За даними CryptoPotato, суд Нью-Йорка та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) висунули звинувачення Ідіну Далпуру, 39-річному жителю Нью-Йорка, за нібито організацію схеми Понці, яка обдурила інвесторів на 43 мільйони доларів. В обвинувальному акті зазначено, що Далпур керував схемою з 2020 року по квітень 2024 року, націлюючись на інвесторів у Сполучених Штатах і за кордоном через компанію, яку він контролював, відому як «Entity-1». Ця організація була залучена до операції з торгівлі криптовалютою та гостинного підприємства в Лас-Вегасі.

Далпура звинувачують у неправдивих заявах про купівлю криптовалюти за оптовими цінами та продаж її з прибутком роздрібним інвесторам, обіцяючи значні прибутки з гарантіями безпеки та страхування їхніх інвестицій. Він також стверджував, що Entity-1 мала угоди з керуючою компанією та найкращим готелем Лас-Вегаса щодо оренди квартир для відвідувачів. Інвесторів заманили обіцянками значних прибутків, а початкові ставки рекламувалися на рівні 42% на рік. Далпур нібито надав інвесторам сфабриковані контракти, листування електронною поштою та банківські виписки, щоб підтвердити свої неправдиві заяви про прибутковість і законність підприємств.

У звинуваченні стверджується, що Далпур не використав кошти інвесторів, як обіцяв. Натомість він використовував гроші, внесені пізнішими інвесторами, щоб виплатити прибутки попереднім учасникам. Повідомляється, що Далпур також використовував кошти інвесторів для особистих витрат, включаючи збитки в азартних іграх на загальну суму приблизно 1,7 мільйона доларів, витрати від Art Direct на суму понад 400 000 доларів та оплату навчання дітей у приватній школі. Коли інвестори намагалися повернути свої інвестиції, він, як повідомляється, надавав неправдиві пояснення, включно з заявами про замороження коштів через злом серверів готелю та неіснуючі банківські рахунки.

У листопаді 2023 року Далпур, як повідомляється, зізнався у брехні щодо діяльності гостинного бізнесу в Лас-Вегасі, нецільового використання коштів інвесторів та фальсифікації контрактів і банківських документів. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за шахрайство. Справою займається робоча група з боротьби з шахрайством з цінними паперами та товарами Південного округу Нью-Йорка. Далпур постане у федеральному суді Манхеттена перед суддею магістрату США Барбарою Мозес.