Министерство финансов США на этой неделе опубликовало свой доклад о незаконном финансировании за 2024 год, в котором рассматриваются угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, а также стратегии борьбы с ними.
Министерство финансов назвало профессиональных отмывателей денег, финансовых мошенников, киберпреступников и тех, кто стремится финансировать терроризм, постоянными угрозами финансовой системе США.
В 44-страничном отчете говорится, что усилия по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ) должны продолжать адаптироваться, чтобы быть эффективными.
Среди упомянутых уязвимостей были инструменты и методы запутывания, такие как миксеры и монеты, повышающие анонимность, недостатки в соблюдении требований ПОД/ФТ в банках и соучастные специалисты, которые помогают облегчить незаконную финансовую деятельность.
Казначейство назвало судебное преследование Binance примером успеха в надзоре за деятельностью виртуальных активов.
Согласно судебным документам, Binance не смогла помешать преступникам, попавшим под санкции организациям и другим злоумышленникам отмывать миллиарды долларов грязных денег. Компания признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и реституции, сообщает DL News.
Кроме того, соучредитель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за нарушение банковского законодательства США и штрафу в 50 миллионов долларов.
США должны продолжать «инвестировать в технологии и обучение аналитиков, следователей и регулирующих органов для дальнейшего развития опыта, связанного с новыми технологиями, включая анализ общедоступных данных блокчейна», говорится в отчете.
Подобный опыт имеет решающее значение для способности правительства разрабатывать меры реагирования на новые способы, с помощью которых преступники злоупотребляют «виртуальными активами и другими новыми технологиями для получения прибыли от своей незаконной деятельности», говорится в сообщении.
