AoiXen

Предупреждение о треугольных схемах и блокировках банковских счетов в P2P-торговле

P2P-торговля на платформах, таких как Binance, предлагает большие возможности для арбитража, но также сопряжена с серьезными операционными рисками, если не применять строгие протоколы безопасности. Мой недавний опыт с Банком Венесуэлы подчеркивает критическую опасность: треугольное движение средств.

Когда вы получаете оплату от третьего лица (счета, который не совпадает с именем владельца на Binance), вы подвергаетесь риску, что этот исходный счет будет сообщен о мошенничестве. Банк, следуя нормативам SUDEBAN, блокирует не только сумму транзакции, но и полную операционную деятельность вашего счета. В моем случае это привело к расследованию по инциденту № xxxxxx, что заставило меня подписать декларацию (Форма APE.672) для разрешения списания 203.998,26 Bs с целью восстановления доступа к моим сбережениям. Процесс медленный, бюрократический и ставит под угрозу ваш рабочий капитал.

Рекомендации для избежания:

Строгая идентификация: Никогда не принимайте платежи от третьих лиц. Если имя в банке не совпадает с именем на Binance, отмените и сообщите.

Документация: Храните скриншоты каждого чата и подтверждения. Это ваша единственная защита перед банком.

Диверсификация: Не концентрируйте весь ваш рабочий капитал в одном банковском учреждении.

#solana
SOL продемонстрировал большую устойчивость по сравнению с BTC в последние коррекции. В настоящее время он консолидируется в восходящем канале после пробоя важного технического сопротивления.

Кредитное плечо: максимум 3x до 5x с учетом рисков страны и необходимости поддержания ликвидности.



$SOL

Существенный капитал, из-за моей небрежности в проведении должной осмотрительности.

новая монета выходит 1 сентября.

вы думаете, она поднимется еще больше?

😄😄😂😂😅🤣 Венесуэла - это уникальная страна с красивыми и прекрасными людьми, но... есть вещи, которые я не понимаю. Я торговец и давно не видел долларов, так что работаю с боливарами. Все было хорошо, но с прошлой недели я снова начал видеть доллары, и теперь начинается комичное... люди снова начинают придираться к банкнотам, если они сложены, исписаны или немного порваны, они не хотят их принимать, даже те, что по 1 доллару. Какое же раздражение эта странная ментальность некоторых.

💥ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:

150 МИЛЛИОНОВ USDT ТОЛЬКО ЧТО БЫЛО ОТПРАВЛЕНО НА BITFINEX! КИТЫ ГОТОВЯТСЯ К УВОЗУ СЕГОДНЯ! 🚀

Привет, друзья! Нам нужно помогать друг другу в этих мероприятиях по отправке помощи другим, и вы получите свою награду 💪😊👍

Давайте поддерживать друг друга, мы справимся !!

👀 Пользователь потерял более $760,000, скопировав мошеннический адрес, первые 4 и последние 6 символов которого совпадали с реальным.
🟡 Злоумышленники просто "засекретили" историю транзакций, из которой жертва скопировала адрес.