa xa xỉ và các ví tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
97
🚨 Bị truy tố nhà đầu tư crypto người Mỹ vì lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 triệu USD!
Nhà đầu tư Benjamin Weiner đến từ Nam Dakota đã bị đưa ra 29 cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Công tố cho rằng ông đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 20 triệu USD thông qua các công ty/đơn vị trong lĩnh vực crypto của mình, Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Nguồn: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
🚨 Bị truy tố nhà đầu tư crypto người Mỹ vì lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 triệu USD!
Nhà đầu tư Benjamin Weiner đến từ Nam Dakota đã bị đưa ra 29 cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Công tố cho rằng ông đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 20 triệu USD thông qua các công ty/đơn vị trong lĩnh vực crypto của mình, Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Nguồn: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
Nhà đầu tư Benjamin Weiner đến từ Nam Dakota đã bị đưa ra 29 cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Công tố cho rằng ông đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 20 triệu USD thông qua các công ty/đơn vị trong lĩnh vực crypto của mình, Benaiah.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ REGULATION
#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah
🔗 Nguồn: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/
41
DOJ LOẠI BỎ CÁO BUỘC ĐỐI VỚI “BỘ NÃO” MÔ HÌNH PONZI BITCLUB 💎
Bộ Tư pháp (DOJ) đã dừng vụ án mạng lưới BitClub Network trị giá 722 triệu USD với sự chấm dứt có thành kiến — nghĩa là vụ án không thể được khởi kiện lại. Ba đồng bị cáo đã nhận tội, nhưng “bộ não” bị cáo buộc lại vừa bước ra khỏi vụ án.
Tôi đã từng thấy kiểu mẫu này trong thực thi pháp luật về crypto. Khi các vụ án có liên quan đến đội ngũ pháp lý gắn với Trump bị bác ở cấp Thứ trưởng Bộ Tư pháp, điều đó thường báo hiệu một sự thay đổi về ưu tiên. Có thể đây là tin tích cực ròng cho tâm lý thị trường nếu các cơ quan quản lý bắt đầu tập trung vào nơi khác.
Điều này có thay đổi cách bạn nhìn nhận rủi ro pháp lý trong crypto trong thời gian tới không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
DOJ LOẠI BỎ CÁO BUỘC ĐỐI VỚI “BỘ NÃO” MÔ HÌNH PONZI BITCLUB 💎
Bộ Tư pháp (DOJ) đã dừng vụ án mạng lưới BitClub Network trị giá 722 triệu USD với sự chấm dứt có thành kiến — nghĩa là vụ án không thể được khởi kiện lại. Ba đồng bị cáo đã nhận tội, nhưng “bộ não” bị cáo buộc lại vừa bước ra khỏi vụ án.
Tôi đã từng thấy kiểu mẫu này trong thực thi pháp luật về crypto. Khi các vụ án có liên quan đến đội ngũ pháp lý gắn với Trump bị bác ở cấp Thứ trưởng Bộ Tư pháp, điều đó thường báo hiệu một sự thay đổi về ưu tiên. Có thể đây là tin tích cực ròng cho tâm lý thị trường nếu các cơ quan quản lý bắt đầu tập trung vào nơi khác.
Điều này có thay đổi cách bạn nhìn nhận rủi ro pháp lý trong crypto trong thời gian tới không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
Bộ Tư pháp (DOJ) đã dừng vụ án mạng lưới BitClub Network trị giá 722 triệu USD với sự chấm dứt có thành kiến — nghĩa là vụ án không thể được khởi kiện lại. Ba đồng bị cáo đã nhận tội, nhưng “bộ não” bị cáo buộc lại vừa bước ra khỏi vụ án.
Tôi đã từng thấy kiểu mẫu này trong thực thi pháp luật về crypto. Khi các vụ án có liên quan đến đội ngũ pháp lý gắn với Trump bị bác ở cấp Thứ trưởng Bộ Tư pháp, điều đó thường báo hiệu một sự thay đổi về ưu tiên. Có thể đây là tin tích cực ròng cho tâm lý thị trường nếu các cơ quan quản lý bắt đầu tập trung vào nơi khác.
