Купить криптовалюту
Оплатить
Рынки
NFT
New
Приложения
English
USD

Часто задаваемые вопросы
Верификация Личности

Как мы можем помочь вам?
Функции Аккаунта
Гид по Функциям Аккаунта
Верификация Личности
2 Факторная Верификация
Вопросы по Электронной почте
Рефералы и партнеры
Купон
Wallets
Обучающее
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозит/Вывод Криптовалюты
Купить криптовалюту (Фиат/P2P)
Спот & Маржинальная Торговля
Криптовалютные Деривативы
Финансы
API
Безопасность
Условия Использования
NFT
VIP

Как подать заявку на верификацию организации

2018-09-10 08:01
Для получения доступа к продуктам и услугам Binance, включая торговлю, ввод и вывод криптовалюты, все пользователи корпоративных аккаунтов должны пройти процедуру проверки организации. Следуйте пошаговой инструкции, чтобы узнать, как пройти верификацию организации.
Верификация, или процедура «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) предназначена для защиты вашего аккаунта от мошеннических и коррупционных действий, отмывания денег и финансирования терроризма.
Чтобы получить доступ к продуктам и услугам Binance, включая торговлю, ввод и вывод криптовалют, все новые пользователи должны пройти верификацию.
Для существующих пользователей, не прошедших верификацию, права доступа к аккаунту будут временно изменены на «Только вывод», а из услуг будут доступны только: вывод средств, отмена ордеров, закрытие позиций и выкуп.
В зависимости от выбранного региона или платежных каналов, возможно, потребуется пройти расширенную верификацию для повышения безопасности вашего аккаунта. Дополнительная информация доступна в статье «Почему нужно проходить проверку персональных данных?».

Как пройти верификацию организации? Пошаговая инструкция

1. Создайте аккаунт на Binance или войдите в существующую учетную запись.
A. Если у вас еще нет учетной записи на Binance:
i) Нажмите «Регистрация» на главной странице Binance.
ii) Выберите страну/район, где вы проживаете в настоящее время, и нажмите «Подтвердить» - «Создать аккаунт».
Пользователи из стран Европы сразу могут выбрать «Создать аккаунт организации».
iii) Введите адрес своей электронной почты и создайте надежный пароль. Затем подтвердите адрес электронной почты.
iv) Нажмите «Перейти к панели управления», где вам будет предложено включить двухфакторную аутентификацию (2FA). Выберите «Binance/Google Authenticator» или «Верификация по номеру телефона». Мы не рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию по СМС, так как на номера мобильных устройств могут приходить поддельные сообщения от мошенников.
v) После включения 2FA нажмите «Подтвердить» в верхней части страницы, чтобы начать верификацию организации.
B. Если у вас уже есть аккаунт на Binance, но он еще не верифицирован:
i) Нажмите «Войти» на главной странице Binance.
ii) Перейдите в профиль и нажмите «Верификация» , затем выберите «Верификация организации».
Если адрес вашей электронной почты уже привязан к личному аккаунту, то тип данного аккаунта нельзя будет изменить на корпоративный. Поэтому важно подать заявку на верификацию организации с еще не верифицированного аккаунта.
2. Выберите страну/регион регистрации и тип организации, затем нажмите «Начать верификацию» .
Пожалуйста, будьте внимательны при выборе типа организации и страны регистрации. Если вам понадобится изменить информацию о стране регистрации/типе организации в процессе подачи заявки на верификацию, придется начать с начала.
2.1 Вам будет представлен список необходимых документов. Пожалуйста, подготовьте все документы перед началом верификации организации. Конкретный список запрашиваемых документов зависит от выбранного типа организации и страны регистрации.
Для получения более подробной информации о всех документах, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов ниже.
2.2 Укажите основную информацию о своей организации и нажмите «Продолжить». Также в любой момент в процессе верификации можно выбрать опцию «Сохранить как черновик».
2.3 Загрузите необходимые документы и нажмите «Далее».
2.4 Заполните информацию о фиатных операциях, затем нажмите «Далее».


