Varnost na prvem mestu: Kako prepoznati kripto prevare in se jim izogniti?

Kriptogoljufi ciljajo predvsem na nove uporabnike, ki niso seznanjeni z industrijo in gledajo na trg kriptovalut kot na enostavno priložnost za zaslužek. Če ste novinec na področju kriptovalut ali katere koli oblike naložb, se morate opremiti z znanjem in previdnostjo, da ne postanete žrtev njihovih naklepov. To pogosto zastavljeno vprašanje je namenjeno temu, da vas opremi z bistvenimi informacijami in strategijami za izogibanje kriptogoljufom in zaščito vaših naložb.

1. Kako lahko ugotovim, ali je nekdo res iz uradne družbe Binance?

Ne zaupajte takoj nikomur, ki trdi, da predstavlja družbo Binance. V prvem koraku vedno preverite vir v naši uradni zbirki podatkov Preverjanje Binance. S tem orodjem lahko navzkrižno preverite uradne domene Binance, e-naslove, telefonske številke, ID Telegram, ID WeChat in ročice X. Vendar bodite previdni, tudi če je vir videti preverjen v Preverjanje Binance, saj goljufi pogosto izkoriščajo prava imena zaposlenih v Binance, da bi žrtve prevarali. Če še vedno niste prepričani, vam svetujemo, da se pred nadaljnjim sodelovanjem obrnete na našo službo za pomoč strankam prek uradnega spletnega mesta ali aplikacije.

2. Na katere znake moram biti pozoren, da odkrijem morebitne prevare pri naložbah v kriptovalute?

Kazalniki, da je investicijski kripto projekt morda prevara, so:

• Nerealni donosi: Bodite previdni pri projektih, ki obljubljajo izjemno visoke letne donose brez tveganja izgube kapitala. Takšne obljube pogosto pomenijo prevaro, saj so zakonite naložbe običajno povezane s tveganji in bolj realnimi donosi.
• Težave z dvigom: Če projekt zavrača vaše zahteve za dvige ali vztraja pri vplačilu dodatnih sredstev, preden dovoli dvig, je to znak za alarm. Legitimne platforme morajo omogočati dvige nemoteno in brez nepotrebnih ovir.
• Nenavadne zahteve: Pozorni bodite na projekte, ki zahtevajo občutljive podatke ali nenavadna dejanja, kot je na primer vplačilo dodatnih sredstev, da »odklenete« storitve dvigov. Te taktike običajno uporabljajo goljufi, da bi uporabnike prepričali, da jim zagotovijo več sredstev.

V družbi Binance dajemo prednost varnosti vašega premoženja in uporabljamo različne ukrepe proti prevaram, zlasti na straneh za dvige. Če na primer večkrat poskusite poslati sredstva na naslov, ki je uvrščen na črno listo, bomo uvedli obdobje prostovoljnega premora in začasno omejili dvige. Tako lahko ponovno ocenite transakcijo in presodite, ali ste morda v stiku z morebitnim goljufom.

3. Kako lahko opravim predhodno preverjanje ozadja, preden se odločim za naložbeni projekt?

Preden zaupate svoj kapital kateri koli platformi, posamezniku ali subjektu, je treba opraviti temeljito raziskavo. Začnite s preprostim iskanjem v Googlu po imenu projekta ali spletnega mesta. Za zbiranje ključnih informacij o projektu lahko uporabite različna orodja. Na portalu who.is lahko na primer najdete datum ustanovitve in trajanje dejavnosti spletnega mesta. Poleg tega lahko na platformah, kot sta Scamadviser in Scamvoid, URL-je ocenite s pomočjo podatkovnih zbirk, ki ocenjujejo zanesljivost spletnih mest.

