🇮🇳 Агентство Индии по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в CoinDCX и Delta Exchange
Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что 4 и 5 ноября провело обыски в помещениях в Бенгалуру, связанных с CoinDCX и Delta Exchange India, в связи с предполагаемыми нарушениями закона страны о валютном регулировании (FEMA).
По утверждению ведомства, CoinDCX конвертировала рупии клиентов в USDT и зеркально копировала их спотовые сделки, фьючерсные сделки и операции с токенизированными акциями в соотношении один к одному на зарубежных платформах, включая Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io и Hyperliquid. Для этого использовалась зарегистрированная в Коста-Рике организация, которую ведомство назвало фирмой-однодневкой. Объём этих операций, по оценкам ведомства, составляет десятки миллиардов рупий; оно также утверждает, что значительная часть торговых операций Delta проходила через CoinDCX.
Обе биржи заявляют, что соблюдают индийское законодательство, а торговля, депозиты и снятие средств продолжаются в обычном режиме.
⭐ Дело направлено против крупнейшей биржи Индии и распространённой практики перенаправления местных ордеров к зарубежным поставщикам ликвидности, что сигнализирует об усилении контроля над криптодеривативами и токенизированными акциями на одном из крупнейших в мире рынков розничной торговли.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что 4 и 5 ноября провело обыски в помещениях в Бенгалуру, связанных с CoinDCX и Delta Exchange India, в связи с предполагаемыми нарушениями закона страны о валютном регулировании (FEMA).
По утверждению ведомства, CoinDCX конвертировала рупии клиентов в USDT и зеркально копировала их спотовые сделки, фьючерсные сделки и операции с токенизированными акциями в соотношении один к одному на зарубежных платформах, включая Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io и Hyperliquid. Для этого использовалась зарегистрированная в Коста-Рике организация, которую ведомство назвало фирмой-однодневкой. Объём этих операций, по оценкам ведомства, составляет десятки миллиардов рупий; оно также утверждает, что значительная часть торговых операций Delta проходила через CoinDCX.
Обе биржи заявляют, что соблюдают индийское законодательство, а торговля, депозиты и снятие средств продолжаются в обычном режиме.
⭐ Дело направлено против крупнейшей биржи Индии и распространённой практики перенаправления местных ордеров к зарубежным поставщикам ликвидности, что сигнализирует об усилении контроля над криптодеривативами и токенизированными акциями на одном из крупнейших в мире рынков розничной торговли.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