Điều này có thay đổi cách bạn nhìn nhận rủi ro pháp lý trong crypto trong thời gian tới không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#BITCLUB #CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketUpdate
🔥
36
Bài viết
🎬 TẬP 3 – BITCONNECT & DAVORCOINMột trò lừa đảo, hai tên gọi. Cách châu Âu "thừa kế" trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới.
---
🧨 BitConnect: Khởi đầu của thảm họa toàn cầu
BitConnect được thành lập vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của trò Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Lôi cuốn vào:
„bot giao dịch tự động“
lợi nhuận được đảm bảo hàng ngày
lợi nhuận cực lớn "không rủi ro"
Thực tế: ❌ không có bot giao dịch
❌ không có bằng chứng giao dịch
❌ không có tính minh bạch
✅ tiền mới = trả tiền cũ
Vào tháng 1 năm 2018, các cơ quan quản lý ở Mỹ và Ấn Độ đã can thiệp:
🎬 TẬP 3 – BITCONNECT & DAVORCOIN
Một trò lừa đảo, hai tên gọi. Cách châu Âu "thừa kế" trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới.
---
🧨 BitConnect: Khởi đầu của thảm họa toàn cầu
BitConnect được thành lập vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của trò Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Lôi cuốn vào:
„bot giao dịch tự động“
lợi nhuận được đảm bảo hàng ngày
lợi nhuận cực lớn "không rủi ro"
Thực tế: ❌ không có bot giao dịch
❌ không có bằng chứng giao dịch
❌ không có tính minh bạch
✅ tiền mới = trả tiền cũ
Vào tháng 1 năm 2018, các cơ quan quản lý ở Mỹ và Ấn Độ đã can thiệp:
---
🧨 BitConnect: Khởi đầu của thảm họa toàn cầu
BitConnect được thành lập vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của trò Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Lôi cuốn vào:
„bot giao dịch tự động“
lợi nhuận được đảm bảo hàng ngày
lợi nhuận cực lớn "không rủi ro"
Thực tế: ❌ không có bot giao dịch
❌ không có bằng chứng giao dịch
❌ không có tính minh bạch
✅ tiền mới = trả tiền cũ
Vào tháng 1 năm 2018, các cơ quan quản lý ở Mỹ và Ấn Độ đã can thiệp:
1
540
🔍 Ponzi là gì?
Ponzi là một dạng lừa đảo đầu tư mà trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó. 🚨 Không có lợi nhuận hợp pháp nào được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thực sự. Chiến lược này phụ thuộc vào dòng tiền mới liên tục và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng tiền đó chậm lại.
Trong lĩnh vực crypto, các kế hoạch Ponzi có thể xuất hiện dưới dạng các giao thức DeFi giả mạo, các nền tảng staking lừa đảo, hoặc các dự án token hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. ⚠️ Mặc dù ban đầu chúng có vẻ hợp pháp, nhưng thường thiếu một mô hình kinh doanh thực sự hoặc nguồn lợi nhuận bền vững.
Theo dõi chúng tôi để tìm hiểu về các chiến thuật lừa đảo phổ biến và luôn được thông báo về cách bảo vệ tài sản của bạn. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
🔍 Ponzi là gì?
Ponzi là một dạng lừa đảo đầu tư mà trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó. 🚨 Không có lợi nhuận hợp pháp nào được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thực sự. Chiến lược này phụ thuộc vào dòng tiền mới liên tục và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng tiền đó chậm lại.
Trong lĩnh vực crypto, các kế hoạch Ponzi có thể xuất hiện dưới dạng các giao thức DeFi giả mạo, các nền tảng staking lừa đảo, hoặc các dự án token hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. ⚠️ Mặc dù ban đầu chúng có vẻ hợp pháp, nhưng thường thiếu một mô hình kinh doanh thực sự hoặc nguồn lợi nhuận bền vững.
Theo dõi chúng tôi để tìm hiểu về các chiến thuật lừa đảo phổ biến và luôn được thông báo về cách bảo vệ tài sản của bạn. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
Ponzi là một dạng lừa đảo đầu tư mà trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó. 🚨 Không có lợi nhuận hợp pháp nào được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thực sự. Chiến lược này phụ thuộc vào dòng tiền mới liên tục và cuối cùng sẽ sụp đổ khi dòng tiền đó chậm lại.
