По сообщению ChainCatcher со ссылкой на Cointelegraph, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила о начале специальной проверки мер по борьбе с отмыванием денег в юрисдикциях со значительным объёмом криптовалютной деятельности. Цель проверки — устранить пробелы в реализации странами глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег.

FATF заявила, что проверка будет в первую очередь касаться юрисдикций, где деятельность поставщиков услуг виртуальных активов имеет «существенное значение», с учётом текущего статуса их оценки. Организация отметила, что регулярные оценки и последующие процедуры останутся основными инструментами для оценки соблюдения требований.

Согласно графику проверки, предварительные выводы будут опубликованы в июне 2027 года, а дополнительные результаты — в октябре 2027 года. FATF также сообщила, что после проверки будут введены механизмы мониторинга и ускоренной отчётности, чтобы отслеживать прогресс юрисдикций в устранении выявленных недостатков. FATF не назвала юрисдикции, которые пройдут проверку, и не уточнила их количество.

Эта проверка продолжает работу над проблемами, выявленными в июльском отчёте FATF этого года. Согласно отчёту, в 83% из охваченных исследованием юрисдикций принято законодательство о правиле передачи информации (Travel Rule), однако пробелы в правоприменении остаются существенными: 55 из 91 юрисдикции, принявшей такое законодательство, пока не принимали надзорных или правоприменительных мер в отношении его соблюдения. Регуляторам также трудно выявлять нелицензированные криптовалютные компании и контролировать зарубежных поставщиков услуг, обслуживающих местных клиентов. Правило передачи информации обязывает поставщиков криптоуслуг обмениваться сведениями об отправителе и получателе перевода.