BitcoinKE

The Bank of Thailand will tighten oversight of large stablecoin transactions as part of a broader crackdown on money laundering and illicit financial flows expanding scrutiny beyond cash deposits to digital assets, according to local reports.
The sweeping regulatory crackdown will take place from Q4 2026.
The new measures will focus on high-value transactions involving Tether’s USDT, the world’s largest stablecoin, with the Bank of Thailand working alongside the country’s Securities and Exchange Commission to identify hidden ownership and suspicious fund movements. Authorities are also introducing stricter checks on cash deposits of 5 million Baht ($150,000) or more, requiring customers to explain the source of funds.

REGULATION | Leading European Fintech, Revolut, to Delist USDT from August 2026 Over Regulatory and Risk Concerns

The intervention expands commercial bank compliance duties across cash networks, bulk currency exchanges, bullion trading, and suspicious stablecoin transactions, directly preventing regulated entities from facilitating systemic corruption or shadow economies.



During an address at the 2026 Advanced Economic Journalist Capacity Development Project training session, Bank of Thailand Governor, Vitai Ratanakorn, noted:
“The measures we are implementing are not short-term fixes; they require the continuous deployment of multiple parallel strategies,”


The 5 million Baht or more deposit rules were introduced in April 2026 as part of capital restrictions requiring verified commercial justification to a bank explaining why electronic transfers or cheques could not be utilised.
The central bank confirmed that this initial layer of friction caused high-value physical cash withdrawals to plunge by 35% nationwide. To close the circuit, the upcoming guidelines will compel a matching source-of-funds declaration on the deposit side.
The initiative forms part of Thailand’s campaign against so-called ‘gray money’ networks which authorities say are increasingly using stablecoins and other digital assets to move illicit proceeds outside traditional banking channels.


REGULATION | Thailand Proposes Adding ‘Funding Source Providers’ for Crypto Firms




Stay tuned to BitKE on stablecoin regulatory developments globally.
Join our WhatsApp channel here.
Follow us on X for the latest posts and updates
Join and interact with our Telegram community
___________________________________________

Crypto crime in South Africa largely revolves around fraudulent investment schemes, money laundering, and illicit capital flight, with syndicates increasingly using deepfakes and cloned apps.

South Africa’s Mirror Trading International (MTI) Was By Far 2020’s Biggest Scam Globally, Says Chainalysis 2021 Crypto Crime Report: https://t.co/pHvDoQ5jqg @chainalysis @FSCA_ZA
— BitKE (@BitcoinKE) February 12, 2021
A recent local crackdown in Cape Town reveals this.

Cape Town authorities have impounded several luxury vehicles during an operation targeting fraudulent vehicle registrations, with officials alleging that many of the owners claimed to be cryptocurrency or forex traders.

In Cape Town you will often find “crypto” and “forex” traders driving fancy cars with fake registrations or none at all!
“South Africa needs stronger policing, that’s why we will build a Cape Town Metro Police Detectives Unit to investigate crimes ourselves.” – Cape Town… pic.twitter.com/r5ukgCnMlD
— BitKE (@BitcoinKE) July 13, 2026
Among the vehicles seized was a Mercedes-Benz GLE valued at more than R2 million that investigators said had been fraudulently registered as a white BMW. The operation took place in the Parklands area and was led by Cape Town Mayor, Geordin Hill-Lewis, alongside Mayoral Committee Member for Safety and Security, JP Smith.
According to Hill-Lewis, officers encountered numerous high-end vehicles without valid registration documents or carrying fraudulent paperwork.

Mayor of Cape Town, South Africa

“In Cape Town, you will often find ‘crypto’ and ‘forex’ traders driving fancy cars with fake registrations or none at all,” the mayor said in a social media post following the operation.



He added that authorities had impounded multiple vehicles for further criminal investigation including the Mercedes-Benz GLE that was allegedly registered under false vehicle details. Hill-Lewis said the city intends to strengthen its own investigative capacity by establishing a Cape Town Metro Police Detectives Unit.
Smith said investigators would also examine whether some of the vehicles were acquired using proceeds of unlawful activity.

