Заява щодо Тиграна Гамбаряна
Тигран Гамбарян, громадянин США, відомий у всьому світі як людина, яка повністю присвятила себе роботі в правоохоронних органах. Протягом десяти років він працював федеральним агентом США, розслідуючи справи, пов’язані з національною безпекою, фінансуванням тероризму, крадіжками особистих даних, розповсюдженням дитячої порнографії, ухиленням від сплати податків і порушенням закону про банківську таємницю. У складі елітної команди з кіберрозслідувань у відділі кримінальних розслідувань Податкового управління Міністерства фінансів США (IRS-CI), Тигран керував кількома багатомільярдними розслідуваннями, зокрема розслідування випадків корупції повʼязаних з Silk Road, Bitcoin біржі BTC-e, а також розслідування справи про злам Mt.Gox.
Він також зіграв ключову роль у дослідженні Alphabay, Wall Street Marketplace, Welcome2Video й гучного злому Twitter "VIP", працюючи разом із Федеральним бюро розслідувань і Секретною службою США. Пізніше Тигран зайняв посаду представника IRS-CI у Національній об’єднаній оперативній групі з кіберрозслідувань (NCIJTF), зосередившись на питаннях національної безпеки та фінансуванні тероризму.
Тигран настільки відомий як видатний у світі розслідувач кіберзлочинів, що про його зусилля з викриття деяких найвідоміших кіберзлочинців в історії було написано книгу Tracers in the Dark.
З огляду на це, у 2021 році компанія Binance найняла Тиграна, щоб він допоміг виправити минулі проблеми з комплаєнсом. Як керівник команди Binance з протидії фінансовим злочинам (FCC), він активно виступав за те, щоб Binance розробляла політики й створювала можливості для дотримання вимог, які встановлюють нові галузеві стандарти. У 2022 і 2023 роках команда Тиграна з протидії фінансовим злочинам допомогла правоохоронним органам у всьому світі заморозити й конфіскувати активи на суму понад 2,2 мільярда доларів, зокрема понад 285 мільйонів доларів у співпраці з такими відомствами США, як ФБР, Міністерство юстиції, Управління боротьби з наркотиками та іншими.
За останні кілька років він разом зі своєю командою з протидії фінансовим злочинам відповів на понад 600 запитів на інформацію, що надійшли від правоохоронних органів Нігерії або пов’язані з розслідуваннями, що стосуються Нігерії. Надана інформація допомогла розкрити цілу низку злочинів: від афер і шахрайства до відмивання грошей, шантажу, викрадення людей і вимагань, що призвело до численних заморожувань і конфіскацій активів на загальну суму понад 400 000 USD.
Команда Тиграна також провела кілька тренінгів для нігерійських борців зі злочинністю про роль бірж в екосистемі цифрових активів. Це включало тригодинний онлайн-семінар для 70 нігерійських посадових осіб EFCC у середині 2023 року, а наприкінці минулого року – два заняття на повний день для посадових осіб EFCC в Абуджі та Лагосі, на яких були присутні понад 30 слідчих.
Тигран – суворий професіонал у правоохоронних органах і не входить до складу керівництва Binance. Хоча він залишив офіційну службу в уряді США, відтоді він залишається повністю відданим ролі співробітника правоохоронних органів, виступаючи як глобальний прихильник належного управління і прозорих регуляторних фінансових практик.
Binance з повагою просить не притягати до відповідальності Тиграна Гамбаряна, який не має повноважень приймати рішення в компанії, доки тривають поточні переговори між Binance і урядовцями Нігерії.