В пятницу двум иностранным гражданам было предъявлено обвинение в отмывании около 73 миллионов долларов в криптовалюте, украденной у жертв, обманутых в результате мошенничества с забоем свиней, сообщило Министерство юстиции США.
41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, а также житель Китая, Камбоджи и ОАЭ, был арестован в апреле в Атланте. Ичэн Чжан, 38 лет, гражданин Китая, житель Темпл-Сити, штат Калифорния, был арестован в четверг в Лос-Анджелесе.
Согласно судебным документам, Ли, Чжан и другие заговорщики управляли международным синдикатом, который отмывал незаконные доходы от мошенничества с забоем свиней.
«Я призываю всех изучать забой свиней и другие виды финансового мошенничества, чтобы защитить свои семьи от такой хищнической деятельности. Бдительность – это ключ к успеху», – заявил прокурор США Мартин Эстрада.
В таких мошенничествах злоумышленники завязывают разговоры со своими жертвами через приложение для обмена сообщениями и завоевывают их доверие, прежде чем убедить их инвестировать в фейковые проекты, сообщает DL News.
В Китае за участие в таких схемах были задержаны десятки тысяч человек, даже некоторые из них, возможно, были вынуждены заниматься мошенничеством.
По оценкам ООН, сотни тысяч людей работают в комплексах в Мьянме, Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах, вынужденные совершать «принудительные цифровые правонарушения».
В данном конкретном случае жертв обманным путем заставили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имя десятков подставных компаний, единственной целью которых было облегчить отмывание доходов от мошенничества, сообщило Министерство юстиции.
Затем сеть отмывателей денег перевела средства на другие внутренние и международные банковские счета и криптоплатформы таким образом, чтобы скрыть их источник, природу, право собственности и контроль.
По данным Министерства юстиции, криптовалютный кошелек, участвовавший в схеме, получил виртуальные активы на сумму более 341 миллиона долларов.
