След $108,8 млн, которые, предположительно, были украдены у одной европейской организации, теперь прослеживается — и эта схема тревожит сильнее, чем сама сумма.
Факты: ончейн-расследование Bitquery (2 ноября) проследило путь $108,8 млн в USDC, выведенных со счетов на трёх биржах 1–2 ноября: 95% пришлось на Kraken, остальное — на OKX и Crypto.com. Средства поступили на 15 кошельков. Одиннадцать из них уже получали выплаты с тех же бирж; на один кошелёк за 91 минуту поступили 43 вывода с Kraken, каждый — менее чем на $50 000. Затем около $62,98 млн обменяли на 27 553 ETH (в среднем по ~$2 286) за четыре часа, а часть средств перевели через Wagyu в Monero. Заморозить ещё можно лишь $3,7 млн в USDC. ZachXBT первым поднял тревогу и почти уверен, что за этим стоит не Lazarus. Важное уточнение: ни пострадавшая сторона, ни три биржи ничего не подтвердили, а Bitquery подчёркивает, что связь кошельков с владельцами — лишь предположение. Доказательств взлома бирж нет: средства вывели со счёта одного клиента.
Моё мнение: пугает не сумма, а старые кошельки. Белый список не поможет, если кошелёк уже знаком бирже. Предположительно, могли утечь и ключи от кошелька, и данные для входа — через устройство пострадавшего или из-за инсайдера. А когда USDC превращается в ETH, след практически теряется: $30,5 млн уже покинули Ethereum.
За чем я слежу: заморозит ли Circle оставшиеся $3,7 млн в USDC, подтвердят ли что-нибудь Kraken, OKX или Crypto.com и установят ли KuCoin и Kyrrex владельцев счетов, на которые поступили эти $8,12 млн.
Как вы считаете, где здесь самое слабое место: на бирже, в кошельке пострадавшего или среди инсайдеров?
Это мой анализ, а не финансовая рекомендация — всегда проводите собственное исследование (DYOR).
#KeamananCrypto #OnChain $ETH $USDC
Факты: ончейн-расследование Bitquery (2 ноября) проследило путь $108,8 млн в USDC, выведенных со счетов на трёх биржах 1–2 ноября: 95% пришлось на Kraken, остальное — на OKX и Crypto.com. Средства поступили на 15 кошельков. Одиннадцать из них уже получали выплаты с тех же бирж; на один кошелёк за 91 минуту поступили 43 вывода с Kraken, каждый — менее чем на $50 000. Затем около $62,98 млн обменяли на 27 553 ETH (в среднем по ~$2 286) за четыре часа, а часть средств перевели через Wagyu в Monero. Заморозить ещё можно лишь $3,7 млн в USDC. ZachXBT первым поднял тревогу и почти уверен, что за этим стоит не Lazarus. Важное уточнение: ни пострадавшая сторона, ни три биржи ничего не подтвердили, а Bitquery подчёркивает, что связь кошельков с владельцами — лишь предположение. Доказательств взлома бирж нет: средства вывели со счёта одного клиента.
Моё мнение: пугает не сумма, а старые кошельки. Белый список не поможет, если кошелёк уже знаком бирже. Предположительно, могли утечь и ключи от кошелька, и данные для входа — через устройство пострадавшего или из-за инсайдера. А когда USDC превращается в ETH, след практически теряется: $30,5 млн уже покинули Ethereum.
За чем я слежу: заморозит ли Circle оставшиеся $3,7 млн в USDC, подтвердят ли что-нибудь Kraken, OKX или Crypto.com и установят ли KuCoin и Kyrrex владельцев счетов, на которые поступили эти $8,12 млн.
Как вы считаете, где здесь самое слабое место: на бирже, в кошельке пострадавшего или среди инсайдеров?
Это мой анализ, а не финансовая рекомендация — всегда проводите собственное исследование (DYOR).
#KeamananCrypto #OnChain $ETH $USDC