REGULATION | South African Regulator, FSCA, Working on Regulations To Tame Financial Influencers

He pointed to the Prevention of Organised Crime Act (POCA), which allows authorities to investigate offences such as money laundering, tax fraud, drug trafficking, and other forms of organised crime while also enabling the preservation and forfeiture of assets linked to criminal activity.
He argued that South Africa already has sufficient legislation to pursue financial crime but that enforcement remains constrained by limited investigative capacity within the national police service.
During the operation, Hill-Lewis questioned one of the motorists about his source of income after the driver said he traded cryptocurrencies. Democratic Alliance MP, Nicholas Gotsell, who accompanied the operation, said several of the luxury vehicles targeted were allegedly owned by individuals identifying themselves as crypto traders.
Smith said authorities would continue targeting vehicles carrying fraudulent registrations adding that the investigation would extend beyond traffic offences to examine possible financial crimes where appropriate.


REGULATION | South African Associate of GS Partners Crypto and Metaverse Scheme Arrested




Stay tuned to BitKE on crypto crime developments in Africa.
Join our WhatsApp channel here.
Follow us on X for the latest posts and updates
Join and interact with our Telegram community
___________________________________________

Нигерийская travel-финтех-компания Timon расширилась в Кению после того, как превысила 100 000 пользователей; одновременно она получила нераскрытые инвестиции от крипто- и Web3-акселератора Alliance, делая ставку на стейблкоины для обеспечения трансграничных платежей в сфере поездок по всей Африке.

Этот альянс DAO из числа нигерийских выпускников стремится снизить стоимость трансграничных платежей за бизнес до уровня всего 0,1% с помощью стейблкоинов

Компания заявила, что большая часть ее роста пришлась на рекомендации и сарафанное радио: Кения стала одним из ее самых быстрорастущих рынков. Теперь страна присоединяется к Нигерии, Гане и Южной Африке, которые вместе с Тимоном входят в число четырех приоритетных рынков.

Глобальный рынок стейблкоинов сократился примерно на $10 млрд с момента достижения пика в мае 2026 года, что стало крупнейшим откатом в долларовом выражении с обвала Terra-Luna в 2022 году, поскольку вялые объёмы торгов на рынке криптовалют снизили спрос на ончейн-ликвидность.
Падение включало снижение на $7,7 млрд только в июне 2026 года, согласно данным рынка, однако аналитики заявили, что отступление означает лишь примерно 3% сокращения от общего предложения стейблкоинов — то есть значительно меньше, чем примерно 26% сокращение, наблюдавшееся во время крипто- медвежьего рынка 2022 года.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai стал первой крупной компанией в стране, которая внедрила внутренние трансграничные переводы на основе стейблкоинов, отметив еще один шаг на пути к растущему использованию блокчейн-технологий для операций корпоративной казны.
Компания сообщила, что перевела свою систему трансграничных денежных переводов в промышленную эксплуатацию, используя блокчейн Avalanche.

РЕГУЛИРОВАНИЕ | Проект закона Южной Кореи: классифицировать стейблкоины как платежные инструменты в иностранной валюте

В своей первой публичной сделке Hyundai перевела 20 000 долларов из своего подразделения в США в мексиканскую дочернюю компанию, конвертировав доллары США в стейблкоин USDT от Tether, а затем на принимающей стороне — обратно в доллары.

Bonzo Lend потерял около 9 миллионов долларов после того, как ошибка в верификаторе оракулов стороннего поставщика позволила атакующему искусственно завысить стоимость залога, подчеркнув, что уязвимости во внешних ценовых фидах по-прежнему остаются одним из крупнейших рисков безопасности в децентрализованных финансах.
Атакующий воспользовался уязвимостью в on-chain-верификаторе оракулов Supra, который принимал недействительную подпись и обработал поддельное обновление цены для токена SAUCE. Завышенная оценка позволила злоумышленнику занять примерно 9 миллионов долларов в USDC и обернуть HBAR от кредитного протокола Bonzo Lend на базе Hedera, используя в качестве залога стоимость всего лишь в несколько долларов.

Появляются сообщения о том, что финтех-компании и финансовые учреждения в Кении ограничивают или блокируют финансовые услуги для пользователей — после недавней проверки страны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая сохранила Кению в своем списке стран с «серым списком».
Сообщается, что также начали действовать ограничения со стороны соответствующих требованиям провайдеров услуг по расчетам со стабильными монетами. HuruPay, провайдер услуг по стабильным монетам с корнями и присутствием в Кении, как сообщается, уведомил своих пользователей, что он «больше не будет поддерживать банковские услуги в долларах США для клиентов в Кении», тем самым ограничивая «любые платежи, отправляемые» на банковские счета пользователей в банке SSB. В случае невыполнения средства «будут отклонены и автоматически возвращены отправителю».