2.5 Введите информацию о вовлеченных лицах и загрузите необходимые документы, в том числе информацию о директоре (директорах), основных бенефициарах и уполномоченных трейдерах.

Обратите внимание:
  • В качестве документа, удостоверяющего личность, загрузите копию паспорта или ID карту, чтобы подтвердить национальность/юрисдикцию верифицируемого (водительские права не принимаются).
  • Загрузите цветное селфи главного трейдера. Не используйте скриншоты, фотокопии, отредактированные в фотошопе изображения или фото с фильтрами.
  • Поддерживаемые форматы: jpeg, jpg, pdf и png.
Выберите главного трейдера, который будет проходить верификацию лица на следующем этапе. Нажмите «Подтвердить».
Чтобы пройти верификацию лица на телефоне, откройте приложение Binance и отсканируйте QR-код. Либо пройдите проверку на компьютере, нажав иконку экрана внизу справа.
Пожалуйста, не надевайте головные уборы, очки и не используйте фильтры. Убедитесь в наличии достаточного освещения.
После этого нажмите «Я завершил процесс на своем телефоне».
2.6 Ознакомьтесь с декларацией. Установите флажок рядом с «Я/мы ознакомились с декларацией и полностью согласны» и нажмите «Отправить заявку».
4. Ваша заявка успешно подана. Как только заявка будет проверена, вы получите уведомление.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие документы необходимы для верификации организации
  • Свидетельство о юридической регистрации
  • Меморандум и Устав/Конституция/Уставные документы
  • Реестр директоров компании/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или эквивалент
Документ должен быть не старше 12 месяцев и содержать информацию о текущих директорах.
  • Реестр участников (акционеров)/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или эквивалент
Документ должен быть не старше 12 месяцев и содержать информацию о текущих акционерах.
  • Анкета-опросник
  • Доверенность
1) Уполномоченный(е) трейдер(ы) должен(ны) соответствовать требованиям, перечисленным в разделе «Трейдер».
2) Для мерчанта/партнера Binance Pay: предоставьте резолюцию совета директоров, включающую в себя список лиц, уполномоченных действовать от имени компании.
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Текущий статус деятельности
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 3 месяцев):
1) Полный скриншот страницы с правительственного сайта с текущей информацией о компании. На скриншоте должны быть в том числе видны системные дата и время.
2) Свидетельство о занимаемой должности.
3) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица (Certificate of Good Standing).
  • Компании-посредники (не менее 25%, при наличии)
    1) Сертификат о полномочиях/реестр акционеров (участников)/реестр предприятий или эквивалент (с информацией о владельце);
2) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица/свидетельство о занимаемой должности/реестр компании или эквивалентный документ (с информацией о текущем состоянии деятельности).
3) Свидетельство о регистрации компании;
4) Меморандум и уставные документы/устав/внутренние нормативные документы.
  • Политика компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или анкета Binance AML (если применимо)
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Лицензия на осуществление деятельности (если применимо)
  • Документы, подтверждающие адрес организации.
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Сайт компании (если у компании нет сайта, укажите «нет сведений»)
  • Действительные паспорта/национальные удостоверения личности соответствующих участников
Действующие паспорта/национальные удостоверения личности всех директоров, конечных бенефициарных владельцев (не менее 25%) и всех трейдеров.
  • Недавно сделанное селфи главного дилера/трейдера
Загрузите недавнее селфи основного дилера/трейдера, который осуществляет большую часть торговых операций. Основному дилеру/трейдеру необходимо будет пройти верификацию лица.
  • Документы, подтверждающие адреса конечных бенефициаров (не менее 25%)
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Лицензия ASIC или документ CNPJ (если вы выбрали AUD или BRL в качестве фиатной валюты)
  • Свидетельство о юридической регистрации
  • Партнерское соглашение
  • Реестр партнеров/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или эквивалент
Документ должен быть не старше 12 месяцев и содержать информацию о текущих партнерах.
