🔎 Банда, которая вывела $78 млрд из Чили: крипто под осадой?

Преступная группа перевела 78 млрд песо (≈ 95 млн долл. США) через поддельные банковские счета и цепочку кошельков с USDT и BTC, согласно расследованию ¡Radio Angelina!. Им удалось смешать деньги с помощью миксеров и провести через местные биржи, не вызвав подозрений. CMF лишь начала проверку, и пока нет четких санкций. Это показывает, что крипто в Чили по‑прежнему остается благодатной почвой для отмывания денег и что действующее регулирование — лишь заплатка. Если мы не усилим KYC и сотрудничество с биржами, доверие испарится. Должно ли государство обязать строгий KYC для стейблкоинов, или мы рискуем получить больше мошенничества?

#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #ОтмываниеДенег

Это не финансовый совет. Прежде чем инвестировать, проверь.