*Кто: Мерседес Генри, 35, Стоун-Маунтин, Джорджия — универсальный банковский сотрудник в нескольких отделениях Ameris Bank в районе Атланты (у Ameris $27,5 млрд активов, компания базируется в Атланте)*
- *Схема: Сентябрь—ноябрь 2021 минимум 6 раз — похитила 6 клиентов: номера счетов + идентификаторы — связала их счета в Ameris со счетами Coinbase, которыми управляли соучастники (не указаны) — организовала мошеннический перевод ∼$931 500 (сообщается $932 тыс.) из Ameris в Coinbase*
- *Выгода: Получила «более $1 000» отката — ∼0,1% от суммы — обвинительное заключение вручили 22 сентября, задержали 25 сентября; федеральный суд — обвинения: банковское мошенничество, мошенничество с платежными/доступными устройствами (незаконное использование номеров счетов), взяточничество — АУСА (представитель обвинения) Кэтелинн Тио, FBI Atlanta SAC Марло Грэм — U.S. Attorney Теодор Херцберг: «украла конфиденциальную информацию, чтобы способствовать почти $1 млн» — indictment = обвинение, предполагается невиновность — возмещение средств не раскрыто*
- *Контекст: Подчеркивает угрозу изнутри + обращение данных клиентов в оружие для крипто — платформа Coinbase как «выводной» выход (off-ramp) — это не утечка у Coinbase, но злоупотребление банковской связкой — перекликается с предыдущим случаем взятки инсайдера в Coinbase: май 2025 — зарубежные агенты поддержки утекли данные для попытки вымогательства за $20 млн*
#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days #USADPAdds90000JobsInSeptember
*СРОЧНО ⚖️ Бывшая банковская сотрудница Ameris Bank Мерседес Генри (35 лет) обвинена в том, что направляла $931,5 тыс. клиентских средств на Coinbase в схеме с взятками 🚨 DOJ, 28 сентября: украла данные 6 клиентов в сентябре—ноябре 2021 года, связала их с кошельками Coinbase, контролируемыми соучастниками, взяла >$1 тыс. отката — грозит обвинение в банковском мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа, взяточничестве — FBI Atlanta — усиливает требования комплаенса/внутренние риски для бирж 📢 $MOVR $US $AGT
- *Схема: Сентябрь—ноябрь 2021 минимум 6 раз — похитила 6 клиентов: номера счетов + идентификаторы — связала их счета в Ameris со счетами Coinbase, которыми управляли соучастники (не указаны) — организовала мошеннический перевод ∼$931 500 (сообщается $932 тыс.) из Ameris в Coinbase*
- *Выгода: Получила «более $1 000» отката — ∼0,1% от суммы — обвинительное заключение вручили 22 сентября, задержали 25 сентября; федеральный суд — обвинения: банковское мошенничество, мошенничество с платежными/доступными устройствами (незаконное использование номеров счетов), взяточничество — АУСА (представитель обвинения) Кэтелинн Тио, FBI Atlanta SAC Марло Грэм — U.S. Attorney Теодор Херцберг: «украла конфиденциальную информацию, чтобы способствовать почти $1 млн» — indictment = обвинение, предполагается невиновность — возмещение средств не раскрыто*
- *Контекст: Подчеркивает угрозу изнутри + обращение данных клиентов в оружие для крипто — платформа Coinbase как «выводной» выход (off-ramp) — это не утечка у Coinbase, но злоупотребление банковской связкой — перекликается с предыдущим случаем взятки инсайдера в Coinbase: май 2025 — зарубежные агенты поддержки утекли данные для попытки вымогательства за $20 млн*
#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days #USADPAdds90000JobsInSeptember
*СРОЧНО ⚖️ Бывшая банковская сотрудница Ameris Bank Мерседес Генри (35 лет) обвинена в том, что направляла $931,5 тыс. клиентских средств на Coinbase в схеме с взятками 🚨 DOJ, 28 сентября: украла данные 6 клиентов в сентябре—ноябре 2021 года, связала их с кошельками Coinbase, контролируемыми соучастниками, взяла >$1 тыс. отката — грозит обвинение в банковском мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа, взяточничестве — FBI Atlanta — усиливает требования комплаенса/внутренние риски для бирж 📢 $MOVR $US $AGT
