Соисполнительный директор Binance Хэ И опубликовала предупреждение для пользователей: не переводите на Binance средства неизвестного происхождения — например, «U, купленные со скидкой у друга», «монеты, отправленные родственниками через блокчейн», «деньги от бизнеса в Мьянме» или «платежи, полученные в Камбодже». Хэ И отметила, что Binance придерживается строгих глобальных стандартов комплаенса: некоторые подозрительные адреса помечаются ещё до поступления средств на платформу, а после перевода средств на неё возможна их блокировка правоохранительными органами. Такие дела обычно сложны и требуют длительного расследования; Binance не вправе самостоятельно разблокировать соответствующие активы.