Felix_Ho

Основные причины риска для аккаунта BiNance Alpha:

1. Множественные аккаунты (Multi-Accounting) и необычные переводы

Запуск "Train" (переводы аккаунтов): Частые переводы между аккаунтами или использование нескольких аккаунтов для выполнения одной и той же операции (например, накопление очков Alpha) считается злоупотреблением и мошенничеством.
Использование общего окружения: Несколько аккаунтов, использующих один и тот же IP-адрес (Wi-Fi, VPS) или отпечаток устройства (Device Fingerprint), могут быть расценены системой как управляемые одним лицом/студией.
Небольшие фонды и быстрое накопление баллов: Аккаунты с очень небольшим балансом (например, менее 1000 USD), но с высоким накоплением очков за короткое время могут быть определены моделью контроля рисков как аккаунты студии/бота.

2. Необычное торговое поведение и злоупотребление баллами

Частое/слишком быстрое накопление баллов: Слишком частая, непрерывная торговля с небольшими объемами для "brush score" (накопление очков) или слишком быстрое накопление очков по сравнению с нормальным уровнем реального пользователя.
Торговля только Alpha: Если аккаунт участвует только в действиях, связанных с Alpha, без других обычных торговых операций (покупка Spot, использование контрактов, инвестиции...) это также может вызвать подозрения.
Использование ботов/скриптов: Использование автоматизированного программного обеспечения (бот/скрипт) для торговли или накопления очков Alpha будет обнаружено системой и строго пресечено.

3. Проблема с распознаванием лиц (Facial Recognition)

Это очень распространенная и серьезная причина в последнее время:
Проверка не собственником: Если кто-то другой подтверждает лицо вместо вас, система зафиксирует "отпечаток лица", который не совпадает с историей KYC и зарегистрирует это как аномалию. Повторение может привести к пожизненному запрету.