Как подтвердить юридический адрес моей организации для прохождения верификации Binance KYB

Для подтверждения адреса необходим документ, подтверждающий действующий адрес вашей организации. Во время верификации аккаунта вам будет предложено указать полное юридическое название вашей организации и действующий адрес, а также загрузить документ, подтверждающий, что именно по этому адресу ведется деятельность вашей компании.

Загружаемый документ должен соответствовать определенным критериям. Он должен быть выдан на имя вашей организации и отражать действующий адрес, указанный в вашей заявке на создание корпоративного аккаунта. Подтверждающий документ также должен соответствовать требованиям к срокам действия и содержать следующую информацию: 

• название вашей компании;
• действующий юридический адрес;
• дата выдачи;
• орган выдачи;
• сведения об органе выдачи (например, логотип, контактная информация или сайт).

• счет за коммунальные услуги, например, за электричество, воду, газ, канализацию;
• подтверждение договора на предоставление коммунальных услуг, подписанное уполномоченным представителем коммунальной компании;
• счет от интернет-провайдера;
• счет за стационарный телефон, интернет, ТВ, коммуникационные пакеты (счета за мобильную связь не принимаются).

• Выписка с банковского счета или кредитной карты
• Выписки по инвестиционным счетам
• Справка из банка (с печатью и/или подписью)
• Справка с подтверждением адреса (с печатью и/или подписью)
• Справка о балансе аккаунта (с печатью и/или подписью)
• Выписка с банковского счета вместе со сводкой по счету, которая включает основные сведения о счете, балансе, транзакциях и процентах
• Квитанция о банковском переводе/подтверждение денежного перевода
• Дебетовые/кредитные авизо
• справки об ипотеке;

В качестве подтверждения адреса принимаются выписки от следующих финтех-компаний и финансовых учреждений: 

Для Revolut Limited (Великобритания) и Revolut Bank UAB (12 стран)

Теперь мы принимаем выписки Revolut Limited (Великобритания) и Revolut UAB Fintech (в некоторых странах).

• Revolut Limited (Великобритания): принимается только на территории Великобритании.
• Revolut UAB: обратите внимание, что для 12 соответствующих стран в выписке должно быть указано «Revolut Bank UAB» (обычно отображается в правом верхнем углу).
  Применимо только для 12 стран, перечисленных ниже. Заявки из стран, не входящих в список, не принимаются.
  • В список 12 стран входят: Польша, Испания, Франция, Ирландия, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Германия, Литва, Латвия, Хорватия, Бельгия и Украина.

• Письма от государственных органов
• Письма из суда
• Налоговые письма/счета/налоговые уведомления/уведомление о налоговых обязательствах
• Годовые налоговые декларации/декларации по подоходному налогу (действительны в течение последнего года)

Документы ниже принимаются в качестве подтверждения адреса для организаций, зарегистрированных в соответствующих странах. 

ТОЛЬКО ДЛЯ АВСТРАЛИИ:

• Выписка о компании из ASIC
• Номер компании в государственном реестре бизнеса (Australian Business Register)

ТОЛЬКО ДЛЯ БРАЗИЛИИ:

• Оплаченные счета за мобильную связь
• Действующие договоры аренды с нотариально заверенной подписью владельца недвижимости, а также счета за коммунальные услуги (вода, электричество, телефон)
• Годовой отчет/отчет о доходах/инвестициях/пенсионных накоплениях, выданные местным финансовым учреждением
• Свидетельство об уплате налога на имущество (IPTU), относящееся к текущему году
• Свидетельство об уплате налога на зарегистрированные транспортные средства (IPVA), относящееся к текущему году
• Заявление Федерального налогового управления (RFB) или Института социального обеспечения (INSS)
• Балансовый отчет («Balanço» или «Balancete») должен быть подписан бухгалтером или аудиторской фирмой и касаться периода последних 180 дней

ТОЛЬКО ДЛЯ ФРАНЦИИ:

• Выписка из KBIS, выданная в течение последних 90 дней

ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛУМБИИ:

• Свидетельство о существовании/регистрации, если указанный в документе адрес совпадает с адресом, введенным пользователем, и документу не более 30 дней

ТОЛЬКО ДЛЯ ШВЕЦИИ:

• Свидетельство о регистрации, выданное Шведской службой регистрации предприятий (Bolagsverket), под названием «Registreringsbevis»

ТОЛЬКО ДЛЯ ГОНКОНГА:

• Документы, предусмотренные Постановлением о регистрации предприятий, будут приниматься в качестве подтверждения адреса организации, если дата начала деятельности указана в пределах 180 дней