Доля TRON в обороте стейблкоина Tether USDT превысила 90 миллиардов долларов, закрепив его позицию крупнейшего блокчейна для крупнейшего в мире стейблкоина, при этом с начала 2026 года он обработал приблизительно 4,2 триллиона долларов США в переводах USDT, согласно Token Terminal.
Блокчейн
обрабатывает более 12,7 миллиона транзакций ежедневно,
поддерживает более 392 миллионов пользовательских аккаунтов, и
обеспечивает в среднем 23,8 миллиарда долларов США в переводах USDT каждый день,
подчеркивая растущую роль TRON как расчетного уровня для стейблкоинов, обеспеченных долларом.

Polytope Labs запустила HyperFX — полностью ончейн FX-движок, который позволяет компаниям обменивать валюты за считанные секунды с использованием стейблкоинов, при этом атомарное расчётное исполнение обеспечивается смарт-контрактами в блокчейне. HyperFX уже работает и сейчас проводит расчёт своей части в нигерийской найре в cNGN — регулируемом стейблкоине, обеспеченном найрой.
Валютный рынок Нигерии в основном работает на неформальных рынках.
Котировки публикуются в группах WhatsApp, источником выступают P2P-сделки, а переговоры ведутся через устные договорённости с дилерскими столами. Это построено на доверии, но доверие не масштабируется. HyperFX выводит валютные операции с ручных столов в единый, эффективный стейблкоин-обменный маркетплейс. Расчёты стейблкоинами устраняют необходимость в предварительно внесённом капитале и выполняют клиринг за секунды вместо дней. Мы находимся в периоде, когда стейблкоины масштабируются: из простого криптовалютного инструмента для трейдеров — в более совершенную версию инфраструктуры FX.

Биткоин провёл 307 последовательных дней, торгуясь в диапазоне от $60 000 до $70 000, став третьей по длительности консолидацией в ценовом коридоре $10 000 за всю историю криптовалюты — по данным аналитической фирмы Glassnode.
Биткоин также держался выше своей 200-недельной скользящей средней на уровне около $62 900 — технического уровня, который особенно внимательно отслеживают долгосрочные инвесторы. Исторически биткоин проводил мало времени ниже этой отметки.

БИТКОИН | Июнь 2026 года стал худшим ежемесячным показателем для биткоина за 4 года

Circle Internet Group, эмитент стейблкоина USDC, объявила, что получила одобрение от Управления финансового контролёра США (OCC) на создание First National Digital Currency Bank, N.A., национального трастового банка.
Банк будет работать под названием Circle National Trust.
Одобрение OCC на устав национального трастового банка является важной вехой в регулировании США и укрепляет инфраструктуру USDC за счёт федерально регулируемого кастодиального обслуживания; при этом управление резервами планируется как будущая возможность. Это переводит Circle National Trust под прямой федеральный надзор со стороны OCC — основного регулятора национальных банков и национальных трастовых банков.

Оператор рынка прогнозов Polymarket подал заявку на получение одобрения со стороны американских регуляторов для предложения бессрочных фьючерсов. Этот шаг позволит пользователям открывать более крупные позиции с привлеченными средствами, поскольку компания расширяет свое присутствие на регулируемом рынке США.
Компания подала заявки через своего аффилированного партнера Coming Home GBA LLC на получение лицензии Futures Commission Merchant (FCM), говорится в сообщениях.Если одобрение будет получено, лицензия позволит Polymarket предлагать с использованием плеча контракты на события, давая трейдерам возможность вносить лишь часть капитала, необходимого для позиции.

Отказ федерального суда США блокировать запрет Нью-Йорку исполнять свои законы о азартных играх в отношении платформы рынков прогнозов Kalshi подчеркнул растущий регуляторный разрыв, с которым сталкивается индустрия рынков прогнозов, даже несмотря на то, что федеральные регуляторы утверждают надзор за этим сектором.
Решение позволяет Нью-Йорку продолжать добиваться принудительного исполнения в отношении спортивных контрактов Kalshi, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) работает над созданием более широкой национальной основы для рынков прогнозов.

Согласно данным on-chain, недавно запущенная сеть Ethereum уровня 2 от Robinhood привлекла более $70 миллионов стоимости эфира, переведённого (бриджированного) с Ethereum, в течение первой недели работы, что сигнализирует о высоком раннем спросе на блокчейн-инфраструктуру брокерской компании.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ | Платформа для розничного инвестирования, Robinhood, запускает публичный блокчейн, Robinhood Chain

Сеть, которая использует ETH в качестве собственного газового токена, также быстро наращивает предложение стейблкоинов USDG, поскольку пользователи переносят ликвидность в блокчейн. Данные показывают, что на Robinhood Chain было выпущено более чем на $178 миллионов USDG наряду с притоком ETH.

Глобальная система финансовых сообщений SWIFT запустила блокчейн-платформу общего реестра и готовится начать первые «живые» пилотные проекты с 17 крупнейшими банками — это одно из самых масштабных шагов банковской индустрии в сторону токенизированных трансграничных платежей.
Пилот позволит участвующим организациям, включая
HSBC,
Citi,
BNP Paribas,
UBS,
Standard Chartered,
DBS,
ANZ,
BNY,
Wells Fargo
и другие, перемещать токенизированные банковские депозиты через границы 24 часа в сутки, включая ночи и выходные, при этом продолжая проводить расчеты по операциям через существующую банковскую инфраструктуру.

Банк Sony получил предварительное одобрение от банковских регуляторов США на создание национального трастового банка, который будет курировать выпуск и управление долларо-деноминированными стейблкоинами, отмечая последнюю инициативу глобальной финансовой организации по выходу на регулируемые цифровые активы.
Одобрение сигнализирует о выходе Sony на рынок регулируемого выпуска стейблкоинов в США.
Банк Sony входит в более широкую группу Sony Group — тот же японский конгломерат, стоящий за PlayStation, Sony Pictures Entertainment, Sony Music, Sony Electronics и Sony Semiconductor.

Французский регулятор азартных игр предупредил, что любые ставки на киберспорт остаются незаконными в соответствии с французским законодательством, поскольку в Париже (Франция) стартует турнир Esports World Cup с призовым фондом в 75 миллионов долларов США.
Национальное управление по игорному делу (ANJ) заявило, что киберспортивные соревнования не относятся к спортивным мероприятиям, одобренным для ставок, то есть ставки на исходы турниров запрещены независимо от того, предлагаются ли они традиционными букмекерскими конторами или платформами прогнозных рынков, где пользователи могут торговать контрактами на результаты матчей.

ОТЧЕТ | Спорт стал крупнейшей категорией событий в истории прогнозных рынков в июне 2026 года

Крупнейшая криптовалютная венчурная компания Paradigm привлекла новый фонд на 1,2 миллиарда долларов, который будет инвестировать в искусственный интеллект (ИИ), робототехнику и другие передовые технологии вместе с цифровыми активами — это подчеркивает, что ИИ стал самым горячим инвестиционным направлением в технологическом секторе.
Базирующаяся в Сан-Франциско компания сообщила, что ее 4-й фонд продолжит поддерживать инфраструктуру криптовалют и инновации на финансовых рынках, одновременно расширяя мандат и включая ИИ — отражая растущее пересечение этих двух отраслей благодаря таким технологиям, как автономные ИИ-агенты.

Согласно отчету Binance за июнь 2026 года, объем спортивных ставок на рынках предсказаний вырос примерно в 200 раз за последние два года: теперь ежемесячные торги превышают $20 млрд. Торговля, связанная с Чемпионатом мира по футболу 2026 года, к концу июня 2026 года превысила $5,4 млрд, обогнав президентские выборы в США 2024 года и став крупнейшей категорией событий в истории рынков предсказаний.

С учетом текущих тенденций внедрения объем ежегодных спортивных ставок на рынках предсказаний может вырасти с примерно $248 млрд в 2026 году до приблизительно $739 млрд к 2030 году, при этом модели, основанные на биржах, могут принести более $200 млрд сэкономленных средств участникам по сравнению с традиционными букмекерскими конторами к 2030 году.

MoneyGram ускоряет свою стратегию со стейблкоинами: компания планирует развернуть недавно запущенный стейблкоин MGUSD по своей глобальной сети, охватывающей более 60 миллионов клиентов. Это стало крупным сдвигом в том, как одна из крупнейших в мире компаний по денежных переводам намерена перемещать деньги.
Выступая в подкасте The Converge, генеральный директор MoneyGram Энтони Соху, заявил, что компания потратила более пяти лет на перестройку своей платежной инфраструктуры на основе блокчейн-технологий. Эта работа уже привела к
более $2 млрд в расчетах со стейблкоинами,