Trong lĩnh vực crypto, các kế hoạch Ponzi có thể xuất hiện dưới dạng các giao thức DeFi giả mạo, các nền tảng staking lừa đảo, hoặc các dự án token hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. ⚠️ Mặc dù ban đầu chúng có vẻ hợp pháp, nhưng thường thiếu một mô hình kinh doanh thực sự hoặc nguồn lợi nhuận bền vững.
Theo dõi chúng tôi để tìm hiểu về các chiến thuật lừa đảo phổ biến và luôn được thông báo về cách bảo vệ tài sản của bạn. 🛡️ #ponzischeme #Binancesecurity
1
1
2
303
🚨 ÂM MƯU PONZI CỦA LIBFX BỊ BÓC TRẦN — VIỆT NAM DETAIN 7 NGƯỜI TRONG VỤ LỪA ĐẢO 2,3 TRIỆU USD 💥
Đây là mặt tối xấu xí của crypto mà không bao giờ xuất hiện trên các biển quảng cáo. Hoàng Gia Tân và sáu đồng phạm đã “dựng” LIBFX trên giấy vào năm 2019, khoác lên nó những tài liệu pháp lý giả mạo, và bán giấc mơ về một cuộc cách mạng thanh toán forex. Các nhà đầu tư đã đổ vào 60 tỷ đồng — khoảng 2,3 triệu USD — săn tìm lợi nhuận hứa hẹn và tiền thưởng giới thiệu, nhưng tất cả chỉ là màn khói. 🔍
Cơ chế vận hành đọc lên giống hệt một giáo trình về chiêu bài Ponzi: không có hoạt động kinh doanh thật, không có doanh thu thực sự, chỉ là tiền mới được quay vòng để trả cho những “túi cũ” trong khi các kẻ cầm đầu rút tiền mặt. 🔻 Đây là lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng các buổi hội thảo hào nhoáng và thương hiệu được hậu thuẫn từ nước ngoài có thể được dàn dựng để lừa dối. 💡
Trước khi bạn tin token tiếp theo với những lời hứa lớn và các chuyến roadshow bóng bẩy, hãy tự hỏi một câu hỏi then chốt: dự án này có tạo ra giá trị thực hay chỉ dùng để chiêu mộ? 💬
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
🚨 ÂM MƯU PONZI CỦA LIBFX BỊ BÓC TRẦN — VIỆT NAM DETAIN 7 NGƯỜI TRONG VỤ LỪA ĐẢO 2,3 TRIỆU USD 💥
Đây là mặt tối xấu xí của crypto mà không bao giờ xuất hiện trên các biển quảng cáo. Hoàng Gia Tân và sáu đồng phạm đã “dựng” LIBFX trên giấy vào năm 2019, khoác lên nó những tài liệu pháp lý giả mạo, và bán giấc mơ về một cuộc cách mạng thanh toán forex. Các nhà đầu tư đã đổ vào 60 tỷ đồng — khoảng 2,3 triệu USD — săn tìm lợi nhuận hứa hẹn và tiền thưởng giới thiệu, nhưng tất cả chỉ là màn khói. 🔍
Cơ chế vận hành đọc lên giống hệt một giáo trình về chiêu bài Ponzi: không có hoạt động kinh doanh thật, không có doanh thu thực sự, chỉ là tiền mới được quay vòng để trả cho những “túi cũ” trong khi các kẻ cầm đầu rút tiền mặt. 🔻 Đây là lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng các buổi hội thảo hào nhoáng và thương hiệu được hậu thuẫn từ nước ngoài có thể được dàn dựng để lừa dối. 💡
Trước khi bạn tin token tiếp theo với những lời hứa lớn và các chuyến roadshow bóng bẩy, hãy tự hỏi một câu hỏi then chốt: dự án này có tạo ra giá trị thực hay chỉ dùng để chiêu mộ? 💬
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
Đây là mặt tối xấu xí của crypto mà không bao giờ xuất hiện trên các biển quảng cáo. Hoàng Gia Tân và sáu đồng phạm đã “dựng” LIBFX trên giấy vào năm 2019, khoác lên nó những tài liệu pháp lý giả mạo, và bán giấc mơ về một cuộc cách mạng thanh toán forex. Các nhà đầu tư đã đổ vào 60 tỷ đồng — khoảng 2,3 triệu USD — săn tìm lợi nhuận hứa hẹn và tiền thưởng giới thiệu, nhưng tất cả chỉ là màn khói. 🔍
