110 тысяч долларов против нескольких сотен миллионов.
Сенатор Ричард Блюменталь направил запрос о предоставлении документов на имя гендиректора Binance Ричарда Тэна. Расследование касается практики Binance по борьбе с отмыванием денег и денежных потоков, связанных с Ираном. В письме Блюменталь сообщил, что Binance ранее не предоставила запрошенные материалы. Вот это да: он сопоставил две цифры. Binance заявляла, что в прошлом году напрямую обменяла 110 тысяч долларов с четырьмя крупными иранскими криптобиржами; согласно публикациям, на которые ссылается Блюменталь, переводы средств через связанные с Ираном организации достигали нескольких сотен миллионов долларов.
На словах — 110 тысяч долларов, а в письме с запросом на расследование — несколько сотен миллионов. Неудивительно, что Блюменталь настаивает на предоставлении документов. Если судить по этому спору о цифрах, позиция Binance выглядит всё хуже: компании не удалось добиться отзыва запроса Блюменталя, зато ей назначили новый срок для передачи документов.
Блюменталь потребовал, чтобы Binance начала передавать документы не позднее 30 ноября и добровольно предоставила их все до 4 января 2027 года. Если к тому времени документы так и не будут переданы, следственная группа рассмотрит другие меры. Ну вот, прежний запрос остался без ответа, а теперь на стол положили ещё и календарь.
В этом же раунде запросов названы Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC. В письме Блюменталя гендиректору Tether Паоло Ардоино содержится требование предоставить договоры, сведения о платежах, переписку и документы о лоббистской деятельности, связанные с консалтинговой компанией Nxum, её соучредителем Бо Хайнсом и другими соответствующими сторонами. Две другие компании должны предоставить документы о структуре собственности, иностранных инвестициях и потенциальных конфликтах интересов.
30 ноября Binance должна начать передавать документы.
Сенатор Ричард Блюменталь направил запрос о предоставлении документов на имя гендиректора Binance Ричарда Тэна. Расследование касается практики Binance по борьбе с отмыванием денег и денежных потоков, связанных с Ираном. В письме Блюменталь сообщил, что Binance ранее не предоставила запрошенные материалы. Вот это да: он сопоставил две цифры. Binance заявляла, что в прошлом году напрямую обменяла 110 тысяч долларов с четырьмя крупными иранскими криптобиржами; согласно публикациям, на которые ссылается Блюменталь, переводы средств через связанные с Ираном организации достигали нескольких сотен миллионов долларов.
На словах — 110 тысяч долларов, а в письме с запросом на расследование — несколько сотен миллионов. Неудивительно, что Блюменталь настаивает на предоставлении документов. Если судить по этому спору о цифрах, позиция Binance выглядит всё хуже: компании не удалось добиться отзыва запроса Блюменталя, зато ей назначили новый срок для передачи документов.
Блюменталь потребовал, чтобы Binance начала передавать документы не позднее 30 ноября и добровольно предоставила их все до 4 января 2027 года. Если к тому времени документы так и не будут переданы, следственная группа рассмотрит другие меры. Ну вот, прежний запрос остался без ответа, а теперь на стол положили ещё и календарь.
В этом же раунде запросов названы Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC. В письме Блюменталя гендиректору Tether Паоло Ардоино содержится требование предоставить договоры, сведения о платежах, переписку и документы о лоббистской деятельности, связанные с консалтинговой компанией Nxum, её соучредителем Бо Хайнсом и другими соответствующими сторонами. Две другие компании должны предоставить документы о структуре собственности, иностранных инвестициях и потенциальных конфликтах интересов.
30 ноября Binance должна начать передавать документы.