Профиль Mukhtarcrypto46

Binance на протяжении всей своей истории становился объектом исков и разбирательств со стороны регулирующих органов, в частности из‑за своей причастности к отмыванию денег.[9] В результате Binance запретили вести деятельность или предписали прекратить работу в некоторых странах, а также назначили штрафы. В 2021 году Binance поставили под расследование как Министерство юстиции США, так и Служба внутренних доходов США по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях.[10][11][12] Финансовый регулятор Великобритании — Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) — в июне 2021 года обязал Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Соединенном Королевстве.[13] В том же году Binance передал данные клиентов, включая имена и адреса, правительству России.[14]

В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в федеральном суде США в отмывании денег, незаконной передаче денежных средств и нарушениях санкций. В марте 2025 года Wall Street Journal выяснила, что компания вела переговоры с семьей Дональда Трампа по поводу деловых сделок.[15] В августе 2025 года Wall Street Journal обнаружила, что Binance тихо администрировал торговую платформу для World Liberty Financial семьи Трампа.[16] В октябре 2025 года президент Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао, который был осужден за содействие отмыванию денег в Binance.[17][18] Расследовательские журналисты выяснили, как Binance продолжает получать прибыль от отмывания денег организованными преступными группировками.[9]

Mukhtarcrypto46

ПРОГНОЗ БУДУЩЕГО BTC

В тренде