«Обмен U» — это хеджирование или отмывание денег? Серые зоны в судебной практике

В повседневном контексте сделок с цифровыми валютами «обмен U» обычно понимают как операцию по конвертации биткоина (BTC) или эфириума (ETH) в стейблкоин Tether (USDT). Поскольку USDT привязан к доллару США, его цена колеблется значительно меньше, чем у основных криптоактивов. Поэтому при резких рыночных колебаниях инвесторы выбирают «обмен U» — зачастую это воспринимается как стратегия, похожая на продажу акций с последующим удержанием денежных средств: цель — зафиксировать прибыль или снизить риск просадки. Однако в судебной практике, особенно при квалификации преступления по отмыванию денег, эта на первый взгляд нейтральная техническая операция находится в «серой зоне» правового толкования. В «двух высших» документах, опубликованных в 2024 году, в разъяснении по вопросам судебной практики по делам об отмывании денег, статья 5, пункт (6), прямо указано, что посредством операций с виртуальными активами, способов перевода через обмен финансовых активов, конверсии преступники,

Подпишитесь, в следующей статье быстрый разбор рынка не пропустите.