Как хакеры вывели 6,3 миллиарда долларов с Binance примерно за 20 минут (3:39)

Сенатор Ричард Блументаль (демократ от Коннектикута) потребовал от Binance, Tether и двух криптовалютных проектов, связанных с президентом Дональдом Трампом, начать передавать документы до 30 ноября и завершить передачу до 4 января — иначе им грозят, по его словам, «альтернативные меры».

Блументаль направил письма 5 ноября, через два дня после промежуточных выборов, которые обеспечили его партии контроль над Конгрессом. Каждой компании также сообщили, что она должна подтвердить получение письма до 9 ноября.

Пока эти запросы носят добровольный характер.

Блюменталь — ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, который возглавляет сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин). Новые председатели получают право выдавать повестки — юридически обязывать предоставлять документы — после созыва нового Конгресса в январе следующего года.

Блюменталь, представляющий Коннектикут в Сенате с 2011 года, не впервые вступает в противостояние с корпорациями. Он был федеральным прокурором и прокурором США, а до прихода в Сенат 20 лет занимал должность генерального прокурора штата.

Будучи ведущим демократом в комиссии по расследованиям, он с мая 2025 года добивался от криптовалютных проектов, связанных с Трампом, предоставления документов, а позднее расширил расследование, включив в него Binance и Tether.

По теме: Трейдеры открыли короткие позиции по акциям Nvidia на $9,1 млн, пока гендиректор признавался в измене

Binance: вопрос Ирана

Блюменталь начал расследование в отношении Binance в феврале после сообщений о том, что сотрудники отдела комплаенса отследили переводы на $1,7 млрд иранским организациям через двух посредников. В письме говорится, что биржа не предоставила никаких документов.

Сенат — не единственный участник расследования.

В сентябре Министерство юстиции потребовало конфисковать $61 млн, которые, по его данным, были отмыты через счета Binance. В случае конфискации изымаются сами деньги. Несколько дней спустя Bloomberg сообщил, что прокуроры выясняют, позволяла ли Binance сознательно проводить сделки в нарушение санкций против Ирана.

Binance заявила, что придерживается нулевой терпимости к нарушениям санкций и сотрудничает с правоохранительными органами. В 2023 году биржа признала вину в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег в рамках соглашения на $4,3 млрд.

Хронология расследования. Автор: Адам Бародаваала

Tether: два направления расследования

В сентябрьском докладе, подготовленном сотрудниками-демократами Блюменталя, изучались 846 кошельков, попавших под санкции в связи с Ираном. Выяснилось, что 84% этих кошельков совершали операции в USDT.

Tether выпускает USDT — крупнейший стейблкоин, обеспеченный долларом, криптотокен, призванный сохранять стабильную стоимость в $1.

Tether ответила, что в этом году помогла заморозить почти $550 млн в USDT, связанных с Ираном, и что этот токен не служит убежищем для лиц, находящихся под санкциями.

Второе направление касается влияния.

В октябрьском письме Блюменталя со ссылкой на The Wall Street Journal говорится, что более $6 млн поступили от Tether компании Nxum, консалтинговой фирме, частично принадлежавшей Бо Хайнсу, когда тот работал над законопроектом о стейблкоинах в Белом доме. Сейчас Хайнс руководит американским подразделением Tether, и его имя упоминается в последнем письме.

Ещё материалы TheStreet Roundtable

• После потерь на промежуточных выборах связанная с Трампом компания World Liberty Financial скупает подешевевшие собственные активы

• Ветеран Ripple рассказал, что выбросил письмо от налоговой службы в мусор

• Брокерский гигант с активами на $13 трлн предлагает самые дешёвые способы торговли криптовалютой

Проекты, связанные с Трампом

С мая 2025 года Блюменталь добивается от World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC документов о владельцах, иностранных инвестициях и конфликтах интересов. В его письмах говорится, что ни одна из компаний не предоставила никаких документов.

World Liberty Financial выпускает стейблкоин USD1 и токен WLFI. Fight Fight Fight LLC запустила мемкоин $TRUMP — токен, стоимость которого в основном зависит от спроса и спекуляций.

Самый острый вопрос связан с сообщениями о покупке 49% акций World Liberty инвесторами, среди которых был советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Зайд Аль Нахайян, за $500 млн. CNBC сообщила, что сделка, заключённая в январе 2025 года, направила $263 млн компаниям семьи Трампа, сославшись на его финансовую декларацию.

Недавно в программе 60 Minutes Трампа спросили, почему эта договорённость отличается от той, которую он критиковал бы в случае с семьёй Байдена. Трамп подтвердил, что владеет компанией совместно с другими, но ответил: «Потому что я ничего об этом не знаю». Он добавил, что бизнесом управляют его сыновья.

Почему важна дата 4 января

Срок 4 января превращает затянувшуюся переписку с запросами документов в проверку на прочность.

Компании, которые прежде игнорировали сенатора от меньшинства, теперь должны взвесить, как отвечать председателю с более широкими полномочиями.

Однако ни одно из этих писем не является выводом о нарушении закона.

Следующая контрольная дата — 30 ноября: к этому дню компании должны начать предоставлять документы.

Roundtable 100

Если вы следите за нашими материалами о рынках, не пропустите Roundtable 100. Рейтинг обновляется каждую пятницу и ранжирует 100 наиболее привлекательных для инвестиций технологических акций, включая цифровые активы. Ознакомьтесь с последним рейтингом RTB 100 на roundtable100.com.

По теме: Правило Трампа о частных активах в планах 401(k) поступило в Белый дом