4. Kako lahko z orodji za poizvedovanje o kriptovalutah ocenim morebitna tveganja?

Ko se soočite z zahtevo za prenos sredstev na neznan naslov denarnice, uporabite raziskovalca podatkovnih blokov, kot je Bitquery, da vnaprej poizvedujete po podatkih o naslovu. Bodite pozorni na različne dejavnike, kot so stanje na naslovu v daljšem časovnem obdobju, datum ustanovitve, pogostost dvigov in namembnost sredstev.

Celovit vodnik za uporabo raziskovalca verige blokov Bitcoin in razumevanje njegovih funkcij najdete v našem priročniku: Kako uporabljati raziskovalca verige blokov Bitcoin.

5. Ali se večstopenjski sistemi povabil štejejo za zelo tvegane?

Da, večstopenjski sistemi povabil, ki obljubljajo visoke donose in zahtevajo pologe za nadgradnjo ravni VIP, na splošno veljajo za zelo tvegane in pogosto kažejo na prevaro. Te sheme običajno povezujejo vaš zaslužek s številom novih uporabnikov, ki jih pridobite za vplačilo sredstev, in nimajo stabilnega poslovnega modela. Ob takšnih aranžmajih bodite previdni.

6. Kako lahko ugotovim, ali je moj partner za zmenke morda prevarant? Katera orodja so na voljo za preverjanje njihove identitete?

Goljufi pogosto poskušajo že na začetku vzpostaviti verodostojnost tako, da se predstavijo kot premožni posamezniki in se pohvalijo z razkošnimi predmeti, kot so športni avtomobili ali dizajnerski predmeti. Vendar pa njihove pripovedi pogosto niso dosledne in podrobne. Bodite pozorni na nedoslednosti v njihovih zgodbah in druge znake, ki nakazujejo, da skrivajo svojo pravo identiteto. Na primer, bodite previdni, če se nenehno izmikajo osebnim srečanjem ali se sklicujejo na tehnične težave med video klici.

Goljufi pogosto kradejo slike s spletnih strani ali profilov v družabnih medijih, da bi se predstavili pod lažnimi identitetami. Uporabite aplikacije za iskanje slik, kot so FaceCheck.ID, TinEye, Google Images ali Baidu, da preverite pristnost njihove identitete. Ta orodja lahko pomagajo pri odkrivanju ukradenih ali prirejenih slik in vam pomagajo pri zaščiti pred morebitnimi prevarami.

7. Kje lahko najdem najnovejše posodobitve o ukrepih proti prevaram in študije primerov?

Družba Binance ponuja obsežne vire za boj proti prevaram in študije primerov v okviru Binance Risk Snipe in bloga Binance. Svetujemo vam, da redno spremljate naša uradna spletna mesta in tako ostanete obveščeni o najnovejših dogodkih in strategijah za zaščito svojih naložb pred goljufivimi dejavnostmi.

8. Kako naj se odzovem, če postanem žrtev prevare?

Če sumite, da ste bili prevarani, sledite naslednjim korakom:

• Obrnite se na pristojne organe: Prijavite incident policiji in predložite vse dokaze, ki jih imate. Izterjava izgubljenih sredstev ni zagotovljena, vendar se z vključitvijo organov pregona povečajo možnosti za prijetje storilca in morebitno povrnitev dela vaših sredstev.
• Poročajte podpori Binance: Nemudoma podajte prijavo na podporo strankam Binance in navedite podrobnosti o prevarah ter vse pomembne informacije. Navodila za to so na voljo v tem pogostem vprašanju.
• Obveščanje platforme: Obvestite spletno mesto, aplikacijo ali platformo družabnih medijev, kjer ste prvič naleteli na prevaranta, o njegovem profilu ali identiteti. S tem dejanjem lahko preprečite, da bi drugi postali žrtve iste prevare.
• Pri storitvah izterjave bodite previdni: Bodite previdni pri storitvah, ki trdijo, da pomagajo izterjati vaša sredstva, saj jih lahko upravljajo isti goljufi. Preden se povežete s katero koli storitvijo za izterjavo, jo temeljito raziščite in preverite njeno legitimnost.

