Преступная группировка в Чжэцзяне была арестована за использование цифрового юаня для обналичивания более 200 000 юаней.
По сообщению Foresight News, согласно публичному отчету прокуратуры Чжэцзян, преступная группировка в городе Шаосин провинции Чжэцзян недавно использовала цифровые счета в юанях, чтобы незаконно обналичить более 200 000 юаней за четыре дня. Несколько человек использовали покупки и общение в чате, чтобы привлечь торговцев с помощью цифровых технологий. Счета в юанях. После обналичивания сначала конвертируйте определенную сумму собственных денег в виртуальную валюту в качестве депозита и передайте ее продавцу, а затем отправьте продавцу цифровой платежный код в юанях. После того, как мошеннические средства от продавца поступят на цифровой счет продавца в юанях, продавец вычтет 1. После комиссии за обработку в диапазоне от % до 1,5% вы можете снять соответствующую сумму наличных. После публичного обвинения прокуратуры района Юэчэн суд приговорил Юаня, Чжана и Коу к тюремному заключению на срок от одного года, четырех месяцев до семи месяцев, а также к штрафам за сокрытие и сокрытие преступных доходов.
Foresight News 消息,美国联邦储备委员会对银行 Evolve Bank and Trust 采取了执法行动,理由是该银行在反洗钱、风险管理和消费者合规计划方面存在缺陷。除了要求其他补救措施改进外,董事会还要求银行改进这些领域的政策和计划。对于当前与金融科技公司的合作伙伴关系,董事会的行动要求 Evolve 加强其风险管理实践,通过对这些关系实施适当的监督和监测(包括加强与记录保存和消费者合规相关的程序)来解决潜在风险,包括合规和欺诈风险程式。
另据 Protos 报道,Evolve 是加密生态系统的重要银行,作为 BlockFi 信用卡的发卡机构,并为 FTX 客户提供支票账户和借记卡。FTX 破产法庭最近的审查员报告还强调,FTX Philanthropy 在 Evolve Bank and Trust 的账户中拥有约 1000 万美元。