Профиль Crypto_expert153

Центральный банк России предлагает строгий контроль за криптоторговыми переводами
Центральный банк России (ЦБР) призвал кредитные учреждения усилить контроль за операциями, связанными с криптоторговыми платформами, которые он относит к «теневым бизнесам».
Этот шаг последовал после вступления в силу закона, наделяющего банки правом вводить месячный лимит на переводы, осуществляемые лицами, подозреваемыми в мошеннической деятельности. Это позволяет им блокировать карточные счета и услуги интернет-банкинга.
Российские банки должны следить за криптосвязанными транзакциями
Монетарные власти России поручили коммерческим банкам страны отслеживать денежные переводы между платежными картами частных лиц и корпоративными картами «призрачных» компаний, которые показывают мало или совсем не проявляют признаков реальной бизнес-активности.
Такие структуры часто используются «теневыми бизнесами», указал регулятор в своем циркуляре, перечисляя среди них криптовалютные обменники, онлайн-казино, финансовые пирамиды и наркоторговцев.
Российские банки были призваны оперативно выявлять такие виды транзакций, используя инструменты онлайн-мониторинга «в режиме, близком к реальному времени», и проводить тщательный анализ профиля транзакций соответствующего клиента, сообщили RBC Crypto и Bits.media.
Банковские учреждения могут ограничивать транзакции клиента, взаимодействующего с «контрагентами, которые ранее переводили деньги «дропперам»» или компаниями с фиктивной деятельностью, отметил ЦБР. Меры включают ограничение банковских переводов и запрет на внесение наличных.
«Дроппер» – разговорный русский термин, обозначающий людей, сдающих свои банковские счета, карты и кошельки мошенникам, которые используют их для отмывания преступных доходов. Центральный банк пытается справиться с явлением, известным на Западе как «муллинг».
В рамках этих усилий Москва приняла новое законодательство, которое вступило в силу в середине мая. Закон позволяет властям ограничить месячные банковские переводы физических лиц до 100 000 рублей (1 300 долларов), если их банковские данные были внесены в базу данных ЦБР подозрительных транзакций.
#MyCOSTrade

Crypto_expert153

В тренде