Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добивается взыскания около 1,3 млрд долларов в качестве компенсации ущерба и незаконно полученных доходов с основателей NovaTech Синтии Петьон и Эдди Петьона — она не объявляла о возвращении средств инвесторам. В объявлении от 22 октября 2026 года также сообщалось о заключении отдельных соглашений об урегулировании споров почти на 6 млн долларов с четырьмя промоутерами NovaTech и AWS Mining.

Главное

• Вопрос о финансовой ответственности основателей всё ещё рассматривается судом.

• Четырём промоутерам навсегда запрещено работать в финансовой отрасли.

• Следователи установили, что на торговую платформу NovaTech поступила лишь небольшая часть депозитов.

Синтия Петьон и NovaTech предстоит отдельное финансовое разбирательство

4 августа 2025 года суд вынес заочное решение против супругов Петьон и связанных с ними компаний после того, как супруги покинули США и не ответили на иск. Им навсегда запретили заниматься криптовалютным бизнесом и деятельностью на рынке ценных бумаг, однако вопрос о денежном взыскании оставили для отдельного разбирательства.

В поданном 22 октября документе сумма возврата незаконно полученной NovaTech прибыли указана как 1,134 миллиарда долларов, а проценты за период до вынесения решения — примерно 232,5 миллиона долларов, что в общей сложности составляет 1,367 миллиарда долларов. По делу AWS Mining обвинение отдельно запросило около 6,15 миллиона долларов, включая проценты.

Джеймс подал иск 6 июня 2024 года. Штат выдвинул обвинения на основании законов штата Нью-Йорк о ценных бумагах, в том числе закона Мартина, заявив о незаконных финансовых пирамидах и схемах Понци.

Четырём промоутерам урегулировали дела с постоянным запретом на работу в отрасли

Отдельно от обвинений в адрес Синтии Петьон и её соучредителя в NovaTech были достигнуты соглашения с промоутерами на общую сумму почти 6 миллионов долларов. Согласно данным офиса генерального прокурора, в эту сумму вошли 2,9 миллиона долларов, связанные с Мартином Зизи, 2,05 миллиона — с Францем Сисероном, 750 000 долларов — с Джеймсом Корбеттом и 275 861 доллар — с Рикардо Роем-старшим.

Всем четверым навсегда запретили работать в сферах ценных бумаг, товаров и криптовалют. Обвинение заявило, что они вводили инвесторов в заблуждение, действовали как нелицензированные брокеры и побуждали других привлекать новых участников в обмен на комиссионные.

По данным ведомства, от этих выплат должны выиграть пострадавшие. Хотя соглашение о согласии с Зизи фактически подали в ноябре 2025 года, в октябрьском объявлении лишь свели воедино различные суммы, а не утверждали, что все соглашения были окончательно оформлены одновременно.

От обещаний дохода от майнинга к торговым пакетам NovaTech

До краха в 2019 году AWS Mining обещала высокую доходность и комиссионные за привлечение новых участников. Впоследствии супруги Петьон основали NovaTech и рекламировали пакеты услуг по торговле криптовалютами и на валютном рынке, обещая якобы еженедельную прибыль в размере от 2% до 4%.

Следователи проследили путь криптовалюты инвесторов на сумму около 1,16 миллиарда долларов через счёт NovaTech в CoinPayments в период с августа 2019 года по май 2023 года. Согласно данным B2Broker, 25,99 миллиона долларов поступили на торговую платформу, где было потеряно около 18,19 миллиона долларов.

Обвинение утверждает, что рекламируемая доходность была выдуманной, а выплаты прежним инвесторам производились за счёт денег, внесённых новыми участниками. Во всём мире жертвами схем стали более 200 000 инвесторов, в том числе свыше 11 000 жителей Нью-Йорка. Вербовщики целенаправленно привлекали гаитян и представителей других иммигрантских общин через религиозные мероприятия и социальные платформы.

Возмещение потерь инвесторам — отдельный этап

Запрошенная сумма взыскания не означает, что инвесторы уже получили возмещение, а объявление об урегулировании дел не подтверждает, что выплаты дошли до пострадавших. Отображаемый баланс счёта NovaTech также не доказывает, что активы действительно существовали, сделки совершались или средства можно было вывести.

NovaTech рухнула в мае 2023 года, оставив тысячи людей без доступа к своим средствам. Теперь пострадавшие инвесторы ждут решения суда о денежной компенсации, от которого будет зависеть дальнейший ход процесса возмещения потерь.

Статья подготовлена с помощью искусственного интеллекта и проверена редакцией.