Расширенная комплексная проверка (EDD) — это углубленный процесс верификации, который Binance может проводить для обеспечения полного соответствия нормативным требованиям и стандартам. Это стандартная процедура проверки на соответствие требованиям, которая помогает нам поддерживать безопасность и целостность нашей платформы.
При прохождении EDD вам будет предложено указать, являетесь ли вы политически значимым лицом (PEP) или его родственником, а также предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (SOF) и источник дохода (SOW).
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, а также со списком принимаемых документов, где указаны типы документов, которые вы можете предоставить.
Декларация PEP — это заявление, в котором вы подтверждаете, занимаете или занимали ли вы, ваши родственники или приближенные высокие государственные должности. Политически значимое лицо (PEP) — это человек, который в настоящее время занимает или ранее занимал значимую государственную должность, например высокопоставленный государственный служащий, руководитель государственного предприятия, а также его члены семьи или приближенные. Вы обязаны сообщить, если подпадаете под эту категорию.
Более подробную информацию вы найдете в нашем подробном руководстве.
Источник происхождения денежных средств (SOF) — это конкретный источник происхождения денежных средств, которые вы внесли или планируете внести в свой аккаунт Binance, например заработная плата, сбережения, доходы от продажи активов и т.д. Источники происхождения денежных средств всегда имеют ликвидный характер.
Источник дохода (SOW) — это источник происхождения всех ваших накопленных активов. Это отражает основные виды деятельности, которые сформировали ваше общее благосостояние, такие как доход от работы по найму, прибыль от бизнеса, инвестиции, наследство, недвижимость и т.д. SOW включает как ликвидные, так и неликвидные активы, охватывая традиционные и криптовалютные сбережения. Источники дохода могут быть ликвидными или неликвидными.
Ключевое различие: SOW объясняет, каким образом сформировалось ваше общее благосостояние, в то время как SOF указывает на происхождение внесенных денежных средств.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, а также со списком документов, которые мы принимаем для подтверждения источников происхождения денежных средств и дохода. В этом списке указаны типы документов, которые вы можете предоставить.
Наша цель — подтвердить вашу личность и обеспечить соответствие требованиям с учетом ваших индивидуальных обстоятельств. Ознакомьтесь со списком вопросов ниже.
Если вам нужна дополнительная помощь, наша служба поддержки клиентов готова помочь и провести вас через весь процесс.
1. Мой аккаунт уже верифицирован. Почему мне нужно проходить дополнительную верификацию или EDD?
Дополнительная информация, которую мы запрашиваем в процессе EDD, помогает нам убедиться, что ваш аккаунт полностью соответствует актуальным нормативным требованиям и стандартам безопасности. Это необходимо для защиты вашего аккаунта — мы должны располагать всей информацией, требуемой для снижения возможных рисков на платформе. Предоставление этой информации помогает нам поддерживать безопасность и надежность платформы для наших пользователей.
2. Что произойдет, если я не предоставлю запрашиваемую информацию?
Для сохранения полной функциональности вашего аккаунта важно пройти дополнительную верификацию и предоставить необходимую информацию для подтверждения аккаунта. Несоблюдение требований может привести к ограничению или временной недоступности некоторых функций и сервисов до завершения верификации.
После отправки запрошенной информации мы свяжемся с вами, если потребуются дополнительные сведения.
3. Мне кажется, что указывать данные из моей платежной ведомости небезопасно.
Мы понимаем ваше беспокойство. Ваша личная информация и документы, которые вы предоставляете, надежно защищены путем применения протоколов шифрования и мер безопасности. Мы следуем строгим физическим, электронным и процедурным мерам защиты, чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность ваших данных. Вы можете быть уверены, что ваши личные данные надежно защищены.
4. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Какие документы мне необходимо предоставить?
Предоставьте любой из следующих документов:
5. Я являюсь студентом. Какие документы мне необходимо предоставить?
Предоставьте действительные документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и дохода, например банковскую выписку с указанием вашей стипендии или дохода от трудовой деятельности (если применимо).
6. Я уже некоторое время не работаю и живу только на свои сбережения. Какие документы мне необходимо предоставить?
Для подтверждения своих сбережений вы можете предоставить банковскую выписку. Она должна быть выдана в течение трех последних месяцев и содержать ваше полное имя и баланс сбережений.