Cơ chế vận hành đọc lên giống hệt một giáo trình về chiêu bài Ponzi: không có hoạt động kinh doanh thật, không có doanh thu thực sự, chỉ là tiền mới được quay vòng để trả cho những “túi cũ” trong khi các kẻ cầm đầu rút tiền mặt. 🔻 Đây là lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng các buổi hội thảo hào nhoáng và thương hiệu được hậu thuẫn từ nước ngoài có thể được dàn dựng để lừa dối. 💡
Trước khi bạn tin token tiếp theo với những lời hứa lớn và các chuyến roadshow bóng bẩy, hãy tự hỏi một câu hỏi then chốt: dự án này có tạo ra giá trị thực hay chỉ dùng để chiêu mộ? 💬
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #LIBFX #CryptoScam #PonziScheme #DYOR #Vietnam
🛡️ 🔍
11
·
--
Người đàn ông ở Tennessee bị buộc tội trong kế hoạch Ponzi Crypto trị giá 1.9 triệu đô la
• Cơ quan liên bang đã buộc tội cư dân Tennessee Misam Abidi tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1.9 triệu đô la
• Các tội danh bao gồm gian lận, vi phạm liên quan đến khoản vay và tội danh thuế
• Vụ án này nhấn mạnh sự thực thi liên bang liên tục chống lại các đối tượng gian lận trong không gian tiền điện tử
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #KếHoạchPonzi
Người đàn ông ở Tennessee bị buộc tội trong kế hoạch Ponzi Crypto trị giá 1.9 triệu đô la
• Cơ quan liên bang đã buộc tội cư dân Tennessee Misam Abidi tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1.9 triệu đô la
• Các tội danh bao gồm gian lận, vi phạm liên quan đến khoản vay và tội danh thuế
• Vụ án này nhấn mạnh sự thực thi liên bang liên tục chống lại các đối tượng gian lận trong không gian tiền điện tử
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #KếHoạchPonzi
• Cơ quan liên bang đã buộc tội cư dân Tennessee Misam Abidi tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1.9 triệu đô la
• Các tội danh bao gồm gian lận, vi phạm liên quan đến khoản vay và tội danh thuế
• Vụ án này nhấn mạnh sự thực thi liên bang liên tục chống lại các đối tượng gian lận trong không gian tiền điện tử
#CryptoRegulation #CryptoNews #BinanceSquare #CryptoFraud #KếHoạchPonzi
29
🚨 Cư Dân Tennessee Đối Mặt Với Cáo Buộc Liên Bang Về Kế Hoạch Crypto 1.9 Triệu Đô La
Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông Tennessee liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc trị giá khoảng 1.9 triệu đô la.
Điểm Nổi Bật:
✅ Kế Hoạch 1.9 Triệu Đô La Bị Cáo Buộc
✅ Cáo Buộc Liên Quan Đến Gian Lận Được Đưa Ra
✅ Các Cáo Buộc Vi Phạm Về Vay Mượn và Thuế
✅ Tiếp Tục Thực Thi Chống Lại Các Chiêu Lừa Đảo Crypto
Vụ việc phản ánh nỗ lực liên tục của các cơ quan quản lý và thi hành pháp luật nhằm chống lại hoạt động gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số và bảo vệ nhà đầu tư.
Đọc thêm:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #BảoVệNhàĐầuTư #TàiChính #TàiSảnKỹThuậtSố #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
🚨 Cư Dân Tennessee Đối Mặt Với Cáo Buộc Liên Bang Về Kế Hoạch Crypto 1.9 Triệu Đô La
Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông Tennessee liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc trị giá khoảng 1.9 triệu đô la.
Điểm Nổi Bật:
✅ Kế Hoạch 1.9 Triệu Đô La Bị Cáo Buộc
✅ Cáo Buộc Liên Quan Đến Gian Lận Được Đưa Ra
✅ Các Cáo Buộc Vi Phạm Về Vay Mượn và Thuế
✅ Tiếp Tục Thực Thi Chống Lại Các Chiêu Lừa Đảo Crypto
Vụ việc phản ánh nỗ lực liên tục của các cơ quan quản lý và thi hành pháp luật nhằm chống lại hoạt động gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số và bảo vệ nhà đầu tư.
Đọc thêm:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #BảoVệNhàĐầuTư #TàiChính #TàiSảnKỹThuậtSố #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông Tennessee liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc trị giá khoảng 1.9 triệu đô la.
Điểm Nổi Bật:
✅ Kế Hoạch 1.9 Triệu Đô La Bị Cáo Buộc
✅ Cáo Buộc Liên Quan Đến Gian Lận Được Đưa Ra
✅ Các Cáo Buộc Vi Phạm Về Vay Mượn và Thuế
✅ Tiếp Tục Thực Thi Chống Lại Các Chiêu Lừa Đảo Crypto
Vụ việc phản ánh nỗ lực liên tục của các cơ quan quản lý và thi hành pháp luật nhằm chống lại hoạt động gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số và bảo vệ nhà đầu tư.
Đọc thêm:
https://cointopsecret.com
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #Blockchain #BảoVệNhàĐầuTư #TàiChính #TàiSảnKỹThuậtSố #CryptoCommunity #BinanceSquare #cointopsecret
16
CEO Goliath Ventures Nhận Tội Vụ Lừa Đảo Ponzi Crypto 400 Triệu USD
- Christopher Delgado, CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi trả cho lối sống xa hoa, bao gồm mua bất động sản và xe cộ sang trọng.
- Kế hoạch lừa đảo này được cho là đã diễn ra từ năm 2023 đến 2026.
- Vụ việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng và cảnh giác trước các rủi ro trong thị trường tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
CEO Goliath Ventures Nhận Tội Vụ Lừa Đảo Ponzi Crypto 400 Triệu USD
- Christopher Delgado, CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi trả cho lối sống xa hoa, bao gồm mua bất động sản và xe cộ sang trọng.
- Kế hoạch lừa đảo này được cho là đã diễn ra từ năm 2023 đến 2026.
- Vụ việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng và cảnh giác trước các rủi ro trong thị trường tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
- Christopher Delgado, CEO của Goliath Ventures, đã nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 400 triệu USD.
- Delgado bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi trả cho lối sống xa hoa, bao gồm mua bất động sản và xe cộ sang trọng.
- Kế hoạch lừa đảo này được cho là đã diễn ra từ năm 2023 đến 2026.
- Vụ việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng và cảnh giác trước các rủi ro trong thị trường tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
21
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung
Tham gia cùng người dùng tiền mã hóa toàn cầu trên Binance Square
⚡️ Nhận thông tin mới nhất và hữu ích về tiền mã hóa.
💬 Được tin cậy bởi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
👍 Khám phá những thông tin chuyên sâu thực tế từ những nhà sáng tạo đã xác minh.
Email / Số điện thoại
Chủ đề thịnh hành
1
#TheoDõiFOMC
84,391 lượt xem
554 đang thảo luận
2
#TinFed
76,955 lượt xem
363 đang thảo luận
3
#45NgayTuDoTaiChinh
911,583 lượt xem
3,132 đang thảo luận
4
#BOJRaisesRatesTo31YearHigh
59,258 lượt xem
1,037 đang thảo luận
5
#BuffettStepsDownAsBerkshireChairman
24,655 lượt xem
475 đang thảo luận
6
#XRPExchangeReservesHitSevenYearLow
30,589 lượt xem
449 đang thảo luận
7
#HKCompletesFirstHKDStablecoinUseCase
64,211 lượt xem
982 đang thảo luận
8
#VietnamPlansFirstCryptoLicensesIn2026
42,977 lượt xem
676 đang thảo luận
9
#BTCBreaks80K
341,734 lượt xem
4,387 đang thảo luận
10
#比特币突破8万
154,155 lượt xem
492 đang thảo luận