Ми раді повідомити, що ми офіційно оприлюднили Глобальну навчальну програму Binance для правоохоронних органів. Ця програма є першою глобальною скоординованою діяльністю такого роду, щоб допомогти правоохоронним органам виявляти фінансові та кіберзлочини і сприяти переслідуванню зловмисників, які експлуатують цифрові активи. Ініціатива зросла дуже швидко зросла після розширення слідчої групи Binance минулого року.
За минулий рік команда Binance Investigations провела та взяла участь у понад 30 семінарах з протидії кібер та фінансовим злочинам із залученням співробітників правоохоронних органів в Аргентині, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Ізраїлі, Нідерландах, Філіппінах, Швеції, Південній Кореї та Великій Британії, серед інших.
"Оскільки все більше регуляторів, державних правоохоронних органів і зацікавлених сторін у приватному секторі придивляються до криптовалюти, ми спостерігаємо підвищений попит на навчання щодо боротьби зі злочинами в криптовалюті", – зазначив Тигран Гамбарян, глобальний керівник відділу розвідки та розслідувань Binance. "Щоб задовольнити цей попит, ми посилили нашу команду, щоб проводити більше тренінгів і працювати пліч-о-пліч з регуляторами по всьому світу".
Навчальна програма проводиться під керівництвом фахівців світового класу з команди Binance Investigations, до складу якої входять експерти з безпеки та колишні співробітники правоохоронних органів, зокрема, аналітики та оперативники, які допомагали знищити деякі з найбільших у світі злочинних платформ, таких як Silkroad і Hydra.
Стандартна одноденна навчальна програма включає особисті семінари з фундаментальних концепцій блокчейну та криптоактивів, а також ознайомлення з мінливим правовим та регуляторним середовищем, у якому вони працюють. Також детально обговорюється політика Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і методи розслідування, розроблені компанією для виявлення та запобігання злочинній поведінці.
Завдяки розгортанню надійних програм комплаєнс та боротьби з відмиванням коштів Binance нещодавно забезпечила схвалення та реєстрацію у Франції, Італії та Іспанії, серед інших. Це зробило біржу однією з небагатьох криптовалютних компаній, яка досягла цього в країнах G7.
"Захист користувачів є нашим пріоритетом номер один у Binance. Ми працюємо пліч-о-пліч із правоохоронними органами, щоб відстежувати підозрювані акаунти та шахрайські дії, роблячи внесок у боротьбу з фінансуванням тероризму, програмами-вимагачами, торгівлею людьми, дитячою порнографією та фінансовими злочинами", – додав Гамбарян, колишній спецпризначенець Служби внутрішніх доходів – підрозділу кримінальних розслідувань (IRS-CI) з кіберзлочинів.
З листопада 2021 року команда Binance Investigations відповіла на понад 27 000 запитів правоохоронних органів із середнім часом відповіді три дні, що швидше, ніж будь-яка традиційна фінансова установа. "Правоохоронні органи знають, що Binance має систему швидкого реагування, якої немає в жодній традиційній фінансовій установі", – сказав Гамбарян.
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
