أثينا — في عملية أمنية واسعة النطاق، أعلنت السلطات اليونانية عن تفكيك إحدى أكبر شبكات الاحتيال المالي المعتمدة على الأصول الرقمية (العملات المشفرة)، حيث ألقت القبض على 17 شخصاً متورطاً في إدارة منظومة احتيال هرمي (Ponzi Scheme) تجاوزت خسائرها 8 ملايين دولار وأسقطت في شباكها أكثر من 10,000 مشارك.
تفاصيل العملية والموقوفون
أوضحت الشرطة اليونانية (Hellenic Police) أن التحقيقات التي بدأتها وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مدينة "كاتيريني" كشفت عن وجود تنظيم إجرامي مُدار بعناية يضم بين صفوفه 9 عناصر من الأفراد العسكريين.
وامتدت نشاطات هذا التنظيم عبر عدة مدن يونانية شملت سالونيك، لاريسا، باتراس، وإحدى جزر مجموعة الدوديكانيز.
كيف أُديرت المخططات الاحتيالية؟
تتلخص الآلية التي اعتمدها أفراد الشبكة في النقاط التالية:
وعود بأرباح خيالية: إيهام المستثمرين بمضاعفة رأس المال خلال 50 يوماً فقط دون أي مخاطرة تُذكر.
غطاء من الشرعية المائفة: استخدام منصة إلكترونية وشركات صورية غير مرخصة لتقديم خدمات استثمارية وهمية في العملات المشفرة.
نظام الإحالة الهرمي: تقديم مكافآت واستقطاعات مالية للمشاركين مقابل جلب مستثمرين جدد، مما أدى لانتشار الشبكة واتساع قاعدة الضحايا بشكل سريع.
تجميد السحوبات: بدأت الأزمة بالانكشاف عندما حاول المستثمرون سحب أرباحهم المزعومة، ليجدوا أنفسهم أمام مطالب بجمود أرصدتهم ودفع مبالغ إضافية تحججت بها المنصة.
المضبوطات والتحقيقات المستمرة
خلال المداهمات التي نفذتها الأجهزة الأمنية اليونانية، تم التحفظ على:
مبالغ مالية نقدية تتجاوز 295,000 يورو.
عشرات الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المستخدمة في إدارة منصات التداول والأجهزة المحمولة الخاضعة حالياً للفحص الجنائي الرقمي.
وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع هيئات مكافحة غسل الأموال ومتابعة الأصول الرقمية لحصر كافة المحافظ والضحايا وتتبع التدفقات المالية المقترنة بهذه الشبكة.
#GreekPoliceBustCryptoScam #Binance #Squar2earn #BTC走势分析 #CryptoNewss
