По данным южнокорейской прокуратуры, соучредитель Terraform Labs Pte До Квон отправил 9 миллиардов вон (7 миллионов долларов) ведущей южнокорейской юридической фирме Kim & Chang незадолго до краха Terra/Luna. Считается, что этот шаг предполагает, что Квон знал о надвигающемся крахе и ожидаемых юридических проблемах. Прокуроры сейчас расследуют эту сделку в рамках дела о мошенничестве против Квона.
Прокуратура США обвинила Квона в организации мошенничества с криптовалютой, в результате которого рыночная стоимость компании была утеряна как минимум на 40 миллиардов долларов. Аналогичные обвинения ему предъявлены в Южной Корее, и обе страны добиваются его экстрадиции из Черногории, где он в настоящее время находится в тюрьме. Квон и бывший финансовый директор Terraform Хан Чан Чжун были арестованы 23 марта в Черногории при попытке вылететь в Дубай по поддельным проездным документам.
Крупнейшая юридическая фирма Южной Кореи Kim & Chang направила в Черногорию юристов для встречи с Квоном и Ханом, не назвав лиц, знакомых с делом. Цель этой встречи неясна, но, скорее всего, она связана с правовой ситуацией Квона.
Как сообщает KBS News, сингапурские правоохранительные органы также расследуют источник средств, отправленных Kim & Chang. Если Квон ликвидировал незаконные криптовалютные активы, чтобы заплатить адвокатам, ему могут быть предъявлены обвинения в растрате. Власти Сингапура и Южной Кореи пытаются конфисковать средства.
Ситуация вокруг До Квона и Terraform Labs сложна и продолжает развиваться. Судья в Черногории в конечном итоге решит, будет ли Квон экстрадирован в США или Южную Корею, но Квону, возможно, сначала придется отбыть срок в Черногории, если он будет признан виновным в путешествии по поддельным документам. Расследование предполагаемого мошенничества Квона и крушения Терры и Луны продолжается, и по мере продвижения дела могут появиться дополнительные подробности.
Источник: https://azcoinnews.com/terraform-labs-co-founder-do-kwon-sends-millions-to-law-firm-before-luna-collapse.html.
