На этот раз Министерство финансов США настроено серьёзно.
6 ноября FinCEN официально распорядилось: всем финансовым учреждениям США запрещено проводить какие-либо переводы средств в пользу MEXC. Причина — с мая 2021-го по май 2026 года через MEXC прошло не менее 16,7 млрд долларов подозрительных средств, связанных с обходом санкций против России, Ирана и КНДР, программами-вымогателями и мошенничеством. Почти 1,5 млрд долларов напрямую связаны с обходом санкций против России.
Впервые FinCEN применило статью 9714 против биржи такого масштаба: MEXC входит в двадцатку крупнейших бирж мира, а её суточный объём торгов в какой-то момент превышал 1 млрд долларов.
Обратите внимание на три момента. Во-первых, это не санкции OFAC: MEXC не внесли в чёрный список, её активы не заморожены, а само владение криптовалютой не является незаконным. Во-вторых, запрет вступит в силу лишь через 30 дней после публикации в Федеральном реестре — этот срок пока не наступил. В-третьих, MEXC заявила, что продолжает работать в обычном режиме и проводит внутреннюю проверку соблюдения требований.
Но сигнал предельно ясен: в рамках операции Министерства финансов США «Экономический изгой» под прицелом оказались долларовые каналы офшорных бирж. Кто следующий?
#MEXC #Комплаенс
6 ноября FinCEN официально распорядилось: всем финансовым учреждениям США запрещено проводить какие-либо переводы средств в пользу MEXC. Причина — с мая 2021-го по май 2026 года через MEXC прошло не менее 16,7 млрд долларов подозрительных средств, связанных с обходом санкций против России, Ирана и КНДР, программами-вымогателями и мошенничеством. Почти 1,5 млрд долларов напрямую связаны с обходом санкций против России.
Впервые FinCEN применило статью 9714 против биржи такого масштаба: MEXC входит в двадцатку крупнейших бирж мира, а её суточный объём торгов в какой-то момент превышал 1 млрд долларов.
Обратите внимание на три момента. Во-первых, это не санкции OFAC: MEXC не внесли в чёрный список, её активы не заморожены, а само владение криптовалютой не является незаконным. Во-вторых, запрет вступит в силу лишь через 30 дней после публикации в Федеральном реестре — этот срок пока не наступил. В-третьих, MEXC заявила, что продолжает работать в обычном режиме и проводит внутреннюю проверку соблюдения требований.
Но сигнал предельно ясен: в рамках операции Министерства финансов США «Экономический изгой» под прицелом оказались долларовые каналы офшорных бирж. Кто следующий?
#MEXC #Комплаенс