  • Анкета-опросник
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Доверенность
1) Уполномоченный(е) трейдер(ы) должен(ны) соответствовать требованиям, перечисленным в разделе «Трейдер».
2) Для мерчанта/партнера Binance Pay: предоставьте решение совета директоров, включающее список лиц, уполномоченных действовать от имени компании.
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Текущий статус деятельности
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 3 месяцев):
1) Полный скриншот страницы с сайта правительства, содержащей текущую информацию о компании. На скриншоте должны быть в том числе видны системные дата и время.
2) Свидетельство о занимаемой должности.
3) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица (Certificate of Good Standing).
  • Компании-посредники (не менее 25%, при наличии):
1) Сертификат о полномочиях/реестр акционеров (участников)/бизнес-реестр или эквивалент (с информацией о владельце);
2) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица/свидетельство о занимаемой должности/реестр компании или эквивалентный документ (с информацией о текущем состоянии деятельности).
3) Свидетельство о юридической регистрации.
4) Меморандум и Устав/Конституция/Уставные документы, предусмотренные законом.
  • Политика компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или анкета Binance AML (если применимо)
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Лицензия на осуществление деятельности (если применимо)
  • Документы, подтверждающие адрес организации.
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Сайт компании (если у компании нет сайта, укажите «нет сведений»)
  • Действительные паспорта/национальные удостоверения личности соответствующих участников
Действительные паспорта/национальные удостоверения личности всех директоров/должностных лиц/менеджеров (или равносильные должности), партнеров (не менее 25 %) и всех трейдеров.
  • Актуальное селфи главного трейдера.
Загрузите недавнее селфи основного дилера/трейдера, который осуществляет большую часть торговых операций. Основному дилеру/трейдеру необходимо будет пройти верификацию лица.
  • Документы, подтверждающие адреса конечных бенефициаров (не менее 25%)
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Лицензия ASIC или документ CNPJ (если вы выбрали AUD или BRL в качестве фиатной валюты)
  • Регистрационный документ траста
  • Договор доверительного управления
  • Анкета-опросник
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Доверенность
1) Уполномоченный(е) трейдер(ы) должен(ны) соответствовать требованиям, перечисленным в разделе «Трейдер».
2) Для мерчанта/партнера Binance Pay: предоставьте резолюцию совета директоров, включающую в себя список лиц, уполномоченных действовать от имени компании.
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Компании-посредники (не менее 25%, при наличии):
1) Сертификат о полномочиях/реестр акционеров (участников)/бизнес-реестр или эквивалент (с информацией о владельце);
2) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица/свидетельство о занимаемой должности/реестр компании или эквивалентный документ (с информацией о текущем состоянии деятельности).
3) Свидетельство о юридической регистрации.
4) Меморандум и Устав/Конституция/Уставные документы, предусмотренные законом.
  • Корпоративное юридическое лицо (если таковое имеются) (например, доверительное лицо/бенефициар и т. д.):
1) Свидетельство о юридической регистрации;
2) Меморандум и Устав/Конституция/Уставные документы;
3) Реестр участников (акционеров)/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или аналог (не старше 12 месяцев).
4) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица/сертификат о полномочиях/бизнес-реестр или эквивалент (документ не старше 3 месяцев, содержащий информацию о текущем состоянии деятельности).
  • Политика компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или анкета Binance AML (если применимо)
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Лицензия на осуществление деятельности (если применимо)
  • Документы, подтверждающие адрес организации.
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Сайт компании (если у компании нет сайта, укажите «нет сведений»)
  • Действительные паспорта/национальные удостоверения личности соответствующих участников
Действительные паспорта всех доверительных управляющих, учредителей, назначающих лиц, попечителей, гранторов, бенефициаров и всех трейдеров.
  • Актуальное селфи главного трейдера.
Загрузите недавнее селфи основного дилера/трейдера, который осуществляет большую часть торговых операций. Основному дилеру/трейдеру необходимо будет пройти верификацию лица.
