Интересное объявление Министерства финансов США за 2023 год: в нём рассказывается о нескольких внебиржевых торговцах, которые помогали превращать криптовалюту северокорейских хакеров в фиатные деньги.
После того как северокорейские хакеры похищали криптовалюту, они сначала запутывали её происхождение с помощью ончейн-миксеров и децентрализованных бирж.
Затем отмытые монеты передавали одному внебиржевому торговцу, который переводил их на крупные популярные биржи и продавал за фиатные деньги. Только в 2021 году таким способом провели несколько сделок на общую сумму в несколько миллионов долларов.
Другой внебиржевой торговец из Гонконга отвечал за платежи: от имени подставных компаний он переводил деньги другим компаниям. Так Северная Корея могла использовать счета компаний, выглядевших вполне обычными, обходить банковские проверки и подключаться к финансовой системе США.
В итоге полученные таким образом фиатные деньги шли на поддержку северокорейского режима, а также ракетной и ядерной программ.
Кроме того, под санкции попал представитель северокорейского банка «Квансон» Шим Хён Соп. Он разыскивается ФБР и обвиняется в том, что более десяти лет с помощью подставных компаний обманом добивался от американских банков перевода долларов, помогая Северной Корее проводить торговые расчёты.
После того как северокорейские хакеры похищали криптовалюту, они сначала запутывали её происхождение с помощью ончейн-миксеров и децентрализованных бирж.
Затем отмытые монеты передавали одному внебиржевому торговцу, который переводил их на крупные популярные биржи и продавал за фиатные деньги. Только в 2021 году таким способом провели несколько сделок на общую сумму в несколько миллионов долларов.
Другой внебиржевой торговец из Гонконга отвечал за платежи: от имени подставных компаний он переводил деньги другим компаниям. Так Северная Корея могла использовать счета компаний, выглядевших вполне обычными, обходить банковские проверки и подключаться к финансовой системе США.
В итоге полученные таким образом фиатные деньги шли на поддержку северокорейского режима, а также ракетной и ядерной программ.
Кроме того, под санкции попал представитель северокорейского банка «Квансон» Шим Хён Соп. Он разыскивается ФБР и обвиняется в том, что более десяти лет с помощью подставных компаний обманом добивался от американских банков перевода долларов, помогая Северной Корее проводить торговые расчёты.
