Бывшему генеральному директору Celsius Алексу Машинскому грозит пожизненный запрет на работу в финансовой сфере штата Нью-Йорк, а также условные выплаты на сумму до 35 миллионов долларов в рамках мирового соглашения, достигнутого генеральным прокурором Летицией Джеймс 9 октября 2026 года. Соглашение предусматривает дополнительные наказания на уровне штата в дополнение к федеральному обвинительному приговору за мошенничество и 12-летнему сроку заключения.
Главное
Машинский навсегда лишён права работать в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют в штате Нью-Йорк.
Выплаты по мировому соглашению зависят от федеральной конфискации имущества и отбытия им срока заключения.
Распределения в рамках банкротства Celsius по состоянию на август превысили $3,4 млрд.
Согласно CoinDesk, соглашение урегулирует гражданское дело штата против Машинского, на которого Джеймс подала в суд в 2023 году. Она обвинила его в том, что он давал сотням тысяч инвесторов ложные заверения о безопасности депозитов, размещенных в Celsius, в том числе более чем 26 000 жителей Нью-Йорка.
Юридическое соглашение бывшего CEO Celsius предусматривает условные выплаты
Согласно офису генерального прокурора, соглашение требует, чтобы Машинский выплатил Нью-Йорку $25 млн, если он не передаст федеральному правительству $10 млн незаконно полученной выгоды. Отдельная выплата в размере $10 млн применяется, если он не отбудет свой тюремный срок полностью.
Помимо этих финансовых условий, соглашение навсегда запрещает ему работать в сферах ценных бумаг, товарных активов и криптовалют в Нью-Йорке. Постоянный запрет на работу в отрасли является частью мирового соглашения с штатом и отделен от его федерального уголовного наказания.
Обвинения в мошенничестве и федеральное наказание
После признания вины по обвинениям, связанным с мошенничеством с ценными бумагами и товарными активами, Машинский сейчас отбывает 12-летний федеральный тюремный срок. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами также навсегда запретила ему заниматься деятельностью, связанной с товарными активами.
Обвинения штата были сосредоточены на том, как он представлял безопасность кредитора. Джеймс заявила, что он ввел в заблуждение инвесторов, в том числе более 26 000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности их депозитов в Celsius.
Возмещение в деле о банкротстве Celsius превысило $3,4 млрд
По состоянию на август клиенты и кредиторы получили более $3,4 млрд в рамках процедуры банкротства Celsius, сказала Джеймс. Кредитор прекратил вывод средств клиентов в июне 2022 года, а затем подал заявление о банкротстве в июле 2022 года.
Когда Celsius вышла из процедуры банкротства в 2024 году, компания планировала выплаты примерно на $3 млрд, включая криптовалюту и наличные. Для обработки платежей в этом плане использовались Coinbase и PayPal.
Джеймс оспаривает заявления о безопасности Celsius
Джеймс сказала, что Машинский представлял Celsius более безопасной, чем банк, хотя кредитор использовал рискованные стратегии с активами клиентов и скрывал убытки. Эти заявления были частью ее описания того, как инвесторов ввели в заблуждение.
«Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты, чтобы охотиться на ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка», — сказала Джеймс.
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.