  • Документы, подтверждающие адреса конечных бенефициаров (не менее 25%)
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Лицензия ASIC или документ CNPJ (если вы выбрали AUD или BRL в качестве фиатной валюты)
  • Свидетельство о юридической регистрации
  • Меморандум и уставные документы
  • Договор управления инвестициями или договор об оказании инвестиционных услуг
  • Реестр директоров компании/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или эквивалент
Документ должен быть создан в течение последних 12 месяцев и содержать информацию о текущих директорах.
  • Список инвесторов
Документ должен быть создан в течение последних 12 месяцев и содержать информацию о текущих акционерах.
  • Анкета-опросник
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Доверенность
1) Уполномоченный(е) трейдер(ы) должен(ны) соответствовать требованиям, перечисленным в разделе «Трейдер».
2) Для мерчанта/партнера Binance Pay: предоставьте решение совета директоров, включающее в себя список лиц, уполномоченных действовать от имени компании.
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Текущий статус деятельности компании
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 3 месяцев):
1) Полный скриншот страницы с сайта правительства, содержащей текущую информацию о компании. На скриншоте должны быть в том числе видны системные дата и время.
2) Свидетельство о занимаемой должности.
3) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица (Certificate of Good Standing).
  • Компании-посредники (не менее 25%, при наличии):
1) Сертификат о полномочиях/реестр акционеров (участников)/бизнес-реестр или эквивалент (с информацией о владельцах);
2) Свидетельство о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица/сертификат о полномочиях/бизнес-реестр или эквивалент (с информацией о текущем состоянии деятельности).
3) Свидетельство о юридической регистрации.
4) Меморандум и Устав/Конституция/Уставные документы, предусмотренные законом.
  • Корпоративное юридическое лицо (при наличии, например, инвестиционная управляющая компания/представитель инвестиционной компании)
1) Свидетельство о юридической регистрации;
2) Меморандум и уставные документы/устав/внутренние нормативные документы;
3) Реестр участников (акционеров)/свидетельство о занимаемой должности/бизнес-реестр или аналог (не старше 12 месяцев);
4) Подтверждение лицензии/правового регулирования.
  • Оферта или любые маркетинговые материалы фонда
Проспект, информационный бюллетень, меморандум о частном размещении, документ-оферта
и т. д.
  • Письмо с условиями и обязательствами фонда (если применимо)
Письмо от организации, ответственной за проведение комплексной проверки.
  • Политика компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма или анкета Binance AML
Загрузите заполненную копию данной анкеты.
  • Лицензия на осуществление деятельности (если применимо)
  • Соглашение об аутсорсинге/договор оказания услуг (при наличии)
  • Документы, подтверждающие адрес организации.
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Веб-сайт компании (при наличии)
  • Действительные паспорта/национальные удостоверения личности вовлечённых лиц
Действительные паспорта директора(ов) и конечных бенефициаров (не менее 25%) компании по управлению инвестициями, консультанта(ов) по инвестициями, и трейдера (ов)
  • Актуальное селфи главного трейдера.
Загрузите недавнее селфи основного дилера/трейдера, который осуществляет большую часть торговых операций. Основному дилеру/трейдеру необходимо будет пройти верификацию лица.
  • Документы, подтверждающие адреса конечных бенефициаров (не менее 25%)
Загрузите один из перечисленных ниже документов (не старше 90 дней):
Счет за коммунальные услуги (электричество, газ, водоснабжение/водоотведение, оптоволоконный/широкополосный интернет), выписка по банковскому счету, другой документ государственного образца.
  • Лицензия ASIC или документ CNPJ (если вы выбрали AUD или BRL в качестве фиатной валюты)
2. Почему моя заявка была отклонена?
Нажмите кнопку «Редактировать информацию», чтобы просмотреть причину отказа. Если ваша заявка была отклонена, подайте заявку еще раз, внеся изменения в соответствии с причиной отказа. Мы рассмотрим вашу новую заявку в первоочередном порядке в течение семи рабочих дней.
3. Нужно ли подавать все документы на английском языке?
