🇺🇸 Срочно: сенатор Блюменталь дал Binance, Tether и двум связанным с Трампом компаниям срок до 4 января 2027 года для предоставления документов!
Сенатор США Ричард Блюменталь, будущий председатель Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, направил официальные письма четырём компаниям: Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC, связанной с мем-коином $TRUMP.
Он потребовал от компаний предоставить необходимые записи и документы, установив 4 января 2027 года крайним сроком для добровольного ответа.
Компании World Liberty Financial и Fight Fight Fight также было предложено начать предоставлять документы до 30 ноября 2026 года.
🔎 В чём суть расследований?
1️⃣ Binance:
Запросы касаются транзакций на сумму, предположительно достигшую примерно 1,7 млрд долларов и связанных с подсанкционными сетями, имеющими отношение к Ирану и России. Также возникли вопросы о мерах по борьбе с отмыванием денег.
2️⃣ Tether:
Расследование сосредоточено на предполагаемом использовании USDT в банковских сетях, связанных с Ираном, а также на платежах консалтинговой компании, соучредителем которой был Бо Хайнс, ранее отвечавший за вопросы криптовалют в Белом доме.
3️⃣ World Liberty Financial и $TRUMP:
Запросы касаются иностранных инвестиций, структуры собственности, опасений по поводу конфликта интересов и этических вопросов, а также финансовых связей с семьёй Трампа.
По данным офиса Блюменталя, расследование проектов в сфере криптовалют, связанных с Трампом, началось в мае 2025 года.
⚠️ Что произойдёт, если компании не предоставят документы?
Блюменталь предупредил: если необходимые записи не будут предоставлены добровольно до 4 января 2027 года, комитет рассмотрит возможность принятия альтернативных мер для обеспечения соблюдения требований.
Этот срок особенно важен, поскольку он наступает после начала работы нового Конгресса, и ожидается, что Блюменталь возглавит комитет, что может предоставить ему более широкие полномочия по ведению расследований.
Важное примечание: на данный момент это не означает, что выданы повестки или что компании признаны виновными в нарушениях. Расследования продолжаются, а выдвинутые обвинения пока не получили окончательной оценки.
❓ Как вы думаете, предоставят ли все четыре компании документы до крайнего срока или в январе мы увидим эскалацию расследований?