Деталі угоди між криптовалютною біржею Binance та її генеральним директором Чанпен Чжао з Міністерством юстиції США залишаються ясними. Однак, за наявною інформацією, вважається, що Чжао не потрапить до в'язниці.

Ось усі умови угоди, яку Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) погодили з Міністерством юстиції США (DOJ):

Угода про визнання провини Чанпен Чжао:

  • Чжао визнає себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) та інших відповідних законів.

  • Чехія погодилася на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США, який буде зараховано за рахунок платежів Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), якщо вони будуть сплачені до дати штрафу.

  • Чжао було заборонено робити будь-які публічні заяви, які суперечать його визнанню провини або фактам, встановленим у справі.

Читайте також: ГОЛОВНІ НОВИНИ: генеральний директор Binance CZ йде у відставку після розслідувань у США

Угода про прийняття Binance:

  • Binance визнає себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, порушенні BSA та участі в заборонених транзакціях з Іраном.

  • Binance визнає факти, викладені в угоді про визнання провини, і зобов’язується повністю співпрацювати з урядом.

  • Чжао пішов у відставку з посади генерального директора Binance, і компанія заборонила йому майбутню участь у її діяльності протягом трьох років з моменту призначення монітора.

  • Binance має вдосконалити свою програму відповідності та призначити незалежного монітора на три роки.

  • Наприкінці угоди про визнання провини генеральний директор Binance та головний спеціаліст із комплаєнсу повинні засвідчити дотримання умов угоди про визнання провини.

  • Binance погоджується на штраф у розмірі приблизно 1,805 мільярда доларів США, що відображає скорочення за часткову співпрацю, який має бути сплачений протягом 15 місяців після винесення вироку.

  • Binance також сплатить штраф у розмірі приблизно 2,51 мільярда доларів США, деякі пов’язані з транзакціями з користувачами в США, а інші – з Іраном, і ця сума буде виплачена протягом певних періодів часу після винесення рішення.

  • Binance, як і Чжао, не зможе робити публічні заяви, які суперечать їхньому визнанню відповідальності або фактам, розкритим у відповідних угодах про визнання провини.

Повідомлення про угоду між CZ, Binance та Міністерством юстиції США вперше з’явилося на BitcoinWorld.