🚨 Vetnamda P2P orqali USDT sotish bank hisobingiz muzlatilishiga olib kelishi mumkin.
Katta miqyosdagi pul yuvishga oid tergov oddiy kripto treyderlari uchun ortib borayotgan xavfni fosh qildi.
Da Nangdagi Vetnam politsiyasi USDT tranzaksiyalari orqali qariyb 700 milliard VND (26 million dollardan ortiq) pul yuvishda ayblanayotgan tarmoqni tergov qilmoqda.
Tergovchilarga ko‘ra, ushbu sxemada:
• Onlayn firibgarliklardan tushgan mablag‘larni qabul qilish uchun soxta kompaniyadan foydalanilgan.
• Mablag‘lar kelib chiqishini yashirish maqsadida bir nechta bank hisobiga bo‘lib o‘tkazilgan.
• Binance va OKX kabi platformalar orqali USDT sotib olingan.
• Kripto mablag‘lari Kambodjada sxemaga aloqador shaxslar nazoratidagi hamyonlarga o‘tkazilgan.
Ammo har bir P2P treyderi bilishi kerak bo‘lgan muhim jihat bor.
VnExpress xabariga ko‘ra, Xoshimin shahrida bir treyder Binance P2P’da USDT sotganidan so‘ng bank hisobi muzlatilgan.
Xabarlarga ko‘ra, hisobiga kelib tushgan to‘lov pul yuvishda gumon qilingan hisob bilan bog‘liq bo‘lgan. Hatto uning maoshidan ham foydalana olmagan.
Tranzaksiyalarni tasdiqlovchi hujjatlarni besh kun davomida taqdim etganidan keyin uning hisobi qayta ochilgan.
Boshqa treyderlar ham shunga o‘xshash cheklovlar haqida xabar berishgan, ayrimlari esa hanuz yechim kutmoqda.
⚠️ P2P bilan bog‘liq xavfni qanday kamaytirish mumkin?
1. Ishonchli va tasdiqlangan hamkorlar bilan savdo qiling.
2. Uchinchi shaxslarning bank hisoblaridan yuborilgan to‘lovlardan saqlaning.
3. Tranzaksiyalar qaydlari, bank ko‘chirmalari va buyurtma skrinshotlarini saqlab qo‘ying.
4. Hisobingiz cheklansa, darhol bankingizga murojaat qiling.
Shubhali mablag‘larni qabul qilish avtomatik ravishda jinoyat sodir etganingizni anglatmaydi. Biroq, hatto aybsiz treyderning ham hisobi pul izini aniqlash jarayonida tekshiruvdan o‘tkazilishi mumkin.
P2P tranzaksiyasidan keyin bank hisobingizga cheklov qo‘yilganmi?
So‘nggi yangiliklar uchun Wendy’ni kuzatib boring
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC