Редактор | Кот Брат

30 апреля Министерство юстиции США опубликовало документ, в котором говорится, что Роджер Вер (Биткойн Иисус) уклонился от уплаты налогов почти на 50 миллионов долларов и был обвинен в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Он был арестован в Испании на выходных, и Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом.

Роджер Вер — один из первых пропагандистов Биткойна и важный сторонник BCH. Он также является одним из первых инвесторов в биткойн-стартапы, такие как Bitcoin.com, Blockchain.com и CoinFLEX. Однако в последние годы Роджер Вер часто сотрудничал. с Matrixport, CoinFLEX и Genesis. Подождите, пока у компании возникнут финансовые споры.

Ниже приводится полный текст пресс-релиза, выпущенного Министерством юстиции США:

Оригинальная ссылка:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

Вчера было обнародовано обвинительное заключение, обвиняющее раннего биткойн-инвестора Роджера Вера в мошенничестве в сфере коммуникаций, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Вер был арестован в Испании на выходных по уголовным обвинениям в США. Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции Вера обратно в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом.

Согласно обвинительному заключению, Вер, ранее живший в Санта-Кларе, штат Калифорния, владел компаниями MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc., которые продавали компьютеры и сетевое оборудование. Начиная с 2011 года Вер якобы приобретал биткойны для себя и своей компании. Он также с энтузиазмом продвигал Биткойн, даже получив прозвище «Биткойн-Иисус».

4 февраля 2014 года Вер якобы получил гражданство Сент-Китс и Невис и вскоре после этого отказался от гражданства США в рамках процесса, известного как экспатриация. После переезда за границу законодательство США якобы требовало от Вера подавать налоговые декларации, сообщать о приросте капитала от конструктивных продаж своих активов по всему миру, включая биткойны, и сообщать о справедливой рыночной стоимости своих активов. Ему также якобы пришлось заплатить налог, известный как «налог на выезд» с этого прироста капитала. По состоянию на 4 февраля 2014 года Вер и его компания предположительно владели примерно 131 000 биткойнов, которые торговались примерно по 871 доллару каждый на нескольких крупных биржах. MemoryDealers и Agilestar предположительно владеют примерно 73 000 таких биткойнов.

Вер якобы нанял юридическую фирму, чтобы помочь ему разобраться с отказом от гражданства и подготовить связанные с этим налоговые декларации. Вер также нанял оценщика для оценки двух своих предприятий. Вер предоставил ложную или вводящую в заблуждение информацию юридическим фирмам и оценщикам, скрывая истинное количество биткойнов, принадлежащих ему и его компании. В результате юридическая фирма якобы подготовила и подала фальшивые налоговые декларации, в которых сильно занижена стоимость двух компаний и их 73 000 биткойнов, и не указала ни одного биткойна, которым лично владел Вер.

В обвинительном заключении также утверждается, что по состоянию на июнь 2017 года две компании Вера все еще владели примерно 70 000 биткойнов. Примерно в то же время Вер, предположительно, стал владельцем биткойнов и в ноябре 2017 года продал десятки тысяч их на криптовалютных биржах, заработав около 240 миллионов долларов наличными. Хотя Вер в то время уже не был гражданином США, он все еще был по закону обязан отчитываться перед IRS и платить налоги на определенные виды распределения, такие как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые являются американскими корпорациями. Вер якобы скрыл от своих бухгалтеров тот факт, что в том году он получал и продавал биткойны от MemoryDealers и Agilestar. В результате в налоговой декларации Вера за 2017 год не было указано никаких доходов или налогов, связанных с распределением биткойнов MemoryDealers и Agilestar.

Сообщается, что Вер обошелся IRS как минимум в 48 миллионов долларов.

Объявление сделали исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции США и прокурор США Мартин Эстрада из Центрального округа Калифорнии.

Расследованием дела занимается группа по борьбе с киберпреступностью отдела уголовных расследований IRS.

Помощник комиссара Мэтью Дж. Клюге и судебный адвокат Питер Дж. Энтони из налогового отдела Министерства юстиции США, а также помощник прокурора США Джеймс К. Хьюз из Центрального округа Калифорнии ведут дело.

Обвинение – это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

финансовые споры

Ранее, во время сильных рыночных колебаний, произошедших после краха Terra в первой половине 2022 года, счет маржинальной торговли Роджера Вера понес серьезные потери. CoinFLEX не смог вовремя ликвидировать огромную позицию Роджера Вера и в конечном итоге был вынужден обратиться за реструктуризацией, что спровоцировало Роджера. Вер и генеральный директор CoinFLEX Марк Продолжающийся спор между Лэмбом по поводу ответственности за сбой платформы.

29 июня 2022 года Марк Лэмб написал в Твиттере: «Роджер Вер задолжал CoinFLEX USDC на сумму 47 миллионов долларов. Мы подписали письменный контракт, требующий от Роджера Вера лично гарантировать любой отрицательный капитал на его счете CoinFLEX и регулярно пополнять маржу. Однако он нарушает. настоящего Соглашения, CoinFLEX направил Роджеру Веру уведомление о нарушении». Роджер Вер написал в Твиттере, что дефолт по долгу был слухом, и опроверг его: «Я не только не должен этому контрагенту никакого долга, но и этот контрагент должен мне большую сумму денег». В январе 2023 года Марк Лэмб опубликовал открытое письмо Роджеру Веру и генеральному директору Blockchaincom Питеру Смиту, в котором заявил, что CoinFLEX прекратил вывод средств на 250 дней, и 98% людей проголосовали за предложение CoinFLEX по реструктуризации, но другая сторона продолжала вмешиваться. что приведет к реструктуризации. Невозможно продолжить.

25 января 2023 года подразделение тогдашней обанкротившейся компании Genesis Global Capital обратилось в суд, чтобы обвинить Роджера Вера в неспособности провести расчеты по сделкам с криптовалютными опционами. Согласно иску, GGC требует «денежной компенсации за неспособность Ответчиков произвести расчет по сделкам с криптовалютными опционами, срок действия которых истекает 30 декабря 2022 года, в сумме, которая будет определена в суде, но не менее 20,9 миллиона долларов».

Роджер Вер ответил на этот вопрос на Reddit на следующий день, заявив, что у него достаточно средств, чтобы выплатить Genesis свою задолженность, и он был рад заплатить. «Однако наше соглашение требует, чтобы Genesis оставалась платежеспособной, потому что Genesis не может просить своих клиентов играть в игру «орёл — клиент проигрывает, решка — Genesis выигрывает». Он считает, что Genesis начала терять платежеспособность в июне прошлого года, и с нетерпением ожидает объяснений от Genesis». как именно оценить ряд проблемных моментов, включая несоответствие между оценками залогового обеспечения клиентов и их собственными криптоактивами.

6 ноября 2023 года Роджер Вер сообщил, что в августе 2022 года он подал в суд на Smart Vega Holding Limited, дочернюю компанию Matrixport Ву Джихана, и потребовал 8 миллионов долларов США. Он утверждал, что другая сторона заморозила его средства, поскольку он был признан ответственным за убытки CoinFLEX.​

В Matrixport заявили, что этот шаг стал результатом расследования нарушений в торговле. Matrixport сообщает, что Роджер Вер является клиентом Bitcom. Дело возникло в результате расследования Биржи нарушений маржинальной торговли г-ном Вером, которое установило, что он нарушил свои договорные обязательства и был подвергнут штрафу из-за неисполнения требования маржинального требования.