Мы принимаем документы на следующих языках: болгарском, русском, французском, португальском, польском, словенском, итальянском, венгерском, шведском, нидерландском, испанском, украинском, румынском, турецком, греческом, эстонском, латвийском, корейском и английском. Если корпоративные документы составлены на других языках кроме английского, пожалуйста, предоставьте версии документов на английском языке вместе с оригиналами документов.
4. Я подал заявку давно, но до сих пор не получил ответ.
Статус заявки на верификацию организации можно проверить в разделе «Верификация». Также проверьте свою электронную почту — возможно, нам потребуется связаться с вами для запроса дополнительных документов.
5. Можно ли подать заявку на открытие второго корпоративного аккаунта?
Каждая компания может подать заявку только на один корпоративный аккаунт. Мы предоставляем функцию субаккаунта для корпоративных аккаунтов. После прохождения проверки вы сможете открывать субаккаунты.
6. Как увеличить лимит на вывод средств?
Если вы хотите увеличить дневной лимит на снятие средств, обратитесь к своему VIP-менеджеру или в онлайн-службу поддержки через чат.
7. Как получить доступ к фиату на корпоративном аккаунте?
1) Если вы подали заявку от юридического лица до 26 апреля 2022 года, пожалуйста, загрузите следующие документы в разделе «Идентификация», чтобы получить доступ вашего аккаунта к фиату:
  • Документ, подтверждающий адрес регистрации организации.
  • Документ, подтверждающий адрес регистрации бенефициарных владельцев (UBO).
  • Сайт компании или ссылка на социальные сети (при наличии).
  • Каким образом вы собираетесь финансировать фиатный аккаунт (например, операционный капитал компании, деньги клиента, прибыль компании и т. д.).
  • Фиатные валюты, которые вы собираетесь использовать (например, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
  • Ожидаемый ежемесячный объем ввода/вывода фиата (в выбранной валюте).
2) Для заявок, поданных после 26 апреля 2022 года:
A. Вы сможете подать заявку на доступ к фиату во время процесса верификации организации.
B. Если вы прошли верификацию, а затем в будущем вам потребуются фиатные услуги, вы сможете перейти в центр пользователя, чтобы включить их в разделе «Идентификация». Пожалуйста, предоставьте следующую информацию для предоставления вашему аккаунту доступа к фиату:
(Лимит внесения/вывода средств может варьироваться в зависимости от предоставленных вами документов).
  • Каковы источники капитала вашей компании? (Например, вложение капитала основными бенефециарами)
  • Ожидаемый ежемесячный объем ввода/вывода фиата (в EUR)
  • Фиатные валюты, которые вы собираетесь использовать.
8. Документы, которые принимаются в качестве подтверждения адреса регистрации
Следующие документы, выданные в течение 90 дней, принимаются в качестве подтверждения адреса регистрации:
  • Банковские выписки с историей операций. Мы принимаем цифровые банковские выписки в том числе. Вы можете отправить нам оригинал PDF-файла, скрыв конфиденциальные данные, такие как детали транзакции.
  • Коммунальные платежи — за электричество, воду, домашний интернет, телефон т.д. Мы не принимаем счета за мобильную связь в качестве документа, подтверждающего адрес.
  • Официальные документы, например, налоговые счета, письма от государственных органов и т.д.
  • Для получения дополнительной информации см. Как верифицировать свой адрес регистрации на Binance.
Если нам потребуются дополнительные разъяснения или документы, мы отправим вам электронное письмо с почты corporate-fiat@binance.com. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответном письме.
9. Какие фиатные валюты поддерживает Binance для корпоративных пользователей?
В настоящее время на корпоративных аккаунтах Binance поддерживаются вводы и выводы в долларах США, евро, фунтах стерлингах, австралийских долларах и бразильских реалах. Однако транзакции в EUR и GBP на данный момент закрыты до дальнейшего уведомления. Вы можете сперва пройти расширенную верификацию организации, чтобы, как только будут открыты транзакции EUR/GBP, вы смогли бы сразу же начать их использовать.