На разных страницах своего аккаунта Binance вы можете столкнуться с упоминаниями термина «политически значимое лицо» (PEP).
Политически значимое лицо — это физическое лицо, относится или относилось к любой из перечисленных ниже категорий.
а) Лицо, выполняющее важную государственную функцию. Примеры:
- глава государства или правительства;
- высокопоставленные политики и министры;
- старшие должностные лица правительства, судебных органов (решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию) или военных органов;
- старшие руководители государственных корпораций (имеющих реальное экономическое или политическое значение);
- важные должностные лица политической партии;
- члены правящих королевских семей, исполняющие государственные обязанности;
- члены высшего руководства или лица, которым были доверены эквивалентные функции в международной организации (т. е. директора, заместители директоров, сотрудники правления или эквивалентных им органов);
- высшие религиозные деятели.
б) Лицо на руководящей должности в международной организации:
- лицо, обладающее информацией о деятельности организации за счет работы на таком посту, как президент, директор, заместитель директора, генеральный секретарь, член правления, председатель, вице-председатель или другие подобные должности.
в) Член семьи политически значимого лица, указанного в пп. а) или б) выше:
- супруг или супруга;
- лицо, приравниваемое к супругу в соответствии с национальным законодательством;
- ребенок;
- супруг(а) ребенка или лицо, приравниваемое к супругу в соответствии с национальным законодательством;
- родитель;
- родитель супруга ребенка или лица, приравниваемого к супругу в соответствии с национальным законодательством;
- бабушки и дедушки.
Политически значимым лицом также может быть:
- физическое лицо, являющееся близким партнером и обладающее правами бенефициарного владения в отношении юридических лиц или образований совместно с политически значимым лицом либо назначенное для создания таких юридических лиц или образований в интересах политически значимого лица из категорий а) и б) выше;
- физическое лицо, являющееся единоличным бенефициарным владельцем юридического лица или образования любой другой формы, которое было создано для получения выгоды политически значимым лицом;
- другие близкие партнеры политических значимых лиц из категорий а) и б);
- бенефициарный владелец совместно с политически значимым лицом из категорий а) и б), а также других связанных категорий.