Varnost pri dvigih in ukrepi za preprečevanje prevar

1. Zakaj prejemam opozorilo, ki blokira moje dvige?

Binance uporablja več ukrepov proti goljufijam, da zaščiti vaša sredstva med dvigi. Če naletite na opozorilo, ki blokira dvig, ga verjetno sprožijo naslovi, ki so označeni kot zelo tvegani za prevare ali delujejo nenavadno. Namen teh opozoril je obvestiti vas o povezanih tveganjih. Takšna opozorila lahko prejmete, če:

• so vaše vedenje pri dvigovanju ali vzorci transakcij podobni vedenju znanih žrtev;
• ste uvrščeni na seznam potencialnih žrtev, ki ga zagotovijo organi pregona ali tretji varnostni partnerji;
• je ciljni naslov ali spletno mesto označeno kot zelo tvegano ali pa so o njem poročale druge žrtve.

Če ste preverili, da je naslov pravilen in zaupanja vreden, lahko nadaljujete z dvigom.

2. Katere možnosti so na voljo, če se vseeno odločim za dvig?

Običajno lahko dvige opravite, če ste prepričani, da je naslov prejemnika varen in zakonit.

Vzemite si trenutek za ponovno oceno: Preden nadaljujete, temeljito raziščite naslov prejemnika in se prepričajte o njegovi varnosti in zakonitosti. Da bi preprečili morebitno oviranje preiskave, se izogibajte neposrednemu stiku z lastnikom naslova.

Poiščite zunanja mnenja: Posvetujte se z zaupanja vrednimi prijatelji ali družinskimi člani za dodatna mnenja, vendar ne vpletajte lastnika naslova neposredno.

Obrnite se na podporo strankam: Če ste še vedno prepričani v legitimnost naslova in varnost svojih sredstev, se za pomoč obrnite na podporo strankam Binance. To lahko vključuje izpolnitev vprašalnika za preprečevanje prevar in podroben opis namena dviga. Po pregledu se lahko začasna prekinitev dvigov prekliče.

3. Zakaj je Binance označil, da je moj naslov povezan z goljufijami? 

Če je bil vaš naslov/račun prijavljen kot »prevara« ali je imel podobne vzorce kot potrjen prevarantski naslov/račun, ga bo Binance temu ustrezno označil. Če želite vložiti pritožbo, se obrnite na našo podporo strankam in predložite dokazila v podporo svojemu primeru. Naša ekipa bo takoj pregledala informacije in si prizadevala odgovoriti v najkrajšem možnem času.

4. Zakaj se mi pri dvigu na naslov lastne denarnice prikaže opozorilo o morebitnem tveganju prevare?

Spodaj so navedeni možni razlogi, zaradi katerih je naslov vaše denarnice označen kot »tveganje za prevaro«:

• Če naslov vaše denarnice pripada visoko tvegani platformi in nimate zasebnih ključev denarnice, vaše premoženje morda ni tako varno, kot se domneva. Če nimate popolnega nadzora nad svojim premoženjem prek zasebnih ključev, lahko goljufi dostopajo do vaših sredstev. Zato je priporočljivo, da dvigujete samo na zaupanja vredne platforme.
• Vaš dvig bo lahko označen tudi v primeru, da bodo vaše transakcijske dejavnosti enake dejavnostim goljufivih uporabnikov. V takšnih primerih se obrnite na podporo strankam, kjer vam bodo pomagali rešiti težavo.
• Ste na seznamu potencialnih žrtev, ki ga zagotovijo organi pregona, varnostni partnerji tretjih oseb in naša ekipa RISK. 
• Če ste nedavno opravili dvig na potrjen goljufiv naslov/račun, ne glede na to, ali ste dobili nazaj svoj kapital, dobiček ali provizije, še vedno obstaja veliko tveganje, da vas bodo prevarali.