Суд над руководителем Binance Тиграном Гамбаряном начался в пятницу с предъявления обвинения.
Но это было не то, чего ожидал зал суда в Абудже (Нигерия) — отмывание денег.
Вместо этого прокуратура выдвинула обвинения в том, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, виновна в хищении бумажной валюты африканской страны — найры.
Абдулкадир Аббас, директор Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии, заявил, что одноранговая торговая платформа Binance выступала в качестве неофициальной торговой площадки для торговли иностранной валютой в Нигерии.
Регуляторный кризис
Аббас, который давал показания в качестве свидетеля Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, заявил, что деятельность Binance «неблагоприятно повлияла» на официальный обменный курс найры, согласно судебным разбирательствам, контролируемым DL News.
Директор SEC заявил, что размер рынка Binance в Нигерии сделал одноранговую платформу компании ориентиром для определения обменного курса найры.
Показания последовали за предварительным слушанием, на котором 40-летнему Гамбаряну, находящемуся под стражей с 26 февраля, было отказано в освобождении под залог после того, как судья счел, что он может сбежать.
Валютные проблемы
Антикоррупционное агентство Нигерии обвинило Гамбаряна, его коллегу Надима Анджарваллу и саму Binance в реализации схемы отмывания денег на сумму 35 миллионов долларов и уклонении от уплаты налогов.
Двое мужчин и компания отвергли обвинения. Анджарвалле, гражданину Великобритании, удалось бежать из Нигерии 22 марта, и его выследили в Кении, где он находится в качестве регионального менеджера Binance.
Правовой кризис
У Binance было около 13 миллионов клиентов в Нигерии, и с начала года там разразился правовой кризис.
Правительство Нигерии обвинило Binance в валютных проблемах страны в начале этого года, поскольку компания позволила нигерийцам торговать цифровой версией найры против USDT Tether, стейблкоина, привязанного к доллару США.
Binance отвергла обвинения в валютном рэкете и заявила, что ее деятельность не имеет никакого влияния на валютный рынок страны.
Затем в конце февраля компания направила двух руководителей — Гамбаряна и Анджарваллу — для урегулирования назревающего спора.
Пара не смогла достичь компромисса на встрече и отказалась передать данные о клиентах нигерийским властям. Впоследствии они были задержаны, что усугубило кризис.
Под стражей
Гамбарян, возглавляющий отдел по борьбе с финансовыми преступлениями компании, с тех пор находится под стражей, несмотря на ходатайства его семьи и работодателей. Власти Нигерии предъявили ему обвинение от имени Binance.
Помимо негативного влияния на стоимость найры, Аббас показал, что Binance работала в Нигерии без регистрации в SEC.
Ранее Binance приняла свободную операционную модель, которая отдавала предпочтение свободно плавающей децентрализованной организации под руководством ее основателя Чанпэн Чжао.
CZ, как его называют в криптовалютных кругах, больше не возглавляет Binance, а его сменивший Ричард Тенг пообещал сосредоточиться на соблюдении нормативных требований.
Недавно Тенг сообщил, что Binance пыталась связаться с SEC Нигерии для уточнения нормативных требований, но не получила ответа.
Адвокат Гамбаряна Бабатунде Фагбохунлу потребовал отложить рассмотрение доказательств, представленных в суде для перекрестного допроса директора SEC, и это было удовлетворено.
Суд возобновится 23 мая.
Гамбарян содержится в тюрьме Кудже в Абудже.